证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-072 深圳市美之高科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.29 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）等法律法规以及《深圳市美之高科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及 ...