人事任命 - 2025年8月26日公司审议通过聘任臧玉洁为证券事务代表[3] - 任职期限至第四届董事会任期届满，自2025年8月26日起生效[3] - 臧玉洁1994年生，本科学历，有证券从业资格证[7] - 曾任荣科科技投资者关系经理，2023年2月至今任公司证券事务代表[7] - 臧玉洁持股0股占比0%，非失信惩戒对象，任职资格合规[3] - 本次任命对公司生产经营无重大影响[4]

公司上市与股本变更 - 2021年5月21日公司向不特定合格投资者公开发行13913044股[3] - 2021年11月15日公司在北京证券交易所上市[3] - 公司原注册资本6961.3044万元，修订后为8967.1523万元[3] - 公司原股份总数6961.3044万股，修订后为8967.1523万股[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 公司因特定情形收购股份，部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[8] - 董事、高级管理人员任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[8] 股东与股东会 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有相关诉讼请求权[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[13] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[20] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额或成交金额连续十二个月内累计超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[16] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[18] - 公司与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，应提交股东大会审议[19] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[76] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[79][80] - 2024年度以股权登记日应分配股数66,861,598股为基数，每10股转增3股，每10股派2.80元现金[94] 组织架构与会议 - 2025年4月24日召开第四届董事会及监事会第四次会议[94] - 5月16日召开2024年年度股东会，审议通过《公司2024年度权益分派预案》[94] - 公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关章程条款拟修订[93]

募集资金情况 - 公司2021年6月22日公开发行股票13,913,044股，发行价8.70元/股，募集资金总额121,043,482.80元，扣除费用后实际可使用110,476,053.76元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额89,137,713.53元，其中理财尚未赎回金额60,000,000.00元[4] - 募集资金净额为11047.61万元，本报告期投入164.01万元，已累计投入2695.08万元[22] 资金使用情况 - 2025年上半年公司不存在使用募集资金置换自筹资金和闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[10][11][23] - 报告期公司购买中国银行对公结构性存款20250308产品，金额4000万元和2000万元，预计年化收益率0.55%-1.65%[11] - 2025年4月24日公司审议通过使用不超7000万元闲置募集资金购买理财产品，截至6月30日，购买余额为6000万元[12][13][24] 项目进展情况 - 金属置物架生产基地技术改造项目调整后投资总额6047.61万元，截至期末投入进度27.53%，预定可使用状态日期为2026年6月30日[22] - 研发中心建设项目调整后投资总额3000万元，截至期末投入970.16万元，投入进度32.34%，预定可使用状态日期为2026年6月30日[22] - 营销服务网络建设项目调整后投资总额2000万元，截至期末投入60.02万元，投入进度3.00%，预定可使用状态日期为2026年6月30日[22] 项目调整情况 - 2022年8月29日公司将“金属置物架生产基地技术改造项目”规划建设期延至2024年6月底[14] - 2023年相关会议同意将研发中心建设项目、营销服务网络建设项目延期至2026年6月底，营销服务网络建设项目投资总额调整为2197.00万元[15] - 2024年7月15日和2025年4月24日公司两次调整“金属置物架生产基地技术改造项目”预定可使用状态时间至2026年6月30日[15] - 公司放缓募投项目投入进度，将金属置物架生产基地技术改造项目建设时间延长至2026年6月底[23]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 现场会议9月11日15:00召开，网络投票9月10 - 11日15:00[5][6] - 会议地点为深圳罗湖区宝能中心E栋33层01 - 04号[9] 股权与登记 - 股权登记日为2025年9月5日，证券代码834765[8] - 登记时间9月10日9:30 - 11:30，地点公司会议室[13][14] 议案情况 - 审议多项议案，含修改章程、制度等[10] - 议案1.00、2.00经董事会审议通过[11] - 议案1.00、3.00经监事会审议通过[11] 其他信息 - 特别决议议案序号为1.00，对中小投资者单独计票议案序号为2.06[12] - 会议联系人汪岚，电话0755 - 25161658，传真0755 - 89940016[15] - 备查文件为董事会和监事会会议决议[16]

会议情况 - 监事会会议2025年8月26日在公司会议室现场召开，通知于8月21日书面发出，由唐宏猷主持[6] - 应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》等多项议案[5][7] - 《取消监事会等》《废止<监事会议事规则>》议案尚需股东会审议[7][10] 股本变更 - 2025年6月9日实施2024年年度权益分派，转增20,058,479股[8] - 总股本由69,613,044股变为89,671,523股，注册资本相应变更[8]

会议相关 - 董事会会议于2025年8月26日现场召开，8月21日书面通知[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要》等多议案表决全票通过[4][5][7][12][13][14] - 《取消监事会、变更注册资本并拟修订<公司章程>》等部分议案需提交股东会[7][12] 股本变更 - 2025年6月9日公司转增20,058,479股，总股本和注册资本变更[6][7] 其他事项 - 公司修订多项内部管理制度，相关内容27日发布[8][9][10][11] - 拟聘任臧玉洁为证券事务代表，提请召开临时股东会[13][14]

制度通过 - 2025年8月26日公司第四届董事会第五次会议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》议案[3] 披露规则 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[8] - 符合特定情形的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[9] - 暂缓、豁免原因消除应及时披露[9][10] 登记报送 - 暂缓、豁免披露信息需登记相关事项[10][11] - 报告公告后十日内报送相关登记材料[11] 职责期限 - 董事会秘书负责组织协调，业务部门提交审批[12] - 登记材料保存期限不少于十年[12] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[14]

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-065 深圳市美之高科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.22 修订《董事会审计委员会工作细则》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责内、外 部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和检查工作， 同时行使《公司法》规定的监事会的职权。对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员由三名以上不在 公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事两名，且至少有一名独立董事 为专业会计人士，并由独立 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-062 深圳市美之高科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.19 修订《募集资金管理制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管 理》等法律法规、部门规章、业务规则和《深圳市美之高科技股份有限公司章程 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-049 深圳市美之高科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为促进深圳市美之高科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市美之高科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定《公司董事会秘书工作细则》 （以下简称"本细则"）。 第二条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则。 第二章 董事会秘书的职责 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.06 修订《董事会秘书工作细则》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...