深圳市美之高科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.28 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-071 第一章 总则 第一条 为加强深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，保证公司董事有效地履行其职责和义 务，等法律法规以及《深圳市美之高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本办法适用于公司全体董事、高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核 ...