深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.13 修订《内幕信息知情人登记管理制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-056 深圳市美之高科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二章 内幕信息的含义及其范围 第四条 本制度所指内幕信息是指对内幕信息知情人所知悉的涉及公司经 营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 尚未公开的信息是指公司尚未在北京证券交易所指定的信息披露平台公开披露 的事项。 第五条 公司披露以下重大事项的，应当按照本制度及北京证券交易所相关 规定及时报备内幕信息知情人档案相关材料： 第一章 总则 第一条 为规范深圳市美之高科技股 ...