资金运用 - 授权公司管理层用不超1亿元自有闲置资金买理财产品，授权1年[6] 授信申请 - 公司拟向金融机构申请不超8亿元、有效期1年的综合授信额度[7] 制度制定 - 通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[9] 会议安排 - 拟于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会[10] 审议情况 - 两项议案尚需提交股东大会审议[6][8]

资金运用 - 授权管理层用不超1亿元自有闲置资金买理财产品，授权1年[5] 授信申请 - 公司拟申请不超8亿元、有效期1年综合授信额度[6] - 实控人吴用等拟为综合授信提供连带责任担保[6] 议案表决 - 两议案表决均全票通过，尚需股东大会审议[6][7]

三门三友科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-134 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关 部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 5 日 15:00—2025 年 1 月 6 日 15:00。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在 ...

为了满足公司生产经营的需要，公司拟向有关金融机构申请总额不超过人民 币 8 亿元、有效期为 1 年的综合授信额度。在综合授信额度内，授信可分多次循 环滚动使用。授信用途包括但不限于贷款（含并购贷款、项目贷款等）、开立银 行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、票据池质押融资业务、开立信用证、贸易融资、 进口押汇、出口押汇、开具保函等信贷业务。 公司实际控制人吴用、李彩球和吴俊义夫妇拟为上述综合授信额度提供连带 责任保证担保，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致。上述关联人为本次 授信担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。 本次授信额度的有效期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准之日 起至公司审议批准新的额度止。具体综合授信额度﹑授信品种、使用期限及担保 金额、担保期限和担保方式等事项以各金融机构审批的结果为准。公司董事会授 权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表本公司与相关金融机构签署该授 信融资项下的有关法律文件。 （二）决策与审议程序 关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 ...

制度制定 - 2024年12月20日审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[3] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体负面报道等[5][6] - 分为重大和一般舆情[6] 应对组织与流程 - 成立舆情工作组，董事长任组长[7] - 董事会办公室负责监测采集[7][8] - 一般舆情组长或董秘处置，重大舆情组长召集决策[10] 控制措施 - 重大舆情控制传播范围有调查真相、沟通等措施[10] - 可聘专业机构核查解决重大突发舆情[11] 制度管理 - 制度由董事会解释修订，审议批准后生效[15]

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-131 三门三友科技股份有限公司 关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的公告 （一） 委托理财目的 为了充分发挥三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的使用 效率，提高公司短期闲置资金的收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产 经营、有效控制风险的前提下，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规 定，授权公司管理层用自有闲置资金投资银行发售的理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 在不影响正常生产经营、确保日常经营所需资金的前提下，利用自有闲置资 金投资购买短期、低风险、流动性强的理财产品。投资额度不超过 10,000 万元 人民币（含本数），在此额度内，资金可以滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在不影响正常生产经营、确保日常经营所需资金的前提下，公司拟使用授权 期限内任一时点最高额合计不超过 10,000 万元人民币（含本数）的自有闲置资 金投资购买短期、低风险、流动性强的理财产品。 为保证该事项的顺利进行，按照《公司章程》等相关制度规定，该购买理财 产品事项需经股东大会审议通过后授权公司管理 ...

股份数据 - 本次股票解除限售数量5,062股，占总股本0.0049%，2024年12月5日可交易[3] - 无限售条件股份41,529,860股，占比40.35%[4] - 有限售条件股份合计61,400,140股，占比59.65%[6] - 公司总股本102,930,000股[6] 股东情况 - 股东何巧芝本次解除限售5,062股，占比0.0049%，未解除15,188股[5]

北京天元(杭州)律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见 京天股字(2024)第 642 号 致:三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第六次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于 2024 年 11 月 26 日 14:00 在三门三友科技股份有限公司会议室召开。北京天元(杭 州)律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大 会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市 规则》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及《三门三 友科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,就本次股东 大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及 表决结果等事项出具本法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-125 三门三友科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年十一月 | 第一章 | 总则 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围---------------------------------------------------------------------------------------- 3 | | 第三章 | 股份 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 | | 第一节 | | 股份发行--------------------------------------------------------------- ...