会议信息 - 会议于2025年8月29日在公司会议室召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意8票、反对0票、弃权0票，需提交股东会审议[5] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设33个子议案，同意8票、反对0票、弃权0票，部分子议案需提交股东会审议[6][9] 股东会安排 - 董事会提请于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东会，同意8票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[10]