公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，修订内容尚需提交股东会审议，以工商登记为准[2][78] - 法定代表人辞任后公司需在三十日内确定新法定代表人[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[4] - 公司回购股份不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[6] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] 股东权益与义务 - 股东查阅公司信息需提供持股类别和数量书面文件，公司核实后提供[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[9][10] 重大事项审议 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[14] 担保与财务资助 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经股东会审议[16] - 公司对外提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%或单次/累计资助超公司最近一期经审计净资产10%等情形，应提交股东大会审议[17] 股东大会与股东会 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[19] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在规定时间内召开临时股东会[19] 董事相关规定 - 董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任[38] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定收入归公司，造成损失需担责[39][40] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[49] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见与年报同时披露[50] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[54] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[55] 利润分配 - 公司分配税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[64] - 满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可供分配利润的10%[67] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[71] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[73][74]

重庆康普化学工业股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"或"康普化学"）于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的 议案》。 聘任殷铭霞女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 7 月 29 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-078 殷铭霞女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《重庆康普化学工业股份有限公司第四 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-077 重庆康普化学工业股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 65 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-079 重庆康普化学工业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，重庆康普化学工业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十一次 会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，表决 结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 14 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 13 日 15:00—2025 年 8 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进 ...

重庆康普化学工业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-047 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事周放历因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席潘玮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性 ...

第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以通讯方式发出 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-046 重庆康普化学工业股份有限公司 5.会议主持人：董事长邹潜先生 6.会议列席人员：监事、其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。 董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公 ...

制度制定 - 2025年7月29日公司董事会通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》[2] 子公司定义 - 子公司包括全资和控股子公司[4][5] 管理职责 - 董事会秘书监督子公司信息披露，财务部负责财务监督[9] 财务与投资 - 子公司报送财务报表，资金由公司财务部统一调度[11][15] - 子公司对外投资达标准需事前申请并履行程序[13] 信息报送 - 子公司股东会结束后2个工作日内报会议决议备案[15][16] 重大事项报告 - 控股子公司重大事项及时报告公司董事会[16] 审计与考核 - 审计部履行职能，子公司配合并执行决定[18] - 子公司建立考核奖惩制度[21] 人员责任 - 董监高对任职公司负有忠实和勤勉义务[21] - 员工决策失误致损失应受处分并担责[21] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效[24]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-070 重庆康普化学工业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.22《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《重庆康普化学工业股份有限公司章程》 ...

防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-076 重庆康普化学工业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.28《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议 案》；议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案需提交公司股东 会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）的 资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金行为的发 生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《 ...

制度审议 - 2025年7月29日公司召开会议通过制定《重大信息内部报告制度》议案[2] 报告义务人 - 持有公司5%以上股份的其他股东等为报告义务人[7] 报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[10] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[10] - 交易标的相关营业收入、净利润占上市公司对应指标10%以上且超规定金额需报告[10] - 与关联方交易金额达一定标准需报告[11] - 涉案金额超200万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上诉讼仲裁需报告[12] 重大事项 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押属重大事项变更[15] 报告流程 - 报告义务人知悉重大信息后应立即报告并两日内递交书面文件[17] - 董事会秘书分析判断上报信息，需披露时提请履行程序并公开[18] 其他规定 - 各部门可指定信息报告联络人负责信息收集等工作[20] - 重大信息报送资料需义务人签字[20] - 未按规定报告公司追究责任[21] - 内幕消息泄露董事会秘书采取补救措施并报告[22] - 制度报经董事会批准后生效实施，由董事会负责解释[24]