投资者关系管理制度修订 - 2025年7月29日召开会议表决《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，同意5票、反对0票、弃权0票，需股东会审议通过生效[2] 投资者关系管理内容 - 目的含形成双向沟通渠道等五项内容[5] - 基本原则含充分披露信息等六项原则[5] - 与投资者沟通内容有发展战略等六项[8] - 沟通方式包括公告、股东会等多种[9][10] 投资者关系管理要求 - 不晚于年度股东会召开日举办年度报告说明会，提前二日发通知[11] - 董事长为第一责任人，董事会秘书为负责人，董事会是决策机构[14] - 设置专线咨询电话、传真电话，变更及时公告[15] - 进行活动建立完备档案制度[21] 信息披露与纠纷处理 - 发布重大信息及时向北交所公告，下交易日开市前披露[17] - 特定情形向投资者公开致歉[17] - 纠纷可协商、调解，不成向法院诉讼[17] 制度相关 - 未尽事宜按法规和《公司章程》执行[19] - 与规定抵触以规定为准[19] - 由董事会制订和解释，股东会审议通过生效施行[19] - 落款日期为2025年7月29日[20]

董事会构成 - 公司董事会由6名董事组成，含2名独立董事和1名职工董事[6] - 兼任高级管理人员和职工代表担任的董事人数总计不超董事总数二分之一[6] 会议审议规则 - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》需股东会审议通过后生效[2] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元关联交易需董事会审议批准[7] - 与关联自然人成交金额在30万元以上关联交易需董事会审议批准[7] - 多项指标达10%以上且满足一定金额标准交易事项需董事会审批[8] - 应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会三分之二以上董事审议同意并决议[9] 授权相关 - 董事会授权董事长闭会期间行使部分职权需全体董事三分之二以上同意[11] - 《公司章程》部分条款董事会不得授权董事长[11] - 必要时董事会经全体董事过半数同意可取消对董事长授权[11] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集[15] - 特定主体提议时，董事长应十日内召集临时董事会会议[18] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日通知[17][20] - 定期会议书面通知发出后变更事项需提前三日发变更通知[17] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 一名董事一次会议接受委托代出席不超两名董事[19] - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会建议股东会更换[19] - 董事会决议须全体董事过半数通过，对外担保等需出席会议三分之二以上董事同意[25] - 董事回避表决时，无关联关系董事相关要求及处理[25] - 二分之一以上与会董事可要求暂缓表决，提议董事明确再次审议条件[28] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不审议相同提案[28] 审计委员会 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，可开临时会议[13] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[13] - 负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项提交董事会审议[14] 其他 - 董事会会议记录保存期限为十年[29] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[31] - 董事会审核同意后需股东会审议的议案，经股东会批准后实施[33] - 董事长督促落实董事会决议，检查并通报执行情况[33] - 本议事规则经公司股东会审议通过后执行，修改亦同[35]

制度会议 - 2025年7月29日公司召开董事会通过修订《内部审计制度》议案[2] 审计安排 - 审计部需在会计年度前后提交计划和报告[8] - 内审人员每季度至少检查一次货币资金内控制度[10] 档案管理 - 审计档案保管分永久、长期、短期三种类型[17] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效[22]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，修订内容尚需提交股东会审议，以工商登记为准[2][78] - 法定代表人辞任后公司需在三十日内确定新法定代表人[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[4] - 公司回购股份不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[6] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] 股东权益与义务 - 股东查阅公司信息需提供持股类别和数量书面文件，公司核实后提供[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[9][10] 重大事项审议 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[14] 担保与财务资助 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经股东会审议[16] - 公司对外提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%或单次/累计资助超公司最近一期经审计净资产10%等情形，应提交股东大会审议[17] 股东大会与股东会 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[19] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在规定时间内召开临时股东会[19] 董事相关规定 - 董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任[38] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定收入归公司，造成损失需担责[39][40] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[49] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见与年报同时披露[50] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[54] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[55] 利润分配 - 公司分配税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[64] - 满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可供分配利润的10%[67] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[71] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[73][74]

重庆康普化学工业股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"或"康普化学"）于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的 议案》。 聘任殷铭霞女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 7 月 29 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-078 殷铭霞女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《重庆康普化学工业股份有限公司第四 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-077 重庆康普化学工业股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 65 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日 ...

会议信息 - 2025年7月29日召开第四届董事会第十一次会议，通过召开2025年第二次临时股东会的议案[3] - 现场会议2025年8月14日15:00召开，网络投票2025年8月13日15:00 - 2025年8月14日15:00进行[6] - 普通股股权登记日为2025年8月8日[8] 审议议案 - 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案[10][11] - 审议《关于修订<网络投票实施细则>》等多项修订议案及《关于制定<会计师事务所选聘制度>》等议案[20] 其他信息 - 会议登记时间为2025年8月13日9:00 - 15:00，地点在重庆市长寿区齐心大道38号[14] - 会议联系人是张渝，有联系地址、电话、传真和邮编[15]

会议信息 - 监事会会议于2025年7月29日召开[5] - 2025年7月28日以通讯方式发出会议通知[5] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过[6] - 《关于续聘会计师事务所的议案》全票通过[7] - 《关于废止<重庆康普化学工业股份有限公司监事会议事规则>的议案》全票通过[8] 公司决策 - 拟不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[6] - 拟继续聘用天健会计师事务所为2025年度审计机构[7] - 拟废止《重庆康普化学工业股份有限公司监事会议事规则》[8]

会议信息 - 董事会会议于2025年7月29日召开[2] - 公司拟定于2025年8月14日召开2025年第二次临时股东会[14] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票[5] - 多项制度议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[10] - 续聘会计师事务所议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[11] - 聘任证券事务代表议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[13] - 召开临时股东会议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[14] 议案情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》尚需提交股东会审议[5] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设20个子议案[6][7][8] - 子议案2.01、2.03等18项需提交股东会审议，其余无需[10] 其他事项 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[11] - 公司拟聘任殷铭霞为证券事务代表，任期与第四届董事会一致[13] - 备查文件含第四届董事会审计委员会第六次会议记录等[15]

制度制定 - 2025年7月29日公司董事会通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》[2] 子公司定义 - 子公司包括全资和控股子公司[4][5] 管理职责 - 董事会秘书监督子公司信息披露，财务部负责财务监督[9] 财务与投资 - 子公司报送财务报表，资金由公司财务部统一调度[11][15] - 子公司对外投资达标准需事前申请并履行程序[13] 信息报送 - 子公司股东会结束后2个工作日内报会议决议备案[15][16] 重大事项报告 - 控股子公司重大事项及时报告公司董事会[16] 审计与考核 - 审计部履行职能，子公司配合并执行决定[18] - 子公司建立考核奖惩制度[21] 人员责任 - 董监高对任职公司负有忠实和勤勉义务[21] - 员工决策失误致损失应受处分并担责[21] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效[24]