审计委员会细则修订 - 2025年7月29日公司董事会通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》[2] 审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应占大多数，至少一名为会计专业独立董事[6] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或必要时可开临时会议[13] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[13] - 原则上不迟于会议前三日提供资料，通知提前3日发出[14] 履职规定 - 委员连续两次未出席且未委托他人、未提书面意见或一年出席不足总次数四分之三视为不能履职[15] 职责权限 - 行使《公司法》规定的监事会职权，负责审核公司财务信息等工作[8] - 聘请或更换外部审计机构需其形成审议意见并提建议，董事会方可审议[11] 人员职责 - 主任委员负责召集主持会议等五项职责[20] - 董事会秘书负责组织协调工作并列席会议[18] 其他规定 - 可邀请相关人员列席，所议事项与委员有利害关系时该委员应回避[16] - 必要时可聘请中介机构，费用由公司承担[19]

制度修订 - 2025年7月29日会议审议通过修订《累积投票制实施细则》议案，待股东会通过生效[2] 董事提名 - 现任董事会等可提名非独立董事候选人[7] - 董事会等可提出独立董事候选人[7] 投票规则 - 股东累积表决票数按规则计算[11] - 当选董事得票需超出席股东有效表决权股份二分之一[13]

制度修订 - 2025年7月29日第四届董事会十一次会议审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，待股东会审议生效[3] 会议规则 - 独立董事至少半年开一次专门会议，半数以上提议可开临时会议[6] - 会议需全体独立董事出席，过半数推举一人召集主持[6] - 表决方式为举手或投票，有记录，资料保存至少十年[9] 职权职责 - 可行使独立聘请中介机构等特别职权，部分需全体过半同意[6] - 关联交易等经会议讨论且全体过半同意后提交董事会[7] - 拟定董高选择标准程序，遴选审核提建议[8] - 制定董高考核标准并考核，审查薪酬政策方案提建议[8] 公司义务 - 保证会议召开，会前提供运营资料，承担相关费用[10] 保密要求 - 出席会议独立董事对所议事项有保密义务[10]

制度审议 - 2025年7月29日召开董事会审议通过修订《对外担保管理制度》议案，需股东会审议生效[2] 审批权限 - 董事会审议批准对外担保须三分之二以上董事同意，过半数董事出席方可举行[7] - 超董事会权限的对外担保由股东会决议[7] - 多项情形下对外担保需股东会审批[8][9][10] - 为全资或控股子公司担保满足条件可豁免部分股东会审批规定[9] 日常管理 - 担保应订立书面合同，异常合同需通报相关部门[16] - 财务部门为担保日常管理部门，需建立台帐并跟踪借款企业[16] - 财务部门应收集被担保人财务资料并定期分析[16] 信息披露 - 被担保人债务到期15个工作日未还款需及时披露信息[17] - 担保发生诉讼等突发情况有关部门应首工作日报告[17] - 公司履行担保义务后要追偿并披露情况[17] 责任追究 - 董事等高管擅自越权签担保合同损害公司利益将被追究责任[19] - 全体董事对违规或失当对外担保损失承担连带责任[19] 其他规定 - 担保债务到期展期需重新履行审批程序[19] - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会解释，审计委员会监督[22]

制度审议 - 2025年7月29日公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，需股东会审议通过后生效[2] 资金支取与监管 - 一次从专户支取金额超募集资金总额50%，应经董事会审议批准[10] - 资金到位后一个月内与保荐机构或银行签三方监管协议[9] - 银行连续三次未及时出具对账单等，保荐机构有权提示更换专户[7] - 三方监管协议提前终止，一个月内签新协议[8] 资金使用 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月[11] - 投资理财产品需董事会审议通过并披露，保荐机构发表意见[12] - 补充流动资金单次最长不超12个月，到期归还并公告[13] 资金用途变更 - 改变用途需董事会、股东会审议通过并披露，保荐机构发表意见[15] - 实施主体或地点变更不视为改变用途，由董事会决议并披露[15] 信息披露 - 董事会会议后2个交易日内公告现金管理相关内容[12] - 补充流动资金经董事会审议通过后2个交易日内披露，保荐机构发表意见[13] - 拟改变用途提交董事会审议后2个交易日内公告[16] 监督检查 - 会计部门建台账，内审机构至少半年检查一次[18] - 审计委员会发现问题向董事会报告，董事会向本所报告并披露[18] - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制专项报告并披露[18] 募投项目管理 - 实际投资进度与计划有差异需解释原因并披露[19] - 年度实际使用资金与预计差异超30%，调整投资计划并披露[19] 制度生效 - 制度经股东会审议通过之日起生效，由股东会授权董事会解释[21][22]

信息披露制度修订 - 2025年7月29日公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，需提交股东会审议通过后生效[2] 信息披露要求 - 信息披露应真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[6] - 信息披露义务人应同时向所有投资者披露信息，不得提前泄露，内幕信息依法披露前不得公开、泄露或利用其进行内幕交易[6] - 除依法披露信息外，可自愿披露相关信息，但不得与依法披露信息冲突、误导投资者，且应真实、准确、完整[6] 信息披露文件 - 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书、定期报告和临时报告等[10] 信息披露流程 - 信息披露义务人应将信息披露公告文稿和相关备查文件报送公司注册地证监局[10] - 信息披露文件应采用中文文本，同时采用外文文本时应保证内容一致，歧义时以中文文本为准[11] - 公司公告文件应通过符合条件媒体对外披露，加盖董事会公章并向证券交易所报备[11] - 公司应在规定期限内如实回复证券交易所问询，并按要求及时、真实、准确、完整公告相关情况[11] 定期报告披露 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，前三个月、前九个月结束后1个月内披露季报[14] 业绩预告 - 年度经营业绩和财务状况出现净利润为负值等七种情形之一，应在会计年度结束1个月内预告，第六项情形需预告全年营业收入等数据[19] - 实现盈利，且净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，需进行年度经营业绩预告[19] - 扣除与主营业务无关业务收入和不具备商业实质收入后营业收入低于5000万元，且利润总额等三者孰低为负值，需进行年度经营业绩预告[19] 业绩快报 - 业绩快报、业绩预告财务数据与实际数据差异幅度达20%以上或盈亏方向变化，应及时披露修正公告[20] - 业绩预告中本期财务数据上下限区间变动幅度一般不超30%，最大不超50%[21] - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致股票异常波动，应及时披露业绩快报；预计不能在会计年度结束2个月内披露年报，应在2个月内披露业绩快报[20] 重大事件披露 - 公司发生可能影响证券及其衍生品种交易价格重大事件，投资者未知时应立即披露[23] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等或有强制过户风险，公司应披露重大事件[23] - 除董事长或经理外其他董事、高管无法正常履职达或预计达三个月以上，公司应披露重大事件[24] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上需及时披露[28] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且超1000万元需及时披露[28] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上且超1000万元需及时披露[28] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且超150万元需及时披露[28] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超150万元需及时披露[28] 其他披露 - 被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务公司需及时披露[30] - 与关联自然人发生交易金额超30万元的关联交易公司需及时披露[32] - 与关联法人发生交易金额超300万元且占公司最近一期经审计总资产绝对值0.2％以上的关联交易公司需及时披露[32] - 公司变更相关信息应立即披露[25] - 公司应在董事会召开后2个交易日内披露董事会决议公告及拟变更证券简称或公司全称的临时报告[25] - 公司应在董事会审议通过权益分派方案后及时披露，在定期报告有效期内召开股东会审议[35] 信息披露职责 - 总经理等高级管理人员编制定期报告草案，董事会审议，审计委员会审核财务信息[38][39] - 董事、高级管理人员知悉重大事件应立即报告，董事长督促临时报告披露[39] - 董事会秘书负责组织和协调信息披露事务，汇集信息并报告董事会[39] - 审计委员会监督董事、高级管理人员信息披露职责履行情况[41] - 高级管理人员及时向董事会报告公司经营或财务重大事件等信息[42] 信息发布与管理 - 依法披露的信息应在证券交易所网站和符合规定的媒体发布[45] - 涉及商业秘密等符合条件的信息可暂缓或豁免披露[47] - 已披露信息有错误、遗漏或误导时应及时发布更正、补充或澄清公告[42] - 董事会办公室保管董事等履行信息披露职责相关文件资料，期限不少于十年[49] 内部审计与审核 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员对财务进行内部审计监督[50] - 公司年度报告中的财务报告需经符合规定的会计师事务所审计，变更需董事会审议后提交股东会[50] 宣传与沟通 - 对外宣传文件发布需向董事会办公室提交，经董事会秘书审核签发后发布[52] - 公司通过多种形式与机构和个人沟通不得提供内幕信息[52] - 公司董事等接受特定对象采访和调研前应通知董事会秘书，秘书全程参加并形成书面记录[52] 信息管理责任 - 公司各部门等负责人是信息披露管理和报告第一责任人，应指派专人管理并及时报告信息[54] - 披露义务责任人应在特定时点向董事会秘书报告重大信息并提供相关文件[56] 违规处理 - 董事等失职致信息披露违规，公司给予处分并可要求赔偿[58] - 公司信息披露违规被谴责等，董事会应检查制度并采取更正措施，处分责任人[59]

制度修订 - 2025年7月29日公司召开会议审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》，需股东会审议通过后生效[2] 独立董事任职条件 - 独立董事应不受持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等影响，独立性受影响应回避或辞职，公司60日内完成补选[5] - 董事会成员中至少有一名会计专业人士，现设独立董事2名[6] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人，需具备相关知识和经验且至少符合三个条件之一[9] - 直接或间接持有公司1%以上股份等特定人员不得担任独立董事[9] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪等特定情况不得担任独立董事[10][11] - 在同一上市公司连续任职独立董事已满六年等情况限制提名[11][12] 提名与任期 - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[14] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不得超过两届，连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[16] 履职与补选 - 独立董事辞职致相关比例低于规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，董事会60日内召开股东会完成补选[17] 职权行使 - 独立董事行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[20] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] 报告与披露 - 独立董事对重大事项出具的独立意见有规定内容和类型[22] - 独立董事发现公司特定情形应履职调查并向北交所报告[22] - 特定情形下独立董事应向证监会派出机构和北交所报告并说明原因[22] - 独立董事应向年度股东会提交上一年度述职报告，报告最迟在发出年度股东会通知时披露[23][24] 公司保障 - 公司应保证独立董事享有与其他董事同等知情权，定期通报运营情况等[25] - 公司应及时向独立董事发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料，专门委员会会议原则上不迟于会前3日提供资料[25] - 公司应保存会议资料至少10年[25] - 两名及以上独立董事认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[25] - 公司应提供独立董事工作条件和人员支持，指定专门部门和人员协助[26] - 公司董秘应确保独立董事信息畅通，信息披露负责人应提供协助[27] - 独立董事行使职权时，相关人员应积极配合[27] - 独立董事聘请中介等费用由公司承担[27] - 公司应给予独立董事适当津贴，标准由董事会制订、股东会审议通过并年报披露[27] - 公司可建立独立董事责任保险制度[27]

投资者关系管理制度修订 - 2025年7月29日召开会议表决《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，同意5票、反对0票、弃权0票，需股东会审议通过生效[2] 投资者关系管理内容 - 目的含形成双向沟通渠道等五项内容[5] - 基本原则含充分披露信息等六项原则[5] - 与投资者沟通内容有发展战略等六项[8] - 沟通方式包括公告、股东会等多种[9][10] 投资者关系管理要求 - 不晚于年度股东会召开日举办年度报告说明会，提前二日发通知[11] - 董事长为第一责任人，董事会秘书为负责人，董事会是决策机构[14] - 设置专线咨询电话、传真电话，变更及时公告[15] - 进行活动建立完备档案制度[21] 信息披露与纠纷处理 - 发布重大信息及时向北交所公告，下交易日开市前披露[17] - 特定情形向投资者公开致歉[17] - 纠纷可协商、调解，不成向法院诉讼[17] 制度相关 - 未尽事宜按法规和《公司章程》执行[19] - 与规定抵触以规定为准[19] - 由董事会制订和解释，股东会审议通过生效施行[19] - 落款日期为2025年7月29日[20]

董事会构成 - 公司董事会由6名董事组成，含2名独立董事和1名职工董事[6] - 兼任高级管理人员和职工代表担任的董事人数总计不超董事总数二分之一[6] 会议审议规则 - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》需股东会审议通过后生效[2] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元关联交易需董事会审议批准[7] - 与关联自然人成交金额在30万元以上关联交易需董事会审议批准[7] - 多项指标达10%以上且满足一定金额标准交易事项需董事会审批[8] - 应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会三分之二以上董事审议同意并决议[9] 授权相关 - 董事会授权董事长闭会期间行使部分职权需全体董事三分之二以上同意[11] - 《公司章程》部分条款董事会不得授权董事长[11] - 必要时董事会经全体董事过半数同意可取消对董事长授权[11] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集[15] - 特定主体提议时，董事长应十日内召集临时董事会会议[18] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日通知[17][20] - 定期会议书面通知发出后变更事项需提前三日发变更通知[17] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 一名董事一次会议接受委托代出席不超两名董事[19] - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会建议股东会更换[19] - 董事会决议须全体董事过半数通过，对外担保等需出席会议三分之二以上董事同意[25] - 董事回避表决时，无关联关系董事相关要求及处理[25] - 二分之一以上与会董事可要求暂缓表决，提议董事明确再次审议条件[28] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不审议相同提案[28] 审计委员会 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，可开临时会议[13] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[13] - 负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项提交董事会审议[14] 其他 - 董事会会议记录保存期限为十年[29] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[31] - 董事会审核同意后需股东会审议的议案，经股东会批准后实施[33] - 董事长督促落实董事会决议，检查并通报执行情况[33] - 本议事规则经公司股东会审议通过后执行，修改亦同[35]

制度会议 - 2025年7月29日公司召开董事会通过修订《内部审计制度》议案[2] 审计安排 - 审计部需在会计年度前后提交计划和报告[8] - 内审人员每季度至少检查一次货币资金内控制度[10] 档案管理 - 审计档案保管分永久、长期、短期三种类型[17] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效[22]