制度会议 - 2025年7月29日公司召开董事会通过修订《内部审计制度》议案[2] 审计安排 - 审计部需在会计年度前后提交计划和报告[8] - 内审人员每季度至少检查一次货币资金内控制度[10] 档案管理 - 审计档案保管分永久、长期、短期三种类型[17] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效[22]