会议信息 - 董事会会议于2025年7月29日召开[2] - 公司拟定于2025年8月14日召开2025年第二次临时股东会[14] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票[5] - 多项制度议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[10] - 续聘会计师事务所议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[11] - 聘任证券事务代表议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[13] - 召开临时股东会议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[14] 议案情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》尚需提交股东会审议[5] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设20个子议案[6][7][8] - 子议案2.01、2.03等18项需提交股东会审议，其余无需[10] 其他事项 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[11] - 公司拟聘任殷铭霞为证券事务代表，任期与第四届董事会一致[13] - 备查文件含第四届董事会审计委员会第六次会议记录等[15]