董事会审计委员会选举 - 2024年5月15日选举第四届董事会审计委员会委员，独立董事占2/3，主任委员为程世红[1] 审计委员会会议情况 - 2024年度共召开5次会议，所有委员均出席[2] - 第三届第一次会议于2024年3月1日召开，审议《2023年年度报告及摘要》等[2] - 第三届第二次会议于2024年4月23日召开，审议《关于续聘会计师事务所的议案》等[2] - 第四届第一次会议于2024年8月5日召开，审议《关于2024年半年度报告主要财务信息的议案》等[3] - 第四届第二次会议于2024年10月24日召开，审议《关于2024年第三季度报告主要财务信息的议案》等[3] - 第四届第三次会议于2024年12月2日召开，审议《关于聘任公司财务负责人的议案》[3] 审计相关评价与建议 - 认为天健会计师事务所2024年较好完成各项工作[4] - 建议完善2024年内部控制自我评价报告相关底稿并委托外部审计，公司采纳[4]

公司治理 - 董事会由5名董事组成[7] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[8] 内部控制 - 2024年12月31日评价内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围含公司治理、人力资源等业务[6] - 重点关注资金活动、采购业务等高风险领域[6] 制度建设 - 制定多项制度规范各业务活动[9][14][15][17][18][21][22][23] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分一般、重要、重大，有定量标准[24] - 非财务报告内控缺陷分一般、重要、重大，有定量标准[27] 缺陷情况 - 报告期财务报告内控无重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[29] - 报告期非财务报告内控未发现重大和重要缺陷，一般缺陷持续整改[30][31] 未来展望 - 本年度围绕核心业务开展内控自评，优化评价体系[32] - 下一年度优化完善内控体系，加大执行检查监督力度[32]

新策略 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[3] - 经营范围增加“非居住房地产租赁”[3] - 修订原因是将自有房产对外出租[5] - 修订内容需提交股东大会审议，以工商登记为准[4] - 备查文件为第四届董事会第九次会议决议[6]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[1] - 独立董事职务津贴为6万元/年(税前)[1] - 高级管理人员薪酬由基本工资和绩效工资构成[3] 审议情况 - 2025年3月25日多会议审议通过相关薪酬方案，部分需提交2024年年度股东大会审议[4] 发放规则 - 管理职务董监高薪金按月发，独立董事津贴按年发[5] - 董监高离任薪酬按实际任期计算，个税公司代扣代缴[5]

会议相关 - 2025年3月25日董事会通过召开2024年年度股东大会议案[3] - 现场会议2025年4月16日14:30召开[6] - 网络投票2025年4月15日15:00 - 4月16日15:00进行[6] - 普通股股权登记日为2025年4月10日[8] - 会议地点为重庆市长寿区齐心大道38号研究院一楼会议室[9] - 会议登记时间为2025年4月15日9:00 - 15:00[26] - 会议登记地点为研究院董事会秘书办公室[26] 报告披露 - 2024年年度报告及其摘要于2025年3月26日披露[12] - 2024年度财务决算和2025年度财务预算报告已编制[13][14] - 2025年度董事和监事薪酬方案于2025年3月26日披露[15][16] 业绩与分配 - 2024年经营活动现金流量净额为 - 8,922,978.88元，不分配利润[18] - 本年度未进行现金分红[20] 市场扩张与投资 - 重庆康普化学技术研究院注册资本1000万元，计划2025年完成出资[19] - 出资3000万元占股60%成立重庆鑫丰泰环保科技有限公司[20] 未来展望与策略 - 2025年业务板块资金需求显著增加[20] - 留存利润用于2025年业务拓展、技术研发等[20] - 拟修订经营范围，增加“非居住房地产租赁”[23] 议案情况 - 议案（九）为特别决议议案[24] - 议案（六）、（八）对中小投资者单独计票[24] - 议案（六）关联股东回避表决[24]

会议信息 - 会议于2025年3月25日召开，3月15日发出通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告需提交股东大会审议[7][8][9][10][13][15] - 《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等无需提交[11][14]

会议相关 - 董事会会议于2025年3月25日召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] - 多项议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[6][7][8][9][10][11][12][14][15][17] - 部分议案需提交股东大会审议，部分无需提交[6][7][8][9][10][11][13][14][16][17] - 拟定于2025年4月16日召开2024年年度股东大会[27] 业绩与财务 - 2024年经营活动现金流量净额为 -8922978.88元，不进行利润分配[19] - 公司每年现金分配利润原则上不少于当年可供分配利润的10%[19] - 年末资产负债率高于70%时可不进行利润分配[19] 市场扩张与并购 - 重庆康普化学技术研究院有限公司注册资本1000万元，2025年完成出资[20] - 出资3000万元，占股60%成立重庆鑫丰泰环保科技有限公司[21] 其他新策略 - 调整公司组织架构，具体详见公告[17] - 拟修订《公司章程》，增加“非居住房地产租赁”经营范围[24] - 制定《内部控制评价管理办法》[26] - 留存利润用于2025年业务拓展、技术研发等[21]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] 审计结果 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制有效[7][8] - 天健会计师事务所2025年3月25日出具审计报告[9]

2024年情况 - 召开董事会10次、股东大会5次，独立董事均出席并投赞成票[5] - 审计委员会应出席5次，实际出席5次，均投赞成票[5] - 独立董事出席专门会议应出席7次，实际出席7次，均投赞成票[6] - 现场工作时间为21天[7] - 与内外部审计机构积极沟通，监督审计工作[9] - 参加培训活动，提高履职能力[11] - 任职期间无提议召开董事会等情况[13] 2025年展望 - 独立董事将按规定履行职责，维护股东权益[13]

天健会所情况 - 截至2024年12月31日，合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 2024年度上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] 公司决策 - 2024年多次会议审议通过续聘天健会所[2][3][4] - 2025年3月25日审议通过2024年年度报告主要财务信息[4] 审计评价 - 审计委员会认为天健会所按时完成2024年年报审计等工作[5]