人事任命 - 聘任殷铭霞女士为公司证券事务代表 [1] - 任职期限至第四届董事会任期届满之日止 [1] - 任命自2025年7月29日起生效 [1]

证券日报网讯 7月29日晚间，康普化学发布公告称，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于取 消监事会并修订的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于废止的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

公司治理结构变动 - 公司于7月29日晚间发布公告，宣布第四届董事会第十一次会议审议通过多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于取消监事会并修订的议案》 [2]

公司治理变动 - 公司将于2025年8月14日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于取消监事会并修订公司章程的议案 [1]

制度审议 - 2025年7月29日董事会通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》议案，待股东会审议生效[3][20] 内幕信息界定 - 一年内重大资产交易、抵押超资产30%属内幕信息[7] - 大股东或实控人股份变动较大属内幕信息[7] - 新增借款、担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权、财产或重大损失超上年末净资产10%属内幕信息[8] 报备与自查 - 年报、中报披露后10个交易日提交报备文件[11] - 重大事项披露后10个交易日提交报备文件[12] - 年报前6个月、中报前3个月为自查期[11] - 重大事项董事会决议披露前6个月为自查期[13] 保密与责任 - 控制内幕信息知情人范围，签订保密协议[16][17] - 违规者董事会视情节处分，犯罪移交司法[17][18] - 中介泄密可解约追责[17] 制度说明 - 未尽事宜依法规和章程，冲突以规定为准[20] - 制度由董事会解释[20]

制度审议 - 2025年7月29日董事会审议通过修订薪酬管理制度议案，需股东会审议生效[3] 适用人员 - 制度适用于董高人员，含非独董、独董、总经理等[6] 薪酬构成 - 独董领固定津贴，无内部考核；高管薪酬含基本工资和绩效工资[11] 薪酬调整 - 岗位变动按月算薪酬，重大变化可调整标准，经批准可设专项奖惩[13][16] 违规处理 - 董高违规可降薪、不发绩效或取消津贴[13][14]

制度修订 - 2025年7月29日公司召开会议审议通过修订《关联交易决策制度》议案，需股东会审议生效[2] 关联方界定 - 直接或间接持公司5%以上股份的法人、组织、自然人及其一致行动人属关联方[8] 定价原则 - 关联交易定价依国家定价、市场价格、协商定价顺序，无则按成本加利润或协商[12] 审议规则 - 董事会审议关联交易，关联董事无表决权，过半数无关联董事出席可举行，决议需无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[14] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票，需出席股东所持表决权二分之一以上通过[15][16] - 公司与关联自然人超30万、与关联法人成交占近一期经审计总资产0.2%以上且超300万的关联交易由董事会审议[19] - 公司与关联方成交（除担保）占近一期经审计总资产2%以上且超3000万，需评估或审计并提交股东会[19] 监督措施 - 独立董事、审计委员会每季度查阅公司与关联方资金往来[21] 计算标准 - 关联交易以发生额为标准，连续十二个月累计计算[23] 日常交易 - 公司可预计当年度日常关联交易总金额提交审议，超预计需重新提交[23] - 日常关联交易协议含交易价格、定价原则等主要条款[26] 违规处理 - 董事会、高级管理人员违规实施关联交易，责成改正，造成损失赔偿，情节严重罢免[27]

制度审议 - 公司2025年7月29日通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》[2] 制度适用 - 办法适用于持股5%以上股东、董事、高管等[5] 差错情形 - 年报信息披露重大差错含年度财务报告重大会计差错等[5] 责任追究 - 实施遵循客观公正等原则，违规致差错应追责[5][7] - 责任形式有责令改正等，可附带经济赔偿索赔[12][13][14]

会议决议 - 2025年7月29日公司第四届董事会第十一次会议通过修订《网络投票实施细则》议案，表决5同意0反对0弃权[2] 投票规则 - 董事会等可向股东征集投票权[7] - 网络投票首日三交易日前签协议并提供股东资料电子数据，股权登记日和投票开始日至少间隔二交易日[7] - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[9] - 多账户股东可任选账户投票，重复表决以首次结果为准[9] - 累积投票制议案，股东一股对应与应选董事人数相同选举票数，按全账户同类别股份总数算[9] - 股东对总议案投票视为对非累积投票议案表达相同意见，重复投票以首次有效结果为准[10] - 同一股东多种方式重复投票，以首次有效结果为准[10] - 股东仅部分议案网络投票视为出席，未表决或不符要求议案表决权数按弃权算[12] 生效条件 - 细则需提交公司股东会审议通过后生效[2][15]

制度修订 - 2025年7月29日公司审议通过修订《承诺管理制度》议案，待股东会通过生效[2] 承诺要求 - 公开承诺应含具体事项、履约方式和明确时限[5] - 承诺人作承诺前分析可实现性，明确审批及补救措施[7] 履行与披露 - 公司应在信息披露平台单独披露承诺事项[7] - 公司在定期报告披露承诺事项及履行情况[7] 变更与豁免 - 特定承诺不得变更或豁免，客观原因可变更，需披露原因并提替代方案[9] - 变更、豁免方案经独立董事同意后提交董事会，非客观原因需股东会审议[9]