董事会构成 - 公司董事会由6名董事组成，含2名独立董事和1名职工董事[6] - 兼任高级管理人员和职工代表担任的董事人数总计不超董事总数二分之一[6] 会议审议规则 - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》需股东会审议通过后生效[2] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元关联交易需董事会审议批准[7] - 与关联自然人成交金额在30万元以上关联交易需董事会审议批准[7] - 多项指标达10%以上且满足一定金额标准交易事项需董事会审批[8] - 应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会三分之二以上董事审议同意并决议[9] 授权相关 - 董事会授权董事长闭会期间行使部分职权需全体董事三分之二以上同意[11] - 《公司章程》部分条款董事会不得授权董事长[11] - 必要时董事会经全体董事过半数同意可取消对董事长授权[11] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集[15] - 特定主体提议时，董事长应十日内召集临时董事会会议[18] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日通知[17][20] - 定期会议书面通知发出后变更事项需提前三日发变更通知[17] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 一名董事一次会议接受委托代出席不超两名董事[19] - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会建议股东会更换[19] - 董事会决议须全体董事过半数通过，对外担保等需出席会议三分之二以上董事同意[25] - 董事回避表决时，无关联关系董事相关要求及处理[25] - 二分之一以上与会董事可要求暂缓表决，提议董事明确再次审议条件[28] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不审议相同提案[28] 审计委员会 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，可开临时会议[13] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[13] - 负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项提交董事会审议[14] 其他 - 董事会会议记录保存期限为十年[29] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[31] - 董事会审核同意后需股东会审议的议案，经股东会批准后实施[33] - 董事长督促落实董事会决议，检查并通报执行情况[33] - 本议事规则经公司股东会审议通过后执行，修改亦同[35]