审计委员会构成 - 审计委员会由三名以上董事构成，独立董事应过半数，由会计专业的独立董事担任召集人[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会过半数选举产生[7] 任期规定 - 任期与同届董事会任期一致，每届任期不得超过三年，独立董事成员连续任职不得超过六年[7] 职责权限 - 披露财务会计报告等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题及欺诈、舞弊等可能性[9] - 监督外部审计机构聘用，每年向董事会提交履职情况评估报告[10][11][14] - 监督及评估内部审计工作，参与内部审计负责人考核[11][12] - 履职中发现线索或舆情可要求自查、调查，必要时聘请第三方[13] - 有权接受连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东书面请求提起诉讼[17] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议可开临时会议[19] - 会议须有2/3以上成员出席方可举行[19] - 公司原则上应不迟于会议召开前3日提供相关资料[19] - 会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过[20] 其他规定 - 内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行检查[13] - 董事会应在收到审计委员会召开临时股东会会议提议后10日内书面反馈[16] - 董事会同意召开临时股东会会议，应在决议后5日内发出通知，会议在提议之日起2个月内召开[16] - 审计委员会、董事会收到股东请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[17] - 委员连续2次不出席会议也不委托出席，董事会可免去其职务[21] - 会议记录等相关资料保存期限至少为10年[22] - 工作细则由公司董事会负责制定、解释及修订[24] - 工作细则经公司董事会审议通过，自董事会决议通过之日起施行[24]

资本与股份 - 公司注册资本为16,992.84万元[3] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 公司增加资本方式包括向不特定或特定对象发行股份[4] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[7] 交易与决议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会决议[17] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会决议[17] - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东会决议[18] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[8] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[13] 公司治理与会议 - 董事人数少于章程所规定人数的2/3时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[20] - 董事会收到独立董事或审计委员会召开临时股东大会提议后，应在10日内提出书面反馈意见[21] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案[23] 董事与监事 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工董事1人[41] - 董事由股东大会选举或更换，任期为3年，可连选连任[35] - 监事任期每届为3年，连选可连任[46] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[49] - 法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[49] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[50] 章程修订 - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[56] - 公司对《公司章程》相关条款进行修订[56]

人事变动 - 公司于2025年6月24日选举马锋为副董事长，任职至第四届董事会任期届满[2] 股权信息 - 马锋持有公司股份9,086,668股，占公司股本的5.3474%[2] 履历背景 - 马锋历任中国兵器西安212研究所工程师等职[7] - 马锋现任深圳市星辰智能控制有限公司董事长等职[7] 变动影响 - 本次任命符合相关规定，利于公司规范运作，无不利影响[5]

股价表现与交易数据 - 公司股价单日大幅上涨25.62% [2] - 全天换手率达到39.05% 成交额为7.72亿元 [2] - 股价日内振幅高达32.24% [2] 龙虎榜交易明细 - 龙虎榜显示营业部席位合计净卖出239.88万元 [2] - 前五大买卖营业部合计成交1.27亿元 其中买入6205.84万元 卖出6445.72万元 [2] - 最大买入方为华泰证券上海武定路营业部 买入2622.67万元 [2] - 最大卖出方为国信证券深圳红岭中路营业部 卖出1731.63万元 [2] 营业部交易特征 - 东方财富证券旗下三家拉萨地区营业部同时出现在买卖双方席位 [2] - 买五席位东方证券杭州金鸡路营业部纯买入630.71万元且零卖出 [2] - 卖四席位中信建投北京东城分公司卖出755.27万元 [2]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案2025年5月7日获股东会通过[2] - 派发现金红利7,646,778.00元，每10股派0.45元[2][3] - 权益登记日2025年6月19日，除权除息日20日[5] 股本调整 - 回购注销68.66万股，总股本调为169,928,400股[3] 利润情况 - 权益分派基准日母公司未分配利润120,251,193.61元[2] 税收政策 - 个人股东等持股不同时长补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣税[4]

回购与注销 - 公司回购686,600股，占回购前总股本0.40%[3] - 2025年5月28日完成686,600股回购股份注销[3] - 注销前股份总额170,615,000股，注销后169,928,400股[3] 股份结构 - 有限售条件股份注销后数量81,904,817股，比例48.20%[4] - 无限售条件股份注销后比例51.80%[4] 后续事项 - 公司将办理工商变更登记并申领新营业执照[7] - 备查文件为《股份注销确认书》[8] - 公告于2025年5月29日发布[9]

公司上市与资本情况 - 公司于2021年6月4日核准向不特定合格投资者公开发行2100.00万股，7月8日在精选层挂牌，11月15日在北京证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币16,992.84万元[7] - 公司设立时注册资本为人民币3000万元[12] 股东出资与持股比例 - 桂林星辰电力电子有限公司设立时出资15,220,425元，持股比例50.73%[12] - 吕虹设立时出资3,321,432元，持股比例11.07%[12] - 丘斌设立时出资2,955,917元，持股比例9.85%[12] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事等人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[25] - 股东大会、董事会决议召集程序等违法违规，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[25] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[25] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[33][38] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[52] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，非独立董事6人，独立董事3人，设董事长1人、副董事长1人[81] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面或通讯通知全体董事和监事[86] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会、1/2以上独立董事可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集主持[86] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，每届任期3年，职工代表比例不低于1/3[98] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前10日书面送达；临时会议提前3日书面送达，紧急时可口头通知[99][100] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年度报告，上半年结束后两个半月内披露中期报告[102] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102][103] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，重大资本支出或股票分配除外[104] 交易与担保审议 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[31] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东大会审议[31] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[32] 其他规定 - 公司通知以邮寄送出，交付邮局第5个工作日为送达日期[110] - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内在报纸公告[114][115] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[119]

股份与资本变动 - 公司回购注销49名激励对象68.66万股限制性股票[2] - 公司股份总数将减至169,928,400股[3] - 公司注册资本将减至169,928,400元[3] 减资相关安排 - 2025年5月9日将刊登减资公告[3] - 债权人可在5月9日 - 6月23日申报债权[3][5] - 2025年5月7日年度股东会审议通过相关议案[2][3]

市场扩张和并购 - 公司以126.9万元受让深圳星辰33.99%股权，交易后成全资子公司[3] - 公司以24.64万元受让阴勇6.60%股权，以102.26万元受让王勇27.39%股权[17] 数据相关 - 受让股权交易金额占2024年经审计总资产0.24%、营业收入0.86%、净资产0.33%[5] - 受让股权涉及资产总额占2024年经审计总资产3%，营业收入占8.59%，资产净额占0.22%[5] - 深圳星辰2024年总资产4704.03万元，净资产 -246.24万元，营收3719.17万元，净利润 -295.91万元[13] 未来展望 - 交易后或面临经营与管理风险，公司将完善内控与防范机制[20]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月7日14:30现场召开，网络投票时间为2025年5月6 - 7日[6] - 出席股东大会股东及代理人16人，持股111,590,500股，占比65.4049%[8] - 参加网络投票股东0人，持股0股，占比0%[8] - 中小投资者4人，代表股份590,167股，占比0.3459%[8] 议案表决情况 - 多项议案同意股数均为111,590,500股，占比100%[13][14][15][16][19][22][23][24][25][27][28][29] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》非关联股东同意254100股占比100%，中小投资者同意40000股占比100%[21] - 《关于2021年股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》非关联股东同意111342400股占比100%，中小投资者同意550167股占比100%[26] 其他 - 公司第四届董事会于2025年4月15日决议召集本次股东大会，并于4月16日发出通知[5] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[30][31][32]