会议信息 - 2025年第一次职工代表大会7月11日在公司三楼会议室召开[2] - 应出席职工代表39人，实际出席和授权出席34人[3] 议案审议 - 会议审议通过选举第四届董事会职工代表董事的议案[4] - 表决结果：同意34票，反对0票，弃权0票[6] 人事任命 - 吕爱群担任职工代表董事，任期至第四届董事会届满[5] 组织架构 - 公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[4] 公告披露 - 《职工代表董事任命公告》7月14日在北交所披露[5]

人事变动 - 2025年7月11日吕爱群当选职工代表董事，任职至第四届董事会届满[2] - 吕爱群原为非职工代表董事，本次变更后第四届董事会成员不变[3] 股权信息 - 吕爱群持有公司3.0575%股份（5195567股），持有控股股东9.68%股权[2][6] - 吕爱群为持有公司5%以上股份股东的关联方[6] 合规情况 - 本次任命符合规定，不超董事限制，独立董事比例合规[3][4]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会7月11日在桂林星辰科技办公楼召开，采用现场与网络投票结合[2] - 出席股东14人，持股109,308,122股，占比64.3260%，网络投票股东2人，持股3,299,654股，占比1.9418%[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》等多项议案同意股数109,308,122股，占比100%[5][6][11] - 《修订<利润分配管理制度>的议案》中小股东同意票数101,702，占比100%[14] 人事变动 - 吴勇强、宋自挺、羊智平三位监事7月11日离任议案审议通过[14][15] 其他 - 律师认为本次股东会程序及结果合法有效[13] - 公司备查文件含股东会决议和法律意见书，董事会发布文件时间为2025年7月14日[16]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会7月11日14:30召开，现场与网络投票结合[2][5] - 第四届董事会6月24日决议召集，6月25日发出通知[4] 参会股东情况 - 出席股东会股东及代理人14人，持股109,308,122股，占比64.3260%[6] - 现场12人，持股106,008,468股，占比62.3842%[7] - 网络2人，持股3,299,654股，占比1.9418%[7] - 中小投资者4人，代表股份101,702股，占比0.0598%[7] 议案通过情况 - 多项修订及制定议案均以109,308,122股同意，占比100%获通过[10][11][12][13][18][20][21][22][23][24][25][27][28][29][30]

公司基本信息 - 公司2021年6月4日核准公开发行2100.00万股普通股，7月8日在精选层挂牌，11月15日在北交所上市[6] - 公司注册资本为16992.84万元，股本总数为16992.84万股，每股面值1元[7][11] - 公司经营范围包括伺服控制机构制造销售等多项业务[10] 股权相关 - 公司设立时桂林星辰电力电子有限公司等发起人出资及持股比例明确[11] - 公司为他人取得股份提供财务资助（员工持股计划除外）累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[20] 决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需股东会决议[34][35] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保情况需股东会审议[36] - 董事会决定交易（除提供担保、财务资助外）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况[84] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工董事1人[83] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[83] - 审计委员会成员为3名，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[92] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个半月内披露中期报告[100] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，重大资本支出或股票分配股利情况除外[102] 其他事项 - 公司需接受国家军品订货，完成科研生产任务[129] - 重大收购行为中，收购方合并持有公司5%以上（含5%）股份时，应向国务院国防科技工业主管部门备案[130] - 出现《公司法》修改等情形，公司应修改章程[132]

公司成立信息 - 厦门启迪星辰科技有限公司于近日成立，法定代表人为王娜，注册资本200万人民币 [1] - 公司由厦门启迪文化传媒有限公司全资持股，持股比例100% [1][2] - 公司企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)，营业期限从2025-7-10至无固定期限 [3] 经营范围 - 公司经营范围涵盖技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等多项技术相关服务 [2] - 业务包括软件开发、信息技术咨询服务、网络与信息安全软件开发、数字文化创意软件开发、动漫游戏开发等 [2] - 其他业务涉及互联网数据服务、数据处理服务、社会经济咨询服务、广告制作与发布、市场营销策划等 [2] - 公司还从事计算机及通讯设备租赁、信息系统集成服务、软件销售、组织文化艺术交流活动等 [2] 公司基本信息 - 公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业>软件和信息技术服务业>软件开发 [3] - 公司地址位于厦门市海沧区东孚街道浦头南路8号五楼506室 [3] - 公司登记机关未明确提及，但来源为金融界 [3]

股价表现 - 星辰科技今日下跌5.08% [2] - 全天换手率38.07% [2] - 成交额8.26亿元 [2] - 振幅17.48% [2] 龙虎榜数据 - 机构净卖出346.45万元 [2] - 营业部席位合计净卖出863.05万元 [2] - 北交所因日换手率达38.07%上榜 [2] 前五大买卖营业部交易情况 - 合计成交1.54亿元 [2] - 买入成交额7094.02万元 [2] - 卖出成交额8303.52万元 [2] - 合计净卖出1209.50万元 [2] 机构交易明细 - 机构专用席位净卖出346.45万元 [2] - 买入金额361.11万元 [2] - 卖出金额707.56万元 [2] 营业部交易明细 - 买一平安证券厦门国际金融中心证券营业部买入1103.57万元 [2] - 买二国泰海通证券广西南宁民族大道营业部买入1075.71万元卖出689.87万元 [2] - 买三东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部买入852.91万元卖出578.47万元 [2] - 买四东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部买入831.33万元卖出691.82万元 [2] - 买五东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券营业部买入814.03万元卖出312.18万元 [2] - 卖一华泰证券上海武定路证券营业部卖出2649.28万元 [2] - 卖二东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部卖出1011.87万元 [2] - 卖三东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部卖出958.14万元 [2] - 卖五东方证券杭州金鸡路证券营业部卖出704.32万元 [2]

网络投票细则 - 网络投票实施细则经2025年6月24日董事会审议，待股东会审议[2] 股东会投票要求 - 召开股东会应提供网络投票并做好准备[4] - 通知明确网络投票事项，提前签协议，股权登记与投票日间隔[6] 投票规则 - 多次有效投票按股份数计，未投视为弃权[8] - 累积投票超数或差额选举超应选人数视为弃权，逐项表决[8] - 总议案与分议案重复投票以首次有效为准[9] - 多种方式重复投票以首次有效结果为准[10] 特殊情况处理 - 需回避或放弃投票股东的票剔除[10] - 审议重大事项对中小股东表决单独计票披露[10] 表决权征集 - 董事会等可征集表决权，充分披露且不得有偿[11]

制度审议与生效 - 内部控制制度于2025年6月24日经第四届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东会审议[2] - 本制度自董事会决议通过之日起生效实施[34] 内部控制内容 - 内部控制要素包括内部环境、目标设定等八项[7] - 内部控制活动涵盖所有营运环节[7] 子公司与关联交易管理 - 对控股子公司管理控制包括建立制度等[10] - 关联交易内部控制应遵循原则，明确审批权限和程序[13] - 审议关联交易时关联董事和股东须回避表决[20] 资金与投资管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，专户存储管理[20] - 公司重大投资内部控制遵循原则，控制风险[23] - 公司进行衍生产品投资应制定程序和监控措施[23] 信息披露与保密 - 公司按规定做好信息披露工作，董事会秘书为主要联系人[26] - 公司建立重大信息内部保密制度，信息泄漏应及时报告和披露[26] 内部审计与评价 - 公司内部审计部门定期检查内部控制缺陷并提建议[30] - 公司董事会依据内审报告形成内控自我评价报告[30] 制度责任与处罚 - 公司将内控执行情况作为绩效考核指标并建立责任追究机制[32] - 公司及有关人员违反制度将受处罚[34]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[8] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[12] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发补充通知[11] - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[11] 投票与决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[21] - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的交易事项需特别决议通过[21] - 股东会选举两名以上非职工董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[25] 会议参与 - 公司召开股东会，全体董事和董事会秘书应出席，经理和其他高级管理人员应列席[27] - 股东会要求董事、高级管理人员列席会议，他们应列席并接受股东质询[30] 其他规定 - 制度经2025年6月24日第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] - 股权登记日与股东会召开日期间隔不得多于7个交易日，且应晚于公告披露时间，登记日确定后不得变更[14] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，出现情形应在原定召开日前至少2个交易日公告说明原因[14] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可征集股东投票权[16] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[24] - 年度股东会上董事会、审计委员会应报告过去一年工作，独立董事应述职[20] - 股东发言应先举手示意，经主持人许可后发言，违反规定主持人可拒绝或制止[20] - 股东会审议提案不得修改，变更视为新提案，本次股东会不得表决[40] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[26] - 未填等表决票视为弃权[26] - 股东会决议公告应含会议召开情况、出席股东情况、提案表决结果等内容[27] - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[28] - 会议记录保存期限不少于10年[28] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等方案[30] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[30] - 公司无正当理由不召开股东会需向股东解释并公告[32] - 公司受责令限期改正须在期限内彻底改正[32] - 本议事规则自股东会通过后生效并实施[35]