会议信息 - 桂林星辰科技第四届董事会第十四次会议于2025年8月25日召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] - 会议召开地点为公司会议室[2] 议案表决 - 《关于＜2025年半年度报告及摘要＞的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[6] - 《关于公司新增授信额度的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[7] 其他 - 董事会会议通知于2025年8月15日以书面方式发出[5] - 会议主持人是董事长吕虹先生[2] - 会议召开方式为通讯及现场方式相结合[5]

授信额度 - 2025年3月14日审议通过2025年度不超1.1亿元综合授信额度[3] - 拟增加4000万元，增加后2025年度合计不超1.5亿元[4] 审批情况 - 2025年8月25日会议审议通过新增额度议案[6] - 申请在董事会权限内，无需股东会审议[6] - 关联方无偿担保免按关联交易审议[6]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2025年半年度网上业绩说明会[2] - 时间为2025年8月29日15:00 - 16:30[3] - 采用网络远程方式，在全景网及东方财富相关平台举行[3] 参与人员 - 参加人员有公司总经理郝铁军和董事、董事会秘书吕斌[4] 问题征集 - 投资者可于2025年8月28日15:00前进入问题征集专题页面提问[5] - 东方财富路演中心问题征集链接为http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4866186[5] - 全景网“投资者关系互动平台”问题征集链接为https://rs.p5w.net[5] 联系方式 - 联系人是吕斌，联系电话为0773 - 5862899[7] - 传真为0773 - 5866366，电子邮箱为carllu@stars.com.cn[7] 公告时间 - 公告发布时间为2025年8月27日[8]

板块整体表现 - 自动化设备板块当日下跌0.09% 而同期上证指数上涨0.5% 深证成指上涨0.53% 显示板块跑输大盘 [1] - 板块内个股表现分化 10只个股上涨 10只个股下跌 [1][2] - 板块主力资金净流出16.1亿元 游资资金净流入2.9亿元 散户资金净流入13.2亿元 [2] 领涨个股表现 - 迈得医疗(688310)涨幅4.2%居首 收盘价19.36元 成交额1.72亿元 [1] - 信捷电气(603416)上涨3.75% 收盘价58.69元 成交额2.63亿元 [1] - 智立方(301312)上涨2.78% 收盘价47.4元 成交额4.39亿元 [1] - 大族激光(002008)上涨2.6% 收盘价34.76元 成交额60.81亿元 为板块成交额最高个股 [1] 领跌个股表现 - 星辰科技(832885)下跌5.65%领跌 收盘价24.39元 成交额2.92亿元 [2] - 劲拓股份(300400)下跌4.93% 收盘价23.71元 成交额9.13亿元 [2] - 景业智能(688290)下跌3.46% 收盘价58.02元 成交额2.74亿元 [2] 资金流向分析 - 华工科技(000988)主力净流入6901.57万元 净占比4.51% [3] - 智立方(301312)主力净流入2609.33万元 净占比5.94% [3] - 健摩信息(605186)主力净流入2536.86万元 净占比16.7% [3] - 怡合达(62010E)主力净流入2320.32万元 净占比8.39% [3] - 信捷电气(603416)主力净流入2123万元 净占比8.07% [3]

限制性股票激励 - 2025年8月7日为授予日，向47人授予89.90万股[6][13] - 授予价格11.04元/股，有效期不超48个月[6] - 限售期12、24个月，两期解除比例各50%[6][7] 激励对象 - 总经理郝铁军获授70,000股，副总经理张鹏获授40,000股[9] - 激励对象不含独董等特定人员[12] 业绩考核 - 2025年营收目标A不低于1.69亿元，目标B不低于1.65亿元[11] - 2025 - 2026年累计营收目标A不低于3.6亿元，目标B不低于3.47亿元[11] 费用摊销 - 89.90万股需摊销总费用1236.13万元[16] - 2025 - 2027年分别摊销386.29、669.57、180.27万元[16]

激励计划 - 公司于2025年7月22日审议通过2025年限制性股票激励计划草案并披露公告[3] 核查情况 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人，时间为2025年1月22日至7月22日[4] - 2名核查对象期间有买卖公司股票行为，9人因回购致股份减少[6] - 未发现内幕交易及信息泄露，核查对象行为合规[7] 备查文件 - 包括《中国证券登记结算有限公司北京分公司信息披露义务人持股及变更查询证明》[8] - 包括《桂林星辰科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人登记表》[8]

激励计划 - 2025年限制性股票激励计划拟授出权益总量899,000股，占公告日股本总额0.53%[2] - 总经理郝铁军获授70,000股，占总量7.79%[2] - 副总经理张鹏获授40,000股，占总量4.45%[2] - 45位核心员工共获授789,000股，占总量87.76%[2]

激励计划时间线 - 2025年7月22日召开第四届董事会相关会议[16][17] - 7月22 - 31日公示激励对象名单[18] - 8月7日召开临时股东会并确定授予日[19][26] 激励计划内容 - 授予对象47人，含总经理等[27] - 授予数量89.90万股[27] - 授予价格11.04元/股[1]

激励计划 - 2025年8月7日召开第四届董事会第十三次会议[2] - 授予日为2025年8月7日[4] - 向47名激励对象授予89.90万股限制性股票[4] - 激励对象不包含独董和大股东等特定人员[3] - 激励对象主体资格合法，无不得授予情形[4]

核心员工认定流程 - 2025年7月22日拟提名13人为核心员工[3] - 7月22 - 31日对名单公示10天无异议[3] - 8月1日审计委员会发表同意意见[3] - 8月7日股东会同意认定13人为核心员工[4] 核心员工信息 - 核心员工包括周于、李智、胡聪等13人[5][7]