会议信息 - 董事会会议于2025年9月9日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 议案情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决全票通过，需提交股东会审议[4] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设21个子议案[5] - 多项制度修订及制定议案于2025年9月10日披露[8][9] - 多项议案表决全票通过，部分子议案需提交股东会审议[10][12][13] 人事安排 - 拟聘任张福先生为证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满[12] 其他事项 - 审议通过召开2025年第四次临时股东会的议案[13]