证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-097 深圳市富恒新材料股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）对子公司的管理控制，确保子公司规范、高效、有序地运作，维护公司 和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《深圳市富恒新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体战略规划或业务发展需要而 依法设立的由公司投资或依照协议由公司实际控制、支配的具有独立法人资格主 体的公司。具体包括： 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.2 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-100 深圳市富恒新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.28：制定《会计师事务所选聘制度》，表决结果为：同 意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市富恒新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《深圳市富恒新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-101 深圳市富恒新材料股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.29：修订《舆情管理制度》，表决结果为：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该议案经董事会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市富恒新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规的规定和《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制订本制度。 第二条 ...

董事会审计委员会实施细则 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-075 深圳市富恒新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.03：修订《董事会审计委员会实施细则》，表决结果为： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经董事会审议通过之日起生效。 第二章 设立与运行 第三条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名成员组成， 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过 半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事中的会计专业人 士担任，会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和 ...

制度修订 - 2025年8月6日公司召开会议审议通过修订《关联交易管理制度》，议案需提交股东会审议[3] 关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人、自然人或一致行动人为公司关联人[11] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[15] - 公司与关联自然人成交30万元以上（除担保外）、与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元（除担保外），应经董事会审议并披露[17] - 公司与关联方成交占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元（除担保外），应提供评估或审计报告，提交股东会审议[17] 担保规定 - 公司为关联方提供担保，应具合理商业逻辑，董事会通过后披露并提交股东会审议[18] - 为控股股东等关联方提供担保，对方应提供反担保[18] 日常关联交易 - 公司可预计本年度与关联方日常关联交易总金额，超预计就超出部分履行程序并披露[18] - 与关联人日常关联交易执行中条款重大变化或期满续签，按金额提交审议[19] - 新发生日常关联交易依协议金额提交审议，无具体金额提交股东会[20] 披露要求 - 公司关联交易披露由董事会秘书负责[22] - 经审议的关联交易应及时披露，按《上市规则》向北交所提交文件[22] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[26]

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-091 深圳市富恒新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.19：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，表 决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经董事会审议通过之日起生 效。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市富恒新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-082 深圳市富恒新材料股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.10：修订《对外投资管理制度》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市富恒新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资 的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 有关法律法规的相关规定及《深圳市富恒新材料股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度 ...

一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.20：修订《内幕信息知情人登记管理制度》，表决结果 为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经董事会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-092 深圳市富恒新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市富恒新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披 露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公 司建立 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-088 深圳市富恒新材料股份有限公司 深圳市富恒新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资 者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投 资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《深 圳市富恒新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 ...

深圳市富恒新材料股份有限公司 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-103 《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 二、对公司的影响 本次组织架构调整，符合公司实际发展需求，有利于提高公司的运营效率， 促进公司稳健发展，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 一、基本情况 根据《公司法》中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司 实际情况，深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月6 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》, 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。调整后的公司 组织架构如下： 董事会 2025年8月6日 ...