证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-093 深圳市富恒新材料股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.21：修订《内部审计制度》，表决结果为：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该议案经董事会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市富恒新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东 合法权益，依据《中华人民共和国审计法》等法律、法规以及《深圳市富恒新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合深圳市富恒新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员 ...

承诺管理制度 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-087 深圳市富恒新材料股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.15：修订《承诺管理制度》，表决结果为：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市富恒新材料股份有限公司 第一条 为加强深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其 股东、实际控制人、关联方、收购人、其他承诺人的承诺及履行承诺行为的规范 性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 4 号—— 上市公司及其相关方承诺》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件以及《深 ...

制度审议 - 2025年8月6日公司第五届董事会第四次会议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》[3] 披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露，涉及商业秘密特定情形可暂缓或豁免[7][8] - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露，原因消除后说明情况[9][11] 登记与报送 - 暂缓、豁免披露需登记，涉及商业秘密额外登记部分事项[8][9] - 报告公告后10日内报送登记材料至证监局和北交所[9] 流程与责任 - 业务部门或子公司事项填审批表，董事长签字，材料保存不少于10年[11] - 制度由董事会制定、修改和解释，审议通过生效[13]

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-086 深圳市富恒新材料股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.14：修订《利润分配管理制度》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市富恒新材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《上市公司监管指引第 ...

深圳市富恒新材料股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.13：制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》， 表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市富恒新材料股份有限公司 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-085 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人行为，建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用资金 的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《深圳 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-077 深圳市富恒新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.05：修订《独立董事专门会议工作制度》，表决结果为： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经股东会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市富恒新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》等法律、法规、规范性文件 ...

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[6] - 经全体独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[13] 时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[14] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[17] - 若股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[23] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[24] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[33] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[26] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[26] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审议[26] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需提交股东会审议[26] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需提交股东会审议[26] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会审议[27] 其他规则 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[25] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%或选举两名以上独立董事应采用累积投票制[25] - 股东会采取记名方式投票表决[29] - 未填、错填等表决票视为弃权[29] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票[29] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[29] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[31] - 会议记录保存期限为10年[31] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施具体方案[32] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[33] - 本规则经公司股东会审议通过后生效并实施[36]

深圳市富恒新材料股份有限公司 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-076 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.04：修订《独立董事工作制度》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市富恒新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-083 深圳市富恒新材料股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.11：制定《网络投票实施细则》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市富恒新材料股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件和《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"），是指中国证券登记结 ...

董事会秘书细则修订 - 2025年8月6日公司审议通过修订《董事会秘书工作细则》，表决5同意0反对0弃权[3] 董事会秘书聘任解聘 - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[15] - 聘任时应签保密协议，应聘请证券事务代表协助[15] - 聘任或解聘后2个交易日公告并报备[16] - 出现规定情形1个月内解聘，辞职报告工作移交且公告披露后生效[16] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[16] 细则生效与职责 - 细则由董事会审议通过日生效实施，由董事会解释修订[22][23] - 董事会秘书负责信息披露、会议筹备等工作[11]