股东大会安排 - 公司定于2025年1月17日召开第一次临时股东大会，股权登记日为1月13日[2] - 2024年12月30日公告的原股东大会通知事项不变[6] 股东提案 - 2025年1月7日，股东姚秀珠书面提案增加两议案[3] - 姚秀珠单独持有公司35.47%股份[3] - 董事会同意将提案提交股东大会审议[5] 审议议案 - 调整后股东大会审议多项换届及津贴议案[7]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-117 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.会议列席人员：监事、非董事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会至 2025 年 1 月任期届满，为保证公司董事会能够依法正 常运作，需进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 董事会现提名姚秀珠女士、王涛先生、张俊先生、刘勇先生和高香林先生为第五 届董 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司因业务发展需要，拟向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行申请额 度不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）（大写：人民币伍仟万元整）的综 合授信。用途为营运周转。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。公司股东 及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇为公司此次贷款提供连带责任保证担保。 （二）决策与审议程序 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-119 深圳市富恒新材料股份有限公司 关联担保公告 2024 年 12 月 30 日公司召开第四届董事会第三十八次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过《关于关联方无偿为公司向中国信托商 业银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》。关联董 事姚秀珠和郑庆良已回避表决。 董事会审议上述议案前，2024 年 12 月 30 日公司召开第四届董事会独立董 事专门会议 2024 年第十一次会议，审议通 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-115 深圳市富恒新材料股份有限公司 （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺（刘勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人刘勇，已充分了解并同意由提名人深圳市富恒新材料股份有限公司董事 会提名为深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳市富恒 新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （三 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会，2024年12月30日审议通过召开议案[4] - 会议于2025年1月17日15:00现场召开，网络投票时间为1月16 - 17日15:00[6][7] - 股权登记日为2025年1月13日[8][9] 审议议案 - 审议《关于公司董事会换届选举的议案》[12] - 审议《关于公司监事会换届选举的议案》[14] 津贴标准 - 第五届董事会独立董事成员津贴7.2万元/年（含税）[13] - 第五届监事会外部监事津贴4000元/月（税前）[15] 其他信息 - 会议登记时间为2025年1月17日14:00 - 15:00[17][18] - 联系地址、联系人及电话[18] - 出席会议股东食宿、交通费自理[18]

独立董事候选人资格 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等规定[1][2] - 不能直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等[2] - 最近三十六个月内无相关处罚和谴责记录[3][5] - 兼任境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[4] - 需具备较丰富会计专业知识和经验[4] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议次数不超总数二分之一[5]

海通证券股份有限公司关于深圳市富恒新材料股份有限公司 关联担保事项的核查意见 姓名：姚秀珠 住所：深圳市南山区沙河西路 29 号新世界豪园 1-10-G 目前的职业和职务：董事长、总经理 关联关系：与郑庆良为夫妻关系，公司董事长、总经理、控股股东、实际 控制人 公司因业务发展需要，拟向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行申请 额度不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的综合授信，用途为营运周转。 具体内容以双方实际签订的借款合同为准。 公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司此次贷款提供 连带责任保证担保。 （二）关联方基本情况 1、自然人 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市富恒新材料股 份有限公司（以下简称"富恒新材"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对公司实际控制人姚秀珠、郑庆良 为公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次关联担保情况 （一）本次关联担保概况 1 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-113 深圳市富恒新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（高香林） （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人深圳市富恒新材料股份有限公司董事会，现提名高香林为深圳市富恒 新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与深圳市富恒新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如 ...

监事会换届 - 提名刘明、陈计泉为第五届监事会股东代表监事候选人，刘明连选连任，孙美凤离任[5][6] - 第五届监事会任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效[6] 津贴标准 - 内部监事按公司内部薪酬制度领薪，不再另领津贴[7] - 外部监事固定津贴标准为4000元/月（税前）[7] 议案表决 - 《关于公司监事会换届选举的议案》《关于第五届监事会监事津贴的议案》均同意3票、反对0票、弃权0票[6][8] - 两议案无需回避表决，尚需提交股东大会审议[6][8][9]

独立董事提名人声明与承诺（刘勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人深圳市富恒新材料股份有限公司董事会，现提名刘勇为深圳市富恒新 材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与深圳市富恒新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-114 深圳市富恒新材料股份有限公司 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相 ...