独立董事履职情况 - 2024年独立董事高香林股东会应出席6次，实出席6次[5] - 2024年独立董事高香林董事会应出席11次，实出席11次，投票均赞成[7] - 2024年独立董事现场办公时间为20天[18] 独立董事会议决策 - 2024年多次独立董事专门会议，高香林对多项议案表示同意[6][8][9][10] 审计委员会会议情况 - 2024年公司董事会审计委员会召开3次会议[12][13] - 2024年各次审计委员会会议应到和实到委员均为3名[13][14] - 2024年三次审计委员会会议分别审议通过6项、2项、1项议案[13][14] 其他事项 - 2024 - 2026年公司有股东分红回报规划议案[11] - 2024年11月14日独立董事专门会议审议董事会换届等议案[11]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日公司不存在财务、非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[4] 公司治理与制度建设 - 公司建立股东会、董事会、监事会等法人治理结构[7] - 董事会下设审计委员会，审计委员会下设审计部[8][9] - 公司设置生产中心、营销中心等内部职能组织机构[10] - 公司建立劳动人事、货币资金等多项管理制度[11][21] 风险管理 - 纳入评价范围的重点高风险领域包括下游行业波动等风险[5] - 公司实行稳健风险管理理念，谨慎介入高风险投资项目[13] 应对措施 - 主要原材料价格上涨，公司将采取措施降低影响[18] - 应收账款期末余额增加，公司强化对应收账款的管理[19][20] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报金额达或超合并报表利润总额5%[35] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为损失达或超合并报表利润总额5%[43] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[50][51] - 报告期内公司不存在上年度末未完成整改的相关重大、重要缺陷[50][51]

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-028 深圳市富恒新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2013 年 11 月 6 日； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼； （8） ...

会议决策 - 公司2025年4月29日会议审议通过修订2024年度向特定对象发行股票募集说明书草案的议案[2] 内容更新 - 募集说明书多章节更新财务数据、决策程序、股权结构等情况[2] 信息披露 - 修订内容详见北交所网站公告编号2025 - 040的修订稿[2]

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-044 深圳市富恒新材料股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步规范和完善公司利润分配政策，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报机制，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文 件的规定和要求，并结合所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、 债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，公司制定了《深 圳市富恒新材料股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以 下简称"分红回报规划"），具体内容如下： 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式 分配利润。公司应结合所处发展阶段、资金需求等因素，选择有利于股东分享公 司成长和发展成果、取得合理投资回报的现金分红政策。 （三）现金分红的条件 公司优先采取 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-054 深圳市富恒新材料股份有限公司 一、更正概述 前期会计差错更正及定期报告更正公告 2021-2023 年度，本公司的少数客户存在通过"广东矩正建筑工程有限公司" （为本公司"富恒高性能改性塑料智造基地项目（一期）"项目的建筑工程承包 方）等主体取得借款，并将涉及的相关借款部分或全部用于向本公司支付采购货 款的情况。鉴于本公司实际控制人姚秀珠为上述客户取得的借款提供了口头担保 （以下简称为"担保回款"），故基于谨慎性原则，对相关担保回款冲减的应收账 款账龄进行追溯还原，补提相应的应收账款坏账准备；同时，根据相关客户最终 归还"广东矩正"的借款情况，转回对应已补提的应收账款坏账准备。 二、表决和审议情况 （一）（一）审计委员会审议 2025 年 4 月 18 日，公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了 《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》。表决结果：同意 3 票、反对 ...

财报更正 - 公司拟对2024年半年度报告及摘要进行更正[3] - 更正后报告于2025年4月29日在北交所披露[4] - 除更正内容外报告其他内容不变[5] - 公司对更正给投资者带来的不便致歉[6]

会议信息 - 2024年年度股东会于2025年5月23日15:00现场召开，网络投票时间为2025年5月22 - 23日15:00[6][7] - 股权登记日为2025年5月19日[9] - 会议地点为公司会议室[10] 财务相关 - 2024年度监事会共召开8次会议[12] - 公司拟向北京银行深圳分行申请10000万元综合授信额度，期限1年[24][25] - 中审众环为2024年度审计机构，出具标准无保留意见报告，续聘为2025年度审计机构，聘期1年[13][19] 会议审议 - 会议审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[11] 登记信息 - 登记时间为2025年5月23日14:00 - 15:00，地点为会议现场[29] - 法人、个人股东及代理人登记所需材料及方式[28] 其他 - 关联股东回避表决议案序号为（十）、（十六）[28] - 与会股东食宿、交通费用自理[30]

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-016 深圳市富恒新材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.会议列席人员：监事、非董事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理对 2024 年度的工作进 行了总结，并对 2025 年提出工作计划，并形成了总经理工作报告。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 该议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人， ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-041 深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案 的可行性论证分析报告（修订稿） 二〇二五年四月 为满足业务发展的资金需求，增强资本实力，提升盈利能力，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件的规定，深圳市富恒新材料股份有限公司拟向特定对象发行股 票，募集资金总额不超过 13,600 万元（含 13,600 万元）。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市富恒新材料股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》中的释义相同的含义） 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、国家相关产业政策鼓励支持，创造了良好的宏观发展环境 2、持续增加研发投入，保障产品技术领先 改性塑料作为新材料产业的重要组成，是我国化工新材料发展的重点领域， 亦属于国家重点鼓励并支持发展的高新技术产业。《中华人民共和国国民经济和 社会发展第十四个五年规划和 ...