制度修订 - 2025年8月6日公司第五届董事会第四次会议审议通过修订《子公司管理制度》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，议案自通过之日起生效[3] 子公司定义 - 子公司包括公司独资设立的全资子公司，持有其50％以上股权/股份的公司等四类[6] 人员管理 - 公司董事长决定或提名公司派驻子公司董事和高级管理人员人选，超过2人应组成派驻组并指定组长[8] 信息管理 - 子公司法定代表人为信息管理第一责任人，可确定其总经理为主要负责人[13] - 子公司信息报告义务人包括董事长或执行董事、总经理等三类人员[14] 重大事项 - 重大事项包括修改子公司章程、增加或减少子公司注册资本等十类[13] 经营规划 - 子公司经营及发展规划须服从和服务于公司发展战略和总体规划[17] - 子公司根据公司总体经营计划上报年度经营目标和计划，经子公司执行董事或董事会通过后报公司总经理批准[17] 投资审批 - 子公司对外投资项目由公司参照《对外投资管理制度》进行审批及组织实施[17] 财务管理 - 子公司财务部门接受公司财务部门的业务指导和监督[19] - 子公司应按月向公司财务部门报送月、季、半年、年度财务报表[20] - 子公司应在会计年度结束后一个月之内向公司递交年度报告以及下一年度的预算报告[20] - 子公司进行对外融资等敏感性行为，需经公司相关部门评估书面确认后，按决策权限报董事长等决定[21] 绩效考核 - 子公司应对董事、高级管理人员依据年度经营目标达成情况进行绩效考核与管理[23] - 子公司应建立指标考核体系对非董事、高级管理人员实施综合考评并奖惩，方案需报公司总经理批准生效[23] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，内部审计部负责具体审计[26] - 子公司在接到公司审计通知后应做好准备并配合审计，执行审计意见书和决定[26] 档案管理 - 子公司应建立档案管理制度，档案同时报送公司存档[28] - 董事会、股东会结束后一个工作日内，子公司应将会议决议提交公司董事会办公室备案[28] - 重大事项办结后两个工作日内，子公司应向公司董事会办公室报备相关重要文本[28]