制度修订 - 2025年8月6日公司召开会议审议通过修订《对外投资管理制度》，议案待股东会审议[3] 交易审议规则 - 资产总额占最近一期经审计总资产10%以上交易提交董事会审议[13] - 资产总额占最近一期经审计总资产50%以上交易经董事会审议后提交股东会审议[14] - 资产总额或成交金额12个月内累计超最近一期经审计总资产30%，应提供评估或审计报告并经股东会三分之二以上表决权通过[15] 投资分类与管理 - 对外投资分长期和短期，短期投资指证券等投资，长期投资指非随时变现投资[16] - 短期投资由财务部门编制计划，报总经理批准后投资[19] - 委托理财选合格机构并签合同，董事会秘书办公室跟踪资金[21][22] - 长期投资分新项目投资和已有项目增资[25] - 长期投资由有关部门上报资料，经理办公会初审，通过后编制报告报董事会[27] - 对外投资需董事会审议，超权限提交股东会，实行预算管理[28][29] - 董事会秘书办公室负责长期投资股权管理[30] 投资收回与转让 - 投资项目期满、破产等可收回对外投资[31] - 投资项目有悖经营方向、连续亏损等可转让，需董事会或股东会批准[32][33] 财务管理 - 财务部负责对外投资财务管理，取得被投资单位财务报告[39] - 期末对短期投资全面检查，必要时计提减值准备[43] 子公司管理 - 全资、控股子公司重大事项及时报告董事会[42] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过生效，适用于全资、控股子公司[44]