董事会秘书细则修订 - 2025年8月6日公司审议通过修订《董事会秘书工作细则》，表决5同意0反对0弃权[3] 董事会秘书聘任解聘 - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[15] - 聘任时应签保密协议，应聘请证券事务代表协助[15] - 聘任或解聘后2个交易日公告并报备[16] - 出现规定情形1个月内解聘，辞职报告工作移交且公告披露后生效[16] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[16] 细则生效与职责 - 细则由董事会审议通过日生效实施，由董事会解释修订[22][23] - 董事会秘书负责信息披露、会议筹备等工作[11]