会议信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种[6] - 现场7月17日15:00召开，网络投票7月16 - 17日15:00[7] 股权与地点 - 股权登记日7月15日，在册普通股股东有权出席[8][9] - 会议地点在河南许昌智能科技大厦四楼会议室[10] 议案情况 - 审议变更部分募集资金用途议案，已获董事会通过[10] - 对中小投资者单独计票，无特别决议和关联回避[11] 登记方式 - 登记方式有信函、传真及上门，不接受电话登记[12] - 登记时间7月15日9:00 - 17:30，地点在董事会办公室[14] 其他信息 - 会议联系方式0374 - 3212398，费用自理[15]

会议信息 - 监事会会议于2025年7月1日在公司三楼会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] - 会议主持人是田振军[3] - 2025年6月30日以电话及书面方式发出会议通知[3] 议案表决 - 《变更部分募集资金用途的议案》表决全票通过，需提交股东会审议[6] - 《关于新增募集资金专户的议案》表决全票通过，无需提交股东会审议[7] 其他事项 - 变更募集资金用途内容详见2025年7月2日公告（编号：2025 - 050）[5] - 董事会授权财务部门办理资金划转及专户开户事宜[7]

会议信息 - 董事会会议于2025年7月1日在公司四楼会议室召开[3] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[4] 议案表决 - 《变更部分募集资金用途的议案》表决全票通过，需提交股东会审议[6] - 《关于新增募集资金专户的议案》表决全票通过，无需提交股东会审议[7] - 《关于提议召开2025年第一次临时股东会的议案》表决全票通过，无需提交股东会审议[9] 股东会安排 - 公司拟定于2025年7月17日召开2025年第一次临时股东会[8]

募集资金情况 - 公司本次发行股票（超额配售选择权行使前）3250万股，募集资金总额1.495亿元，净额1.2907031869亿元[2] - 全额行使超额配售选择权新增发行487.5万股，增加募集资金总额2242.5万元，净额2073.793922万元[2] - 最终募集资金总额1.71925亿元，净额1.4980825791亿元[2] - 截至2025年5月31日，公司募集资金账户余额合计6698.604506万元[8] 项目投入情况 - 截至2025年5月31日，新型电化学储能系统产业化建设项目累计投入62.18万元，投入进度1.24%[4] - 园区综合能源低碳管控系统建设项目累计投入1018.45万元，投入进度25.46%[4] - 智能光伏发电及运维系统建设项目累计投入296.03万元，投入进度10.28%[4] - 补充流动资金累计投入3085.85万元，投入进度99.54%[4] - 合计累计投入4462.51万元，投入进度29.79%[4] 项目变更情况 - 原新型电化学储能系统产业化建设项目拟投资5000万元，变更后为62.18万元[6][9] - 原智能光伏发电及运维系统建设项目拟投资2880.83万元，变更后为296.03万元[6][9] - 新增数字化配网和用电侧设备研发及产业化建设项目拟投资7522.61万元[6][9] - 公司拟停止使用募集资金继续投资新型电化学储能系统产业化建设项目，原因是新型储能行业结构性过剩与低价低质竞争，项目收益预计不达原预期[12] - 公司拟降低原项目中募集资金投入，不再投资“新型电化学储能系统产业化建设项目”和“智能光伏发电及运维系统建设项目”[17] - 公司拟变更募投项目剩余资金用于投资“数字化配网和用电侧设备研发及产业化建设项目”[17] 新项目情况 - “数字化配网和用电侧设备研发及产业化建设项目”建设期24个月[20] - “数字化配网和用电侧设备研发及产业化建设项目”计划总投资额7800万元，拟使用募集资金75226085.16元，剩余2773914.84元用自有资金补足[23] - “数字化配网和用电侧设备研发及产业化建设项目”工程费用50520000元，其他费用12570000元，预备费4400000元，流动资金10510000元[23] - 公司已履行“数字化配网和用电侧设备研发及产业化建设项目”备案手续，尚需履行环评批复等手续[34] 资金管理情况 - 公司拟新设募集资金专户并签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金专户管理[24] - 公司董事会授权财务部门办理资金划转及专户开户事宜[25][26] 决策进展情况 - 2025年7月1日公司多会议审议通过《变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交股东会审议[35][36] - 公司变更募集资金用途，将原项目剩余资金用于“数字化配网和用电侧设备研发及产业化建设项目”[33] - 公司变更募集资金用途符合战略规划，有利于降低风险、提高盈利能力和竞争力[37] - 保荐机构对公司变更部分募集资金用途事项无异议[38]

融资情况 - 2024年1月19日公司发行3250万股普通股，发行价4.6元/股，募集资金总额1.495亿元，实际净额1.2907亿元[3] - 行使超额配售净额2073.79万元，合计净额1.4981亿元[3] 项目投入 - 截至2025年5月31日，新型电化学储能系统产业化项目累计投入62.18万元，投入进度1.24%[3] - 截至2025年5月31日，园区综合能源低碳管控系统建设项目累计投入1018.45万元，投入进度25.46%[4] - 截至2025年5月31日，智能光伏发电及运维系统建设项目累计投入296.03万元，投入进度10.28%[4] - 截至2025年5月31日，补充流动资金累计投入3085.85万元，投入进度99.54%[4] - 截至2025年5月31日，公司募集资金存储总额6698.6万元[6] 项目费用 - “智能光伏发电及运维系统建设项目”建筑物费用867,516.10元，占比29.30%；设备购置1,238,461.66元，占比41.84%[13] - “智能光伏发电及运维系统建设项目”检测费254,830.19元，占比8.61%；技术服务费325,943.40元，占比11.01%；认证费273,584.91元，占比9.24%[14] - “数字化配网和用电侧设备研发及产业化建设项目”工程费用50,520,000.00元，其他费用12,570,000.00元，预备费4,400,000.00元，流动资金10,510,000.00元[19] 项目规划 - 变更后数字化配网和用电侧设备研发及产业化建设项目拟投资7522.61万元[7] - “数字化配网和用电侧设备研发及产业化建设项目”计划总投资额为78,000,000.00元，拟使用募集资金75,226,085.16元，自有资金补足2,773,914.84元[19] 政策与市场 - 2025年6月1日起新增光伏项目取消固定电价，采用“市场竞价 + 煤电基准价挂钩”模式[14] - 公司拟降低原项目投入，将剩余资金用于新项目[28] 项目审批 - 2025年7月1日公司多会议审议通过《变更部分募集资金用途的议案》，尚需股东会审议[29] - 公司已履行“数字化配网和用电侧设备研发及产业化建设项目”备案手续，尚需环评批复[30] 项目评估 - 公司变更募集资金用途符合战略规划，可降低风险，提高盈利能力和竞争力[31] - 变更募集资金用途不存在损害公司和股东利益的情形[32] - 保荐机构认为变更符合法规要求，无异议[33][34] - 监事会认为变更不会产生不利影响，符合法规规定[35]

员工持股情况 - 员工持股平台持股21,594,802股，比例13.0423%[3] 减持计划 - 计划减持不高于3,311,500股，比例不高于2%[3][4] - 减持方式为集中竞价，30个交易日后3个月内进行[4] - 减持价格不低于发行价[4] 限售规定 - 上市12个月内不得转让，特定条件锁定期延6个月[4][5][6] - 锁定期届满后3种情形不减持[6] - 24个月内减持价格不低于发行价[7] - 董高每年转让不超25%，离职6个月内不转让[7] 其他 - 减持计划有不确定性，无控制权变更风险[12][13]

中标项目与业绩影响 - 公司中标国家电网各省电力公司项目，合计金额达6132 70万元，显著提升订单情况 [1] - 中标项目对经营业绩、市场拓展及品牌效应产生积极影响，巩固公司在保护自动化领域的技术领先地位 [1] - 公司能源互联网领域软硬件融合产品通过科技成果鉴定，技术达国内领先水平，增强市场竞争力并推动订单增长 [1] 研发与技术优势 - 公司组建多个省级研发平台，与高校及科研院所合作，持续推动技术创新和产品升级 [1] - 高素质研发团队具备强大技术能力，为产品开发和市场拓展提供核心支持 [1] - 近年来多款产品成功应用，技术沉淀助力公司获得客户认可 [1] 市场拓展战略 - 公司设立海外子公司，依托新加坡地域优势提升国际竞争力，积极应对海外客户需求 [1] - 海外布局为订单增长提供新动力，加速国际市场拓展 [1] - 国内中标与海外扩张双轮驱动，形成多元化市场结构 [1] 未来发展规划 - 公司将加大新能源领域研发投入，提升产品品质与服务水准，紧跟市场需求调整策略 [2] - 加强与国内外客户合作，推动新能源产业升级，中标国家电网项目印证增长潜力 [2] - 创新驱动理念下，公司预计保持强劲增长势头，持续贡献新能源产业发展 [2]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案2025年4月22日获股东会通过[2] - 以总股本165,575,000股为基数，每10股派0.5元现金[3] - 本次派发现金红利8,278,750元[2] 利润情况 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润162,643,146.54元[2] - 母公司未分配利润为66,677,382.62元[2] 税收政策 - 个人股东等持股1月内每10股补缴0.1元[4] - 持股1月以上至1年每10股补缴0.05元[4] - 合格境外投资者每10股实派0.45元[4] 时间安排 - 权益登记日2025年6月18日，除权除息日6月19日[6] - 现金红利6月19日划入股东账户[7] - 公告2025年6月11日发布[9]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益保持稳定，2025年一季报和2024年一季报均为0.0100元，较2023年一季报的-0.0300元有所改善 [1] - 每股净资产持续增长，2025年一季报为3.49元，同比增长0.58%，较2023年一季报的2.89元显著提升 [1] - 营业收入大幅增长54.29%，2025年一季报达1.08亿元，较2024年一季报的0.7亿元和2023年一季报的0.57亿元明显改善 [1] - 净利润同比翻倍，2025年一季报为0.02亿元，较2024年一季报的0.01亿元增长100%，并实现扭亏为盈（2023年一季报为-0.03亿元） [1] - 净资产收益率提升18.52%，2025年一季报为0.32%，高于2024年一季报的0.27%和2023年一季报的-0.90% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东持股集中度较高，累计持有5986.03万股，占流通股比41.25%，较上期增加4988.01万股 [1] - 上海许都投资管理合伙企业(有限合伙)成为第一大流通股东，持有2105.48万股，占比14.51% [2] - 信丽芳和张洪涛分别持有1682.99万股和651.89万股，占比11.60%和4.49%，均为新进股东 [2] - 顾金凤减持80万股，持股降至450万股，占比3.10% [2] - 陕西秦煤实业集团运销有限责任公司退出前十大股东，上期持股97.50万股，占比1.04% [2] 分红送配方案情况 - 公司未公布分红送配方案，本次不分配不转赠 [3]

会议信息 - 2025年4月28日在公司三楼会议室召开监事会会议[5] - 会议主持人是田振军[5] - 以电话方式于4月17日发出会议通知[5] 议案审议 - 审议通过《关于审议2025年第一季度报告的议案》[5] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[6]