会议情况 - 董事会会议于2025年8月12日召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等三议案表决均全票通过[6][10][11] 后续安排 - 公司拟于2025年8月27日召开2025年第二次临时股东会[11] - 部分议案需提交股东会审议[6][10]

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-075 许昌智能继电器股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为规范许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等相关法律法规和《许昌智能继电器股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本条 第 2 款规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致 公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本制度。 对外投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产 ...

制度概况 - 信息披露暂缓、豁免管理制度于2025年8月12日经董事会审议通过，无需股东会审议[2] - 制度适用于公司及全资、控股子公司[5] 披露规则 - 国家秘密依法豁免，商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免[5] - 出现特定情形应及时披露，原因消除后说明情况[6][7] 登记与报送 - 暂缓、豁免披露需登记，涉商业秘密额外登记[7] - 报告公告后十日内报送登记材料至证监局和交易所[8] 职责与审核 - 董秘组织协调，业务部门及时提交资料，材料保存不少于十年[8] - 申请未通过审核应按规定及时披露[9]

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-093 许昌智能继电器股份有限公司防止控股股东、实际控制人 及其关联方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售等生 产经营环节的关联交易产生的资金占用。 二、 分章节列示制度主要内容： 许昌智能继电器股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金 的行为，保证公司财务安全和投资者的合法权益，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-094 许昌智能继电器股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 许昌智能继电器股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 相关等法律、法规、规范性文件和《许昌智能继电器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"），是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技 术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-078 许昌智能继电器股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 许昌智能继电器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求 以及《许昌智能继电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审 ...

许昌智能继电器股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"、"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职 工代表董事的议案》。 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-062 （上述人员简历详见附件） 选举贾忠振先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 8 月 11 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程 等规定。贾忠振先生原为非独立董事，本次变更为职工代表董事，公司第四届董事会成 员不变。本次任命未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定要求；公司董事会中兼 任高级管理人员的董事和由职 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编码：2025-061 一、会议召开和出席情况 许昌智能继电器股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日 会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以书面和电 话方式发出 5.会议主持人：王田生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公 司将不再设置监事会和监事，免去王洪亮先生 ...

人员任职与离职规定 - 9种情形下董事、高管候选人不得任职[8] - 董事辞任、高管辞职生效时间规定[9] - 3种情形下原人员继续履职[9] 人员补选与文件移交 - 董事辞任公司60日内完成补选[10] - 离职5个工作日内完成文件移交并签确认书[12] 股份转让与追责 - 任职期每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[14] - 发现违规董事会审议追责方案[17] - 离职人员可15日内向审计委员会申请复核[17] 制度相关 - 制度2025年8月12日经董事会审议通过[3] - 董事会负责解释修改，审议通过日起生效[18][19]

股份与股本 - 公司发行面额股每股面值1元[4] - 公司发起人以特定净资产值折合股本3250万股，其余计入资本公积[4] - 公司已发行股份数为16557.5万股，均为普通股[4] 财务资助与收购 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 董事会为财务资助事项作决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司因不同情形收购股份有不同决议和处理方式[6] 股份转让限制 - 公开发行前已发行股份上市交易之日起1年内不得转让[6] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后6个月内不得转让[8] - 控股股东等持有公开发行前股份自发行上市之日起12个月内不得转让或委托管理[10] 股东权益与诉讼 - 股东有权请求撤销程序或内容违规决议[12] - 符合条件股东可书面请求相关方诉讼，相关方未诉讼时股东可自行诉讼[13] 股东会相关 - 股东会审议众多重大事项，不同事项有不同审议标准和表决要求[18][19][20][21][22][23][25] - 年度股东会每年召开1次，特定情形需召开临时股东会[25] - 股东会召集、提案、通知、表决等有详细规则[27][28][29][30][31][32] 董事相关 - 董事任职有资格限制和任期规定[47][48] - 董事履职有相关要求，辞任和解任有相应规定[51][52][53] - 董事会组成及职责明确，审议事项有额度和标准限制[54][55][58] 独立董事相关 - 独立董事任职有条件和期限限制[48][61] - 独立董事行使职权需全体过半数同意，部分事项需其审议后提交董事会[64] 委员会相关 - 董事会设立多个委员会，各委员会职责不同[65][67][68] - 审计委员会负责审核财务信息等，有会议和决议规则[66][67] 高级管理人员相关 - 公司设总经理和副总经理，财务负责人有资格要求[69][70] - 高级管理人员执行职务责任明确[70][71] 监事会相关 - 监事会组成和会议规则明确[73][74][75] 财务与报告 - 公司在规定时间内报送并披露年度和中期报告[76] - 公司利润分配和公积金提取有规定[76][77] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资等有通知债权人等程序[82][83] - 公司解散需成立清算组，清算有相关程序[85] 章程修订 - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，尚需股东会审议[90]