权益分派 - 拟每10股派现金红利1元，预计派16,557,500元[3] - 预案经董事会通过，待股东会审议[4] - 决策通过后2个月内实施[10] 财务数据 - 截至2025年6月30日，合并报表未分配利润160,055,765.79元[3] - 母公司未分配利润为55,061,871.90元[3] - 公司总股本为165,575,000股[3] 规则条件 - 交纳所得税后利润，提取法定公积金比例10%[5] - 法定公积金转增后留存不少于转增前注册资本25%[6] - 现金分红需满足四个条件[7] 决策程序 - 董事会审议利润分配预案表决要求[7] - 股东会审议利润分配方案表决要求[7]

许昌智能继电器股份有限公司 章程 二〇二五年八月 1 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司 "）及其股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由河 南许继智能控制技术有限公司（以下简称"有限公司"）以经审计的净资产值 折股整体变更方式设立，有限公司的股东现为公司发起人。经许昌市市场监督 管理局 注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司于【2023 年 12 月 29 日】经【中国证券监督管理委员会】（以 下 简称" 中国证监会 "同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普 通股 【37,375,000 】股，于【2024 年 1 月 26 日】在北京证券交易所（以下简 称"北交所"）上市。 第四条 公司注册名称及住所： 中文全称：许昌智能继电器股份有限公司 公司住所：许昌市中原电气谷许 ...

会议安排 - 公司于2025年8月12日决定召开股东会，8月27日现场会议召开，网络投票8月26日15:00至8月27日15:00[7][8] - 截至2025年8月21日收市时登记在册股东有权出席[10] 参会情况 - 通过现场和网络投票股东8人，代表股份70,436,260股，占股本总额42.54%[10] - 网络投票股东0人，代表股份0股，占股本总额0%[10] 议案审议 - 审议取消监事会并修订章程、废止监事会议事规则等多项议案[12][13] - 各项议案同意股数均为70,436,260股，占比100%[16][17][19][22][24][26][28][30][32][34][36][38][41][43] 会议结果 - 本次股东会召集、召开程序、表决结果合法有效[55]

5.会议主持人：董事长张洪涛 6.召开情况合法合规的说明： 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-098 许昌智能继电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 4.会议召集人：董事会 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 70,436,260 股，占公司有表决权股份总数的 42.54%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 2.会议召开地点：河南省许昌市中原电气谷—许昌智能科技大厦四楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络投票相结合 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 ...

市场整体表现 - 上证综指收于3884.87点，位于半年线之上，单日涨幅0.03% [1] - A股总成交额达21403.55亿元 [1] - 当日共47只A股价格突破半年线技术指标 [1] 高乖离率个股表现 - 豪声电子（838701）乖离率12.03%，涨幅14.32%，换手率7.33% [1] - 森麒麟（002984）乖离率4.06%，涨幅5.90%，换手率6.52% [1] - 曙光股份（600303）乖离率3.72%，涨幅5.15%，换手率10.89% [1] - 正丹股份（300641）乖离率3.70%，涨幅5.11%，换手率7.41% [1] 中等乖离率个股特征 - 天邦食品（002124）乖离率2.74%，涨幅3.30% [1] - *ST海源（002529）乖离率2.53%，涨幅5.06% [1] - *ST万方（000638）乖离率2.42%，涨幅4.95% [1] - 贵广网络（600996）乖离率1.94%，涨幅1.95% [1] 低乖离率突破个股 - 浙江新能、伟星股份、维维股份等个股刚站上半年线 [1] - ST易购（002024）乖离率0.92%，涨幅1.55% [2] - 老板电器（002508）乖离率0.91%，涨幅1.45% [2] - 公牛集团（603195）乖离率0.81%，涨幅2.00% [2]

市场整体表现 - 上证综指收于3888.00点，涨幅0.11%，位于半年线之上 [1] - A股总成交额达16993.57亿元 [1] - 共计46只A股价格突破半年线 [1] 高乖离率个股表现 - 曙光股份（600303）乖离率4.78%，最新价3.92元，半年线3.74元，涨幅6.23% [1] - 正丹股份（300641）乖离率4.68%，最新价25.54元，半年线24.40元，涨幅6.11% [1] - 东百集团（600693）乖离率2.88%，最新价6.45元，半年线6.27元，涨幅3.53% [1] - 天邦食品（002124）乖离率2.74%，最新价3.13元，半年线3.05元，涨幅3.30% [1] - *ST海源（002529）乖离率2.53%，最新价6.85元，半年线6.68元，涨幅5.06% [1] 中等乖离率个股表现 - 森麒麟（002984）乖离率2.43%，最新价20.48元，半年线20.00元，涨幅4.22% [1] - *ST万方（000638）乖离率2.42%，最新价4.66元，半年线4.55元，涨幅4.95% [1] - 许昌智能（831396）乖离率2.21%，最新价12.04元，半年线11.78元，涨幅3.53% [1] - *ST美谷（000615）乖离率1.62%，最新价3.34元，半年线3.29元，涨幅3.73% [1] - 新乡化纤（000949）乖离率1.44%，最新价4.15元，半年线4.09元，涨幅1.72% [1] 低乖离率个股表现 - 思创医惠（300078）乖离率1.25%，最新价3.80元，半年线3.75元，涨幅2.98% [1] - 智慧农业（000816）乖离率1.13%，最新价3.27元，半年线3.23元，涨幅1.24% [1] - 公牛集团（603195）乖离率1.13%，最新价49.66元，半年线49.10元，涨幅2.33% [1] - 今世缘（603369）乖离率1.13%，最新价44.89元，半年线44.39元，涨幅1.33% [1] - 伟星股份（002003）乖离率1.04%，最新价11.43元，半年线11.31元，涨幅2.24% [1] 微幅突破半年线个股 - 老板电器（002508）乖离率0.95%，最新价20.30元，半年线20.11元，涨幅1.50% [1] - ST易购（002024）乖离率0.92%，最新价1.96元，半年线1.94元，涨幅1.55% [1] - 贵广网络（600996）乖离率0.91%，最新价8.78元，半年线8.70元，涨幅0.92% [1] - *ST返利（600228）乖离率0.88%，最新价4.61元，半年线4.57元，涨幅1.32% [1] - *ST星农（603789）乖离率0.82%，最新价6.07元，半年线6.02元，涨幅1.85% [2]

公司基本情况 - 公司全称为许昌智能继电器股份有限公司 简称许昌智能 证券代码831396 于北交所上市[1] - 公司于2022年12月30日申报IPO 2024年1月26日上市 上市周期为392天 低于A股平均上市周期629.45天[1][2] - 公司属于电气机械和器材制造业 IPO保荐机构及承销商为民生证券 审计机构为中汇会计师事务所[1] 信息披露与监管 - 招股说明书存在披露与回复不一致的情况 被要求单独揭示应收账款周转率低于可比公司平均水平的风险[1] - 2022年8月3日因信披违规被全国股转公司口头警示 2023年9月12日被北交所出具警示函 2023年10月24日被河南证监局出具警示函[2] 发行与募资情况 - 发行市盈率为30.56倍 为行业均值16.97倍的180.08%[6] - 预计募资3.22亿元 实际募资1.72亿元 实际募集金额缩水46.63%[7] - 承销及保荐费用1549.44万元 承销保荐佣金率9.01% 高于整体平均数7.71%[3] 市场表现与股价 - 上市首日股价较发行价格上涨61.30%[4] - 上市三个月股价较发行价格上涨23.26%[5] 上市后业绩表现 - 2024年营业收入同比增长7.37% 归母净利润同比下降8.40% 扣非归母净利润同比下降7.12%[8] 总体评价 - IPO项目总得分64分 分类D级 主要负面因素包括信披质量待提高 多次信披违规遭罚 发行费用率高 发行市盈率高 实际募资缩水及上市后净利润下降[10]

募集资金 - 2024年1月19日发行普通股32,500,000股，募资净额129,070,318.69元[2] - 因行使超额配售募资净额20,737,939.22元，2月26日到账[2] - 本次发行合计募资净额149,808,257.91元[2] 账户管理 - 在四家银行开立募集资金专项账户并签监管协议[3] - 三个账户已注销，监管协议终止[4][6] 资金用途 - 2025年7月审议通过变更部分募集资金用途议案[5]

资金募集 - 2024年1月19日发行3250万股，发行价4.60元/股，募资1.495亿元[2] - 本次发行合计募资净额1.4980825791亿元[2] 账户变动 - 开立多个募集资金专项账户[3] - 注销中信、中原银行两账户[4] - 两账户资金转入招行许昌分行账户[6] 资金用途 - 2025年7月相关会议通过变更部分募集资金用途议案[5]

证券日报网讯8月12日晚间，许昌智能发布公告称，选举贾忠振先生为公司职工代表董事。 ...