证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-110 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 10 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席曹学银先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 山东华阳农药化工集团有限公司（以下简称"华阳集团"）是公司关联方， 公司预计 2024 年与华阳集团及其相关公司发生购买原材料、燃料和动力、接受 劳务以及销售产品、 ...

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会于11月13日召开[2] - 出席和授权出席股东31人，持表决权股份109,139,334股，占比67.25%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[5] 选举结果 - 傅忠君当选第四届董事会独立董事，得票数109,139,334股，占比100%[13] - 卢英华为第四届董事会非独立董事，得票数109,139,334股，占比100%[12] 议案通过情况 - 《股东大会议事规则》等多项议案同意股数109,139,334股，占比100%[12][13][14][15][16][18] - 《关于修订<山东华阳迪尔化工股份有限公司章程>》获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过，同意股数109,139,334股，占比100%[18] - 《关于修订公司<利润分配管理制度>》中小股东表决同意票数22,262,754，占比100%[22] 任职信息 - 傅忠君于2023年11月13日任职独立董事[24] - 卢英华于2023年11月13日任职董事[24] 其他 - 北京浩天（济南）律师事务所认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[23] - 本次会议相关议案表决不涉及关联交易，无需回避表决[17][20]

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-108 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、 规范性文件和《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》《山东华阳迪尔化工股份 有限公司股东大会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 109,139,334 股，占公司有表决权股份总数的 67.25%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 ...

北京浩天(济南)律师事务所 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 致:山东华阳迪尔化工股份有限公司 北京浩天(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受山东华阳迪尔化工 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席并见证公司 2023年 第二次临时股东大会(以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以 下简称《股东大会规则》）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》（以下 简称《上市规则》）、《上市公司治理规则》(以下简称《治理规则》)、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称《证券法律业务管理办法》)、 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称《证券法律业务执业 规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及现行有效的《山东华阳 迪尔化工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,就本次会议的 召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-093 山东华阳迪尔化工股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会 第三次会议，逐项审议《关于修订公司制度》的议案，通过了对《股东大会议事 规则》的修订，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》和《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》（以下 ...

董事会组成及任职 - 董事会由9名董事组成，含6名非独立董事及3名独立董事，独立董事占比不低于三分之一[7] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[7] - 公司设董事会秘书，由董事长提名，经董事会聘任或解聘[7] 会议召开规则 - 董事会定期会议每年召开两次，召开前10日书面通知全体董事[9] - 代表1/10以上有表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集和主持，召开前3日通知全体董事[10] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[14] 提案与决议 - 董事会定期会议发出通知前应征求董事意见形成提案，董事长拟定提案前可视需要征求总经理等意见[9] - 董事会会议做出决议，须经全体董事过半数通过；临时会议可多种方式进行并作出决议[21] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人，应提交股东大会审议[22] 其他规定 - 董事任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超其间董事会总次数二分之一，应书面说明并向证券交易所报告[16] - 董事会会议记录和档案保存期限不少于10年[24][25] - 本规则解释权属于公司董事会，修改或废止由股东大会决定，经股东大会审议通过之日起施行[28]

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-106 山东华阳迪尔化工股份有限公司 公司章程 2023 年 10 月 1 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增资和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第三节 | 独立董事 | 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 45 | | 第七章 | 监事会 | 47 | | 第一节 | 监事 | 47 | | 第二节 | 监事会 | 48 | | 第八章 | ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-107 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，无需其他相关部门批 准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 12 日 15:00—2023 年 11 月 13 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于2023年10月25日上午10：00召开（以下简称"本次董事会"）。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《独立董事工 作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公 司第四届董事会第三次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 一、《关于提名第四届董事会独立董事的议案》的独立意见 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-084 2 0 23年1 0月26日 经认真审阅，我们认为，独立董事候选人的提名程序符合法律法规和《公 司章程》的有关规定，被提名人傅忠君先生的任职资格符合上市公司独立董事 的条件，能够胜任独立董事的职责要求，未发现有《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》和 《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确 定为市场禁 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-090 主任委员：刘学生 委员：锡秀屏、侯立伟 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、关于公司设立董事会专门委员会的情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结 构，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件等有关规定，公司于2023年10月25日召开第四届 董事会第三次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议 案》，同意在董事会下设审计委员会并选举委员会成员。 二、关于选举董事会专门委员会委员的情况 董事会审计委员会成员全部由董事组成，独立董事过半数，审计委员会的 主任委员（召集人）为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第三次会议审议通 过之日起生效至第四届董事会任期届满之日止。 三、备查文件 《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 山东华阳 ...