董事会组成及任职 - 董事会由9名董事组成，含6名非独立董事及3名独立董事，独立董事占比不低于三分之一[7] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[7] - 公司设董事会秘书，由董事长提名，经董事会聘任或解聘[7] 会议召开规则 - 董事会定期会议每年召开两次，召开前10日书面通知全体董事[9] - 代表1/10以上有表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集和主持，召开前3日通知全体董事[10] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[14] 提案与决议 - 董事会定期会议发出通知前应征求董事意见形成提案，董事长拟定提案前可视需要征求总经理等意见[9] - 董事会会议做出决议，须经全体董事过半数通过；临时会议可多种方式进行并作出决议[21] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人，应提交股东大会审议[22] 其他规定 - 董事任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超其间董事会总次数二分之一，应书面说明并向证券交易所报告[16] - 董事会会议记录和档案保存期限不少于10年[24][25] - 本规则解释权属于公司董事会，修改或废止由股东大会决定，经股东大会审议通过之日起施行[28]