制度修订 - 独立董事专门会议制度修订经2025年8月7日第五届董事会第二十六次会议审议通过，尚需股东会审议[2] 会议规则 - 定期会议提前5天、不定期会议提前3天通知，全体同意可不受限[5] - 表决一人一票，有书面、举手、通讯表决方式[6] 审议事项 - 重大事项、特别职权需经会议审议，过半数同意[7] 会议安排 - 由董事会秘书安排，制作记录，独立董事签字确认[8] 其他规定 - 会议档案保存10年，公司提供便利并承担费用，股东会通过生效[9][10]