董事会构成与选举 - 董事会由7名董事组成，非独立董事4人，独立董事3名[6] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，不能履职时由半数以上董事推举1名董事履职[7] 董事会规则修订 - 董事会议事规则修订经2025年8月7日第五届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] 专门委员会设置 - 董事会设立战略、审计、薪酬与考核、提名委员会并制定专门委员会议事规则[7] 人员任职限制 - 董事兼任总经理或其他高级管理人员及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[6] 董事会秘书职责 - 董事会秘书由董事会决定聘任，负责股东会和董事会会议等事宜[8] 审议事项标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等须经董事会审议[11] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上或与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上须经董事会审议[11] 会议召开规定 - 董事会每年至少召开两次定期会议，于会议召开10日前书面通知全体董事[13] - 特定情形下董事会应10日内召开临时会议[13] - 董事会定期会议和临时会议分别需提前十日和三日通知全体董事及高管，首届首次会议可当天通知[18] 董事出席规则 - 董事委托他人出席需遵循多项原则，一名董事不得接受超两名董事委托[22] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[24] 表决规则 - 董事会表决实行一人一票，形成决议需全体董事过半数同意，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[27] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人则提交股东会审议[28] 提案相关规则 - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等可提请暂缓表决[28] - 提案未通过，一个月内无重大变化不再审议相同提案[29] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数过半数投同意票[31] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包含会议日期、出席人员等内容，由专人记录并妥善保存[32] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[36] - 董事会会议档案保存期限为十年[33] 决议落实与监督 - 董事会决议由总经理组织经营班子落实，董事长进行跟踪检查[33] - 董事长发现违反决议事项可要求高级管理人员纠正，不采纳意见可提请召开临时董事会[33] 信息披露与责任 - 公司召开董事会后应在北交所指定平台及时披露决议[35][36] - 全体董事保证披露信息真实、及时、准确、完整并承担连带责任[36] 规则其他说明 - 规则中“以上”“以内”含本数，“超过”等不含本数[38] - 规则未尽事宜按相关规定执行，抵触时以相关规定为准[38] - 规则由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效施行[38]