证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-008 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于将部分子公司变更为孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 为更好地推进公司发展战略，理顺业务架构和管理关系，拟将深圳市鑫汇科 股份有限公司持有的部分子公司股权转让给全资子公司鑫汇科电器集团（广东） 有限公司，具体包括：佛山市心静电磁科技有限公司 51%股权；广东科尔技术发 展有限公司 60%股权；鑫汇科电机（佛山）有限公司 30%股权；偌恩（深圳）科 技实业有限公司 51%股权；鑫汇科研究院（佛山）有限公司 100%股权；中山市金 弘电器有限公司 10%股权。上述股权转让属于公司与全资子公司之间的股权转让， 股权转让完成后，上述子公司变更为公司的孙公司，不改变公司的合并报表范围。 本次变更事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。 本次变更事项需在当地市场监督管理部门办理工商变更登记手续。 二、审议及表决情况 公司于 2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第九次会 ...

（一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席谢荣华 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-004 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第四届监事会监事的议案》 1.议案内容： 因公司第四届监事会监事谢荣华先生辞去监事、监事会主席职务，为确保公 司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名阙利娟女 1.会议召开时间：2024 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 11 日以通讯方式发出 士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司 第四届监事会任期届满时止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《深 圳市鑫汇科股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-006） ...

人事变动 - 2024年1月16日提名阙利娟为第四届监事会非职工代表监事[2] - 因谢荣华辞职，提名阙利娟确保监事会正常运作[3] 人员信息 - 阙利娟1988年10月出生，专科学历，现任半导体业务部支持专员[4] - 阙利娟持有公司股份0股，占公司股本的0%[2] 合规说明 - 本次任命符合规定，不会对公司经营产生不利影响[5]

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-009 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-004 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席谢荣华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第四届监事会监事的议案》 1.议案内容： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。 因公司第四届监事会监事谢荣华先生辞去监事、监事会主席职务，为确保公 司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名阙利娟女 深圳市鑫汇科股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 1 月 1 ...

关于将部分子公司变更为孙公司的公告 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-008 深圳市鑫汇科股份有限公司 四、备查文件 《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 三、本次变更事项对公司的影响 本次变更事项符合公司经营发展需要，有助于理顺业务架构和管理关系。本 次变更事项不改变公司的合并报表范围，不会对公司的未来财务状况和经营成果 产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远角度来看，将有 利于公司发展战略的实施，对公司未来发展具有积极的意义。 为更好地推进公司发展战略，理顺业务架构和管理关系，拟将深圳市鑫汇科 股份有限公司持有的部分子公司股权转让给全资子公司鑫汇科电器集团（广东） 有限公司，具体包括：佛山市心静电磁科技有限公司 51%股权；广东科尔技术发 展有限公司 60%股权；鑫汇科电机（佛山）有限公司 30%股权；偌恩（深圳）科 技实业有限公司 51%股权；鑫汇科研究院（佛山）有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及线上方式 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-003 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及 《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 董事张勇涛因外地出差以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》 1.议案内容： 因公司第四届董事会董事张勇涛先生辞去董事职务，为确保公司董事会的 正常运作，根据《公司 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-006 （二）任命原因 深圳市鑫汇科股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会第八次会议于 2024 年 1 月 16 日审议并通过了《关于补选公司第四届监事会监事的议案》，提名阙利娟女士 为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监 事会任期届满时止。 提名阙利娟女士为公司监事，任职期限股东大会审议通过之日起至公司第四届监事 会任期届满时止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决 议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次补选公司第四届监事会监事符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-005 深圳市鑫汇科股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会第九次会议于 2024 年 1 月 16 日审议并通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》，提名刘剑先生为 公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任 期届满时止。 总裁、财务总监、董事会秘书。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次补选公司第四届董事会董事符合《公司法》《北京 ...

（一） 基本情况 鑫汇科生产研发基地建设项目已开工建设，为加快项目建设进度及满足使用 需求，同时降低整体建设成本并保障质量，拟同步展开该项目室内外装饰装修、 给排水及配电、厂区道路、绿化及围墙等配套工程建设，公司全资子公司鑫汇科 电器集团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）拟与甘肃第四建设集团 有限责任公司（以下简称"甘肃四建"）签订《广东省建设工程标准施工合同- 鑫汇科生产研发基地建设项目室内外装饰装修、给排水及配电工程》，甘肃四建 负责相关配套工程施工，合同金额为 53,517,197.94 元。 （二） 审批情况 公司于 2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于签 订鑫汇科生产研发基地建设项目配套工程合同的议案》，该议案表决情况为：同 意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-007 深圳市鑫汇科股份有限公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任 ...