证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-005 深圳市鑫汇科股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会第九次会议于 2024 年 1 月 16 日审议并通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》，提名刘剑先生为 公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任 期届满时止。 总裁、财务总监、董事会秘书。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次补选公司第四届董事会董事符合《公司法》《北京 ...