深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒(深圳)律师事务所 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20230335-00002 号 致:深圳市鑫汇科股份有限公司 深圳市鑫汇科股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东大 会(以下简称"本次会议")于2024年2月1日(星期四)召开。北京德恒(深 圳)律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派韩雪律师、郑珠玲律师 (以下简称"德恒律师")对本次股东大会进行见证。根据《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《深圳市鑫汇科股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-012 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、补选董事会专门委员会委员的情况 因张勇涛先生辞去公司第四届董事会董事职务，为确保公司董事会专门委员 会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，补选刘剑为公司第四 届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会会议审议通过 之日起至公司第四届董事会任期届满时止。 补选后的各专门委员会委员及主任委员如下： 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于补 选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，该议案表决情况为：同意 5 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 三、本次补选事项对公司的影响 本次补选公司第四届董事会专门委员会委员符合《公司法》、《公司章程》、 《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，不会对公司生产经营造成不利影响。 1、 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-010 深圳市鑫汇科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 29,349,481 股，占公司有表决权股份总数的 61.81%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 3,888,981 股，占公司 ...

1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-011 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及线上方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 1.议案内容： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 董事钟宇因外地出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 因张勇涛先生辞去公司第四届董事会 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-013 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 因谢荣华先生辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务，为确保公司监 事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举肖文松先生为 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事肖文松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日 以通讯方式发出 公司第四届监事会主席，任期自本次监事 ...

（一）任免的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 2 月 1 日召开第四届监 事会第九次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举肖文松先 生为公司第四届监事会主席，该议案表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 选举肖文松先生为公司监事会主席，任职期限自监事会会议审议通过之日起至公司 第四届监事会任期届满时止，自 2024 年 2 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.8%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司第四届监事会监事谢荣华先生辞去监事、监事会主席职务，为确保公司监事 会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举肖文松先生为公司第四 届监事会主席。 二、任命对公司产生的影响 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-014 深圳市鑫汇科股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 本次任命不存在 ...

人事变动 - 2024年1月16日提名刘剑为第四届董事会非独立董事[2] - 因张勇涛辞职，提名刘剑确保董事会正常运作[3] 人员信息 - 刘剑持有公司股份499,900股，占股本1.00%[2] - 刘剑曾任财务职务，2015年5月加入公司，现任副总裁等职[4][5] 合规情况 - 任命未使兼任高管董事和职工代表董事超半数[6] - 任命不存在兼任监事及亲属任职情形[6] - 补选董事合规，不影响生产经营[6]

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-009 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：202 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-007 深圳市鑫汇科股份有限公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 鑫汇科生产研发基地建设项目已开工建设，为加快项目建设进度及满足使用 需求，同时降低整体建设成本并保障质量，拟同步展开该项目室内外装饰装修、 给排水及配电、厂区道路、绿化及围墙等配套工程建设，公司全资子公司鑫汇科 电器集团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）拟与甘肃第四建设集团 有限责任公司（以下简称"甘肃四建"）签订《广东省建设工程标准施工合同- 鑫汇科生产研发基地建设项目室内外装饰装修、给排水及配电工程》，甘肃四建 负责相关配套工程施工，合同金额为 53,517,197.94 元。 （二） 审批情况 公司于 2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于签 订鑫汇科生产研发基地建设项目配套工程合同的议案》，该议案表决情况为：同 意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-003 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及 《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及线上方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事张勇涛因外地出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》 1.议案内容： 因公司第四届董事会董事张勇涛先生辞去董事职务，为确保公司董事会的 正常运作，根据《公司 ...