业绩总结 - 2025年预计购买原材料等金额600万元，2024年1 - 11月实际发生107.081102万元[4] - 2025年预计销售产品等金额1.24亿元，2024年1 - 11月实际发生6956.575275万元[4] - 2025年预计租赁关联方厂房金额240万元，2024年1 - 11月实际发生165.304684万元[4] - 2025年日常性关联交易预计合计金额1.324亿元，2024年1 - 11月实际发生7228.961061万元[4] 未来展望 - 公司预计的关联交易满足日常经营需要，对财务和经营无重大不利影响[17] - 保荐机构对公司2025年日常性关联交易事项无异议[18] 关联交易预计 - 米技炫尚向望虎智能销售产品预计金额不超1.2亿元[5] - 公司向金弘电器采购产品预计金额不超500万元，销售产品预计金额不超100万元[7] - 深圳市瑞海通国际货运代理有限公司为公司提供服务预计金额不超50万元[7] - 公司向深圳市旺狼科技有限公司销售产品预计金额不超300万元[9] - 上海韦乐雅斯投资有限公司向公司提供服务预计金额不超50万元[9] - 公司租赁周锦新、张勇帆厂房预计金额不超220万元，租赁郭立敏物业预计金额不超20万元[10][11] 其他 - 备查文件包含独立董事2024年第二次专门会议决议等[19] - 董事会发布日期为2024年12月12日[20]

审计与交易 - 拟聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[4] - 对2025年日常性关联交易进行预计[7] 授信与议案 - 拟向银行申请不超80000万元综合授信额度[8] - 三项议案均需提交股东大会审议[6][7][9]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由大华变更为天健[2][3] - 2024年12月10日会议通过变更议案并递交股东大会审议[14] 审计费用 - 大华上期和本期审计收费均为40万元（含内控审计）[2] - 2024年审计收费40万元，年报审计30万元；2023年审计收费40万元，年报审计40万元[9] 天健情况 - 2023年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告836人[4] - 2023年收入总额34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[4][5] - 2023年上市公司审计客户706家，收费7.21亿元，同行业541家[5] - 截至2023年末累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[6] - 近三年受行政处罚3次、监管措施15次、自律措施9次[7] 变更理由 - 董事会审计委员会认为天健能满足要求，变更理由充分恰当[15]

会议安排 - 董事会会议于2024年12月10日召开[2] - 拟于2024年12月27日召开2024年第二次临时股东大会[10] 决策事项 - 拟聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[4][6] - 预计2025年日常性关联交易[7] - 拟向银行申请不超80000万元综合授信额度[9] 审议情况 - 部分议案需提交股东大会审议[6][7][9] - 提请召开临时股东大会议案无需提交审议[12]

关联交易金额预计 - 2025年预计日常性关联交易总额1.324亿元，2024年1 - 11月实际发生7228.961061万元[3] - 2025年预计购买原材料等600万元，2024年1 - 11月实际发生107.081102万元[3] - 2025年预计销售产品等1.24亿元，2024年1 - 11月实际发生6956.575275万元[3] - 2025年预计租赁关联方厂房240万元，2024年1 - 11月实际发生165.304684万元[3] 具体关联交易 - 米技炫尚向望虎智能销售产品预计不超1.2亿元，公司持其关联方18%股权[5] - 公司向金弘电器采购不超500万元、销售不超100万元，持其10%股权[7] - 深圳瑞海通提供运输服务预计不超50万元[7] - 公司向深圳旺狼科技销售预计不超300万元，关联方持股51%[9] - 上海韦乐雅斯提供管理咨询服务预计不超50万元[10] - 公司租赁周锦新、张勇帆厂房预计不超220万元[11][13] 交易相关情况 - 2025年日常性关联交易由经营管理层签协议[18] - 预计2025年关联交易满足经营需要，定价公允[19] - 保荐机构认为交易已通过审议，尚需股东大会审议[20] - 关联交易合规，信息披露真实准确完整[20] - 保荐机构对2025年关联交易无异议[20]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2024年12月27日15:30现场开会，26 - 27日网络投票[6][7] - 股权登记日为2024年12月23日[8][9] - 会议地点在深圳光明区尚智科技园鑫汇科会议室[10] 审议议案 - 拟聘请天健为2024年度审计机构[11] - 预计2025年日常性关联交易[12] - 拟申请不超8亿综合授信额度[13] 其他 - 议案（二）对中小投资者单独计票，关联股东回避[15] - 2024年12月27日9:00 - 15:00登记，地点同会议[16] - 联系人为张聪，电话0755 - 27803010，邮箱chkcorp@chkcorp.cn[18]

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-071 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 15:30。 2 ...

国投证券股份有限公司 关于深圳市鑫汇科股份有限公司预计 2025 年日常性关联交 易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国投证券"）作为深圳市鑫 汇科股份有限公司（以下简称"鑫汇科"、"发行人"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人预计 2025 年日常性关联交易 事项进行核查，具体核查情况如下： 一、关联交易基本情况 根据业务发展及生产经营情况，公司对 2025 年度可能发生的日常性关联交 易进行预计，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | 年 月 2024 1-11 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 与关联方实际 发生金额 | 额差异较大的 原因（如有） | | 购买原材料 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-067 深圳市鑫汇科股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务；上期审计收费 40 万元，本期审计收费 40 万元（含内控审计）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 ...

6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：肖文松 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-066 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司年度审计需要，公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日以通讯方式发出 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bs ...