证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-071 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 15:30。 2 ...

国投证券股份有限公司 关于深圳市鑫汇科股份有限公司预计 2025 年日常性关联交 易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国投证券"）作为深圳市鑫 汇科股份有限公司（以下简称"鑫汇科"、"发行人"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人预计 2025 年日常性关联交易 事项进行核查，具体核查情况如下： 一、关联交易基本情况 根据业务发展及生产经营情况，公司对 2025 年度可能发生的日常性关联交 易进行预计，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | 年 月 2024 1-11 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 与关联方实际 发生金额 | 额差异较大的 原因（如有） | | 购买原材料 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-067 深圳市鑫汇科股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务；上期审计收费 40 万元，本期审计收费 40 万元（含内控审计）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 ...

6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：肖文松 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-066 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司年度审计需要，公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日以通讯方式发出 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bs ...

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | 2024 年 1-11 月 与关联方实际发 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | | 生金额差异较大的原因 | | | | | | 生金额 | | | 购买原材料、 | 采购经营所需商品， | | | | | | 燃料和动力、 | 接受加工、运输、管 | 6,000,000.00 | | 1,070,811.02 | 因公司业务发展需要 | | 接受劳务 | 理咨询服务等 | | | | | | 销售产品、商 | 销售芯片、智能控制 | | | | | | | 器、电器、模具等产 | 124,000,000.00 | | 69,565,752.75 | 因公司业务发展需要 | | 品、提供劳务 ...

二、审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于向银行申请授信额度的议案》，该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会 审议。 三、向银行申请授信额度的必要性及对公司的影响 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-070 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、申请授信的基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司经营发展的需 要，保障资金使用需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 80,000 万元的综 合授信额度，授信业务品种包括项目贷款、流动资金贷款、承兑汇票、信用证、 保函、出口业务项下的贸易融资等，在总额度内可循环申请和调节使用。公司可 根据情况向不同银行进行申请，最终以银行机构审批的授信业务品种和额度为准。 在申请授信过程中，公司可以根据授信业务品种和具体情况使用公司资产为相关 授信进行抵押。 上述拟申请授信额度不等于公 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-065 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日以通讯方式发出 5.会议主持人：蔡金铸 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 董事钟宇因外地出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司年度审计需要，公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构。 具体内容详见公司于同日在 ...

股东持股 - 张勇涛持股2776806股，持股比例5.5555%[3] - 深圳市投控东海中小微创业投资企业持股1853141股，比例3.7075%[3] 减持计划 - 张勇涛拟减持不超499800股，不超1%[5] - 深圳投控拟减持不超499800股，不超1%[5] - 3个月内卖出股份不超公司总数1%[6] 减持限制 - 张勇涛减持价不低于发行价（经除权除息）[5] - 张勇涛公开发行前股份锁定期满后两年内减持，价不低于发行价[7] - 张勇涛任董监高每年转让不超25%，离职半年内不转让[8] 其他说明 - 减持计划实施有不确定性[11] - 减持不会导致公司未来12个月控制权变化[10]

| 股东名 | 计划减 | | | | | 拟减 | 拟减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持数量 | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价格区 | 持股 | 持 | | 称 | （股） | 持比例 | 方式 | 期间 | 间 | 份来 | 原因 | | | | | | | | 源 | | | 张勇涛 | | | 大宗 交易 | 自本公告披 | 不低于发行 | 北交 | 个人 | | | 不高于 | 不高于 | 或集 | 露之日起 15 | 价（经除权 | 所上 | 资金 | | | 499,800 | 1% | 中竞 | 个交易日后 | 除息） | 市前 | 需求 | | | | | | 的 3 个月内 | | 取得 | | | | | | 价 | | | | | | 深圳市 | | | | | | | | | 投控东 海中小 | | | 大宗 | 自本公告披 | | 北交 | 基金 | | | | | 交易 | | | | | | 微创业 | 不高于 | 不高于 | 或集 | 露之日起 15 | 根据减持时 | 所上 | 投 ...

公司表现 - 鑫汇科股价创出历史新高，上涨22 82%，股价报35 90元 [1] - 鑫汇科成交量375 65万股，成交金额1 25亿元，换手率13 06% [1] - 鑫汇科最新A股总市值达17 94亿元，A股流通市值10 32亿元 [1] - 鑫汇科最新两融余额为652 56万元，其中融资余额为652 56万元，近10日增加225 81万元，环比增长52 91% [1] 行业表现 - 鑫汇科所属的电子行业整体涨幅为0 70% [1] - 电子行业内股价上涨的有238只，涨停的有成都华微、光华科技等7只 [1] - 电子行业内股价下跌的有226只，跌幅居前的有贝仕达克、中科蓝讯、慧为智能等，跌幅分别为7 21%、4 94%、4 45% [1]