关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | 2024 年 1-11 月 与关联方实际发 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | | 生金额差异较大的原因 | | | | | | 生金额 | | | 购买原材料、 | 采购经营所需商品， | | | | | | 燃料和动力、 | 接受加工、运输、管 | 6,000,000.00 | | 1,070,811.02 | 因公司业务发展需要 | | 接受劳务 | 理咨询服务等 | | | | | | 销售产品、商 | 销售芯片、智能控制 | | | | | | | 器、电器、模具等产 | 124,000,000.00 | | 69,565,752.75 | 因公司业务发展需要 | | 品、提供劳务 ...

二、审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于向银行申请授信额度的议案》，该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会 审议。 三、向银行申请授信额度的必要性及对公司的影响 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-070 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、申请授信的基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司经营发展的需 要，保障资金使用需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 80,000 万元的综 合授信额度，授信业务品种包括项目贷款、流动资金贷款、承兑汇票、信用证、 保函、出口业务项下的贸易融资等，在总额度内可循环申请和调节使用。公司可 根据情况向不同银行进行申请，最终以银行机构审批的授信业务品种和额度为准。 在申请授信过程中，公司可以根据授信业务品种和具体情况使用公司资产为相关 授信进行抵押。 上述拟申请授信额度不等于公 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-065 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日以通讯方式发出 5.会议主持人：蔡金铸 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 董事钟宇因外地出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司年度审计需要，公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构。 具体内容详见公司于同日在 ...

股东持股 - 张勇涛持股2776806股，持股比例5.5555%[3] - 深圳市投控东海中小微创业投资企业持股1853141股，比例3.7075%[3] 减持计划 - 张勇涛拟减持不超499800股，不超1%[5] - 深圳投控拟减持不超499800股，不超1%[5] - 3个月内卖出股份不超公司总数1%[6] 减持限制 - 张勇涛减持价不低于发行价（经除权除息）[5] - 张勇涛公开发行前股份锁定期满后两年内减持，价不低于发行价[7] - 张勇涛任董监高每年转让不超25%，离职半年内不转让[8] 其他说明 - 减持计划实施有不确定性[11] - 减持不会导致公司未来12个月控制权变化[10]

| 股东名 | 计划减 | | | | | 拟减 | 拟减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持数量 | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价格区 | 持股 | 持 | | 称 | （股） | 持比例 | 方式 | 期间 | 间 | 份来 | 原因 | | | | | | | | 源 | | | 张勇涛 | | | 大宗 交易 | 自本公告披 | 不低于发行 | 北交 | 个人 | | | 不高于 | 不高于 | 或集 | 露之日起 15 | 价（经除权 | 所上 | 资金 | | | 499,800 | 1% | 中竞 | 个交易日后 | 除息） | 市前 | 需求 | | | | | | 的 3 个月内 | | 取得 | | | | | | 价 | | | | | | 深圳市 | | | | | | | | | 投控东 海中小 | | | 大宗 | 自本公告披 | | 北交 | 基金 | | | | | 交易 | | | | | | 微创业 | 不高于 | 不高于 | 或集 | 露之日起 15 | 根据减持时 | 所上 | 投 ...

公司表现 - 鑫汇科股价创出历史新高，上涨22 82%，股价报35 90元 [1] - 鑫汇科成交量375 65万股，成交金额1 25亿元，换手率13 06% [1] - 鑫汇科最新A股总市值达17 94亿元，A股流通市值10 32亿元 [1] - 鑫汇科最新两融余额为652 56万元，其中融资余额为652 56万元，近10日增加225 81万元，环比增长52 91% [1] 行业表现 - 鑫汇科所属的电子行业整体涨幅为0 70% [1] - 电子行业内股价上涨的有238只，涨停的有成都华微、光华科技等7只 [1] - 电子行业内股价下跌的有226只，跌幅居前的有贝仕达克、中科蓝讯、慧为智能等，跌幅分别为7 21%、4 94%、4 45% [1]

人事变动 - 原常务副总裁李松林2024年11月30日因个人原因辞职[2] - 李松林持有公司股份0股，占比0%[2] - 离职后不再担任公司其它职务[2] 影响说明 - 辞职未使公司相关人数及比例不符规定[3] - 不会对公司生产、经营产生不利影响[3]

股东减持 - 张勇帆减持前持股280,144股，比例0.56%[3] - 已减持260,000股，比例0.52%，金额4,097,600元[4] - 当前持股20,144股，比例0.04%[4] - 减持时间为2024年8月10日至10月15日，方式为大宗交易[4] - 减持计划未完成，与披露一致，未提前终止[4][6]

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-063 深圳市鑫汇科股份有限公司 三、 备查文件目录 股东关于减持结果的告知文件。 股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股 5%以上 | | | | | | 张勇帆 | 股东的一致 | | 280,144 | 0.56% | 北交所上市前取得 | | | 行动人 | | | | | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： □减持计划实施完毕 √减持时间区间届满 | 股 | 已减持 | 已减 | 减 | | | 减持 | | 减持 | 当前持 | 当前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

深圳市鑫汇科股份有限公司高级管理人员辞职公告 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-062 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）对公司生产、经营上的影响 李松林先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司对李松林先生担任 常务副总裁期间为公司做的贡献表示衷心感谢。 三、备查文件 （一）李松林先生提交的《辞职报告》。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司收到原常务副总裁李松林先生递交的辞职报告，原常务副总裁李松林先生因 个人原因，自 2024 年 11 月 30 日起不再担任常务副总裁。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 个人原因。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表 ...