一、 审议及表决情况 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-070 深圳市鑫汇科股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.09：《修订〈内部审计制度〉》，表决结果：同意 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市鑫汇科股份公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、部门规章相关规定，及 《深圳市鑫汇科股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公 ...

一、 审议及表决情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.08：《修订〈投资者关系管理制度〉》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-069 深圳市鑫汇科股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息 交流，与投资者之间建立长期稳定的投资互动关系，实现公司价值最大化和股东 利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-065 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.04：《制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉》，表决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京证 券交易所（以下简称"北交所"）业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情 形之一的，不得担任公司董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-046 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护深圳市鑫汇科股份有 | 第一条 为维护深圳市鑫汇科股份有限公 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东 | | 司（以下简称"公司"）、股东、职工和 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 织和行为，根据《中华人民共和国公 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-045 深圳市鑫汇科股份有限公司证券事务代表任命公告 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事 会第十九次会议，审议通过了《关于任命证券事务代表的议案》。 任命夏盼娟女士为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公 司本届董事会任期届满时止，自 2025 年 7 月 31 日起生效。该人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 31 日 附件: 夏盼娟女士简历 夏盼娟女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责 的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-044 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次 临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》《股东会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 15:30。 2、 ...

第四届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-043 深圳市鑫汇科股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规《公司章 程》《监事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于废止〈深圳市鑫汇科股份有限公司监事会议事规则〉的议 案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-042 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 27 日以通讯方式发出 5.会议主持人：蔡金铸 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 董事丘守庆、钟宇、潘秀玲因外地出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 根据新《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-041 深圳市鑫汇科股份有限公司 股东拟减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例（%） | 当前持股股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | 份来源 | | 深圳市投控东海中 小微创业投资企业 | 上市前持股 | 1,553,341 | 3.1077% | 北交所上市 | | | 5%以上股东 | | | 前取得 | | （有限合伙） | | | | | 二、 本次减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减 持数量 | 计划减持 | | | 减持 价格 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量占总 | 减持 | 减持 | | 拟减持股 | 拟减持 | | | | 股本比例 | 方式 | 期间 | | 份来源 | ...

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月22日股东会审议通过[2] - 以47,482,941股为基数，每10股派2元现金，共派发现金红利9,496,588.20元[2][3] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归属于母公司未分配利润为55,709,148.13元，母公司为56,602,224.11元[2] 税收情况 - 个人股东、投资基金按持股时间补缴税款[4] - 合格境外投资者按10%税率代扣代缴所得税[5] 时间安排 - 权益登记日为2025年6月12日，除权除息日为6月13日[7] - 2025年6月13日现金红利划入股东资金账户[9]