证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-045 深圳市鑫汇科股份有限公司证券事务代表任命公告 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事 会第十九次会议，审议通过了《关于任命证券事务代表的议案》。 任命夏盼娟女士为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公 司本届董事会任期届满时止，自 2025 年 7 月 31 日起生效。该人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 31 日 附件: 夏盼娟女士简历 夏盼娟女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责 的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-044 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次 临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》《股东会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 15:30。 2、 ...

第四届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-043 深圳市鑫汇科股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规《公司章 程》《监事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于废止〈深圳市鑫汇科股份有限公司监事会议事规则〉的议 案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-042 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 27 日以通讯方式发出 5.会议主持人：蔡金铸 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 董事丘守庆、钟宇、潘秀玲因外地出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 根据新《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-041 深圳市鑫汇科股份有限公司 股东拟减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例（%） | 当前持股股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | 份来源 | | 深圳市投控东海中 小微创业投资企业 | 上市前持股 | 1,553,341 | 3.1077% | 北交所上市 | | | 5%以上股东 | | | 前取得 | | （有限合伙） | | | | | 二、 本次减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减 持数量 | 计划减持 | | | 减持 价格 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量占总 | 减持 | 减持 | | 拟减持股 | 拟减持 | | | | 股本比例 | 方式 | 期间 | | 份来源 | ...

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月22日股东会审议通过[2] - 以47,482,941股为基数，每10股派2元现金，共派发现金红利9,496,588.20元[2][3] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归属于母公司未分配利润为55,709,148.13元，母公司为56,602,224.11元[2] 税收情况 - 个人股东、投资基金按持股时间补缴税款[4] - 合格境外投资者按10%税率代扣代缴所得税[5] 时间安排 - 权益登记日为2025年6月12日，除权除息日为6月13日[7] - 2025年6月13日现金红利划入股东资金账户[9]

减持情况 - 员工持股平台减持前持股871,600股，比例1.7438%[3] - 减持549,182股，占比1.0987%，时间2025.5.6 - 2025.5.26[4] - 减持价格27.16 - 29.24元/股，金额15,427,136.81元[4] - 减持后持股322,418股，比例0.6451%[4] 其他情况 - 无实控人等通过平台减持，与披露一致且未提前终止[4][6]

会议信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月22日15:30召开[4][7][8] - 会议召集通知于2025年4月28日发布，股权登记日为2025年5月15日[7] - 会议采用现场与网络投票方式，现场于深圳召开，网络投票时间为2025年5月21 - 22日[8] 参会情况 - 出席股东及代理人共9人，代表27,698,623股，占比58.3338%[10] - 现场6人，代表24,666,318股，占比51.9477%[10] - 网络投票3人，代表3,032,305股，占比6.3861%[10] - 中小投资者1人，代表734,132股，占比1.5461%[10] 议案表决 - 多项议案如2024年度董事会工作报告等同意股数占比100%获通过[14][16][18][20][22][24][28][29] - 《关于2024年度权益分派的议案》同意24,687,485股，占比89.1289%获通过[26] - 中小投资者对《关于2024年度权益分派的议案》反对734,132股，占比100%[27] 决议情况 - 德恒律师认为会议召集程序有轻微瑕疵，但决议合法有效[31]

会议信息 - 2025年5月22日召开2024年年度股东会[3] - 会议召集人为董事会，主持人为董事长蔡金铸[3] - 会议召开方式为现场投票和网络投票相结合[3] 参会情况 - 出席和授权出席股东会股东9人，持股27,698,623股，占比58.3338%[4] - 通过网络投票股东3人，持股3,032,305股，占比6.3861%[4] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席会议[5] 议案表决 - 9项议案同意股数27,698,623股，占比100%[6][8][10][13][15][17][22][24] - 《关于2024年度权益分派的议案》同意股数24,687,485股，占比89.1289%[20] - 《关于2024年度权益分派的议案》中小股东反对票数734,132股，占比100%[28] 决议情况 - 律师认为公司本次会议召集程序有轻微瑕疵，但决议合法有效[26]

股东会延期 - 2024年年度股东会延期召开[4] - 原现场会议2025年5月20日15:30，延期后为5月22日15:30[6][7] - 原网络投票5月19 - 20日15:00，延期后为5月21 - 22日15:00[6][7] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月15日[6][8] - 会议联系方式电话0755 - 27803010，邮箱chkcorp@chkcorp.cn[10] - 公告发布于2025年5月19日[10]