业绩数据 - 2023 - 2024年前五大客户销售收入占比64.54%和72.17%[10] - 2023 - 2024年净利润2278.35万元和1944.42万元，2024年同比降14.66%[11] - 2023 - 2024年境外销售收入占比18.49%和20.68%[14] - 2023 - 2024年末应收账款账面价值10731.19万元和13458.47万元[15] - 2023 - 2024年应收账款周转率5.28和4.95[15] - 2023 - 2024年末存货账面价值8593.37万元和9010.75万元[16] - 2023 - 2024年存货周转率5.26和5.75[16] 督导情况 - 保荐机构负责2024年度持续督导并出具报告[2] - 督导期公司治理、募资使用合规无违规[2] - 督导期无现场检查情形[2] - 督导期核查2023年度募资等事项并出报告[4] - 督导期公司及股东无违反承诺情况[6] 未来挑战 - 需适应下游市场趋势及时创新[17] - 技术创新不足影响竞争等能力[17] - 需维持技术人员队伍稳定[18] - 核心技术人员流失影响未来发展[18] 股权情况 - 截至2024年末控股股东等股份无质押、冻结[18]

业绩总结 - 2024年境外营收1.28亿元，同比增16.34%，毛利率25.17%，增3.90个百分点[6] - 2024年以47,482,941股为基数，每10股派现2元，预计派9,496,588.20元[5] 新产品和新技术研发 - 2024年新获专利授权23件，含发明专利6件、实用新型专利10件[7] 市场扩张和并购 - 2025年拓展海外、一带一路沿线国家市场业务[4] 其他新策略 - 募投项目变更为鑫汇科生产研发基地建设，主体封顶进入配套施工[8] - 坚持“从芯驱动、数智赋能、全球布局”战略拓展市场[8] - 践行以芯片产品为基础向产业链上下游延伸路径[4] - 设立完善治理架构和制度管控风险[4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为2025年5月14日，地点在全景网“投资者关系互动平台” [3] - 参会人员包括通过网络参加的投资者，以及公司董事长蔡金铸等多位公司人员和保荐代表人 [3] 内部控制与风险管理 - 设立完善治理架构和相关制度，明确各级机构职责权限、议事规则和工作程序，确保决策、执行和监督相互分离制衡，保障股东会决策实施和生产经营管理活动进行 [4] - 对外部和内部风险因素收集研究，采用定量及定性结合方法分析评估，制定行动应对控制风险 [4] 业务发展方向 - 持续巩固IH技术领域市场地位，拓展家用电器智能控制技术上下游产业链和产品应用，通过对外投资整合产业链资源 [4] - 2025年注重拓展海外尤其是一带一路沿线国家市场业务 [4] 现金分红情况 - 2024年以扣除回购专户250万股后的47482941股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），预计派发现金红利9496588.20元，预案在2024年年度股东会审议通过后2个月内实施 [5] 海外业务情况 - 2024年通过多种方式开展海外业务，实现境外营收1.28亿元，同比增长16.34%，毛利率25.17%，同比增加3.90个百分点 [6] - 行业前景广阔，但面临市场竞争、需求波动、国际贸易局势、原材料供应和价格及汇率波动等不确定因素 [6] 核心竞争力与创新成果 - 核心竞争力是研发创新能力，围绕智能控制技术在家用电器领域应用积累多项核心技术，具备核心元件独立研发和综合应用能力 [6] - 2024年新获得专利授权23件，其中发明专利6件，实用新型专利10件 [7] 并购与战略目标 - 若未来进行并购项目，将按规定履行程序并及时信息披露 [7] - 坚持“从芯驱动、数智赋能、全球布局”战略主线，聚焦产品创新，通过数智化转型提升运营效率，拓展海内外市场，对投资项目持续管理 [7][8] 募投项目进展 - 原募投项目因拆迁变更用途为鑫汇科生产研发基地建设项目，目前主体已全面封顶进入配套工程施工阶段，募集资金按规定使用完毕 [8]

财报披露 - 公司于2025年4月28日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 说明会安排 - 2024年年度报告说明会于2025年5月14日15：00 - 17：00举行[4] - 说明会采用网络远程方式在全景网平台举行[4] - 参加人员包括公司董事长蔡金铸等[5] - 提前征集问题截止时间为2025年5月13日12：00[6] 公司信息 - 公司地址为深圳市光明区光明大道380号尚智科技园1栋A座21层[8] - 公司电话为0755 - 27803010[8] - 公司邮箱为chkcorp@chkcorp.cn[8]

股权变动 - 公司控股股东、实际控制人蔡金铸、丘守庆及其一致行动人和众鑫投资合伙企业通过集中竞价方式减持公司股份323,288股，导致合计持股比例从47.3374%下降至46.6906%，权益变动达到1% [1] - 和众鑫投资合伙企业为公司实际控制人一致行动人，丘守庆持有该平台36.99%财产份额并担任执行事务合伙人 [1] 上市及募资情况 - 公司于2022年5月27日在北交所上市，发行价为15.21元/股，保荐机构为安信证券（现国投证券），保荐代表人为胡家彬、吴中华 [1] - 首次公开发行募集资金总额为10,647.00万元，净额为8,720.56万元（未行使超额配售）或10,317.60万元（全额行使超额配售） [1] - 发行费用总额为1,926.44万元（未行使超额配售）或1,926.45万元（全额行使超额配售），其中保荐承销费用为1,010.00万元 [2] 募投项目规划 - 根据招股说明书，公司原计划募集资金12,000.00万元，拟投向智能控制器生产建设项目及研发中心建设项目 [2]

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-032 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日收到员 工持股平台深圳市和众鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"和众鑫"）出具 的《股份减持进展告知函》。和众鑫为公司实际控制人蔡金铸、丘守庆的一致行 动人，由于和众鑫在 2025 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 8 日期间通过集中竞价方式 减持公司股份 323,288 股，导致上述股东合计持有公司股份比例从 47.3374%减 少至 46.6906%，权益变动触及 1%的情形。现将其有关权益变动情况公告如下： 达到 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （一）信息披露义务人基本情况 三、备查文件 一、 | 股东名称 | 变动方式 | 减持股数（股） | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | | 和众鑫 | 集中竞价 ...

一、独立董事的基本情况及独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号—独立董事》的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自 查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事 会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东、实际控制人不存在可 能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、出席会议情况 深圳市鑫汇科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人钟宇作为深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司 生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-030 深圳市鑫汇科股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 260,000 股，占公司总股本 0.52%，可交易时 间为 2025 年 5 月 6 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | | | 本次解除 | | 尚未解除 | | 序号 | 股东姓名 | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | | | 或名称 | | 管理人员 | 售原因 | | 公司总 | | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-014 深圳市鑫汇科股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 在保证公司正常经营的前提下，为合理回报股东，结合公司实际情况和经营 发展需要，公司拟定 2024 年年度权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 55,709,148.13 元，母公司未分配利润为 56,602,224.11 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 49,982,941 股，根据扣除回 购专户 2,500,000 股后的 47,482,941 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,496,588.20 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 深圳市鑫汇科股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7-575 号 深圳市鑫汇科股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称鑫汇科公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的鑫汇科公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供鑫汇科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为鑫汇科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报 ...