公司人事变动 - 鑫汇科于12月30日发布公告，宣布公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了关于聘任蔡棋荣为公司总经理的议案 [2]

公司银行账户资金被冻结事件 - 公司及全资子公司鑫汇科电器集团(广东)有限公司部分银行账户资金被冻结 [1] - 冻结金额合计为6294355.75元 [1] - 冻结金额占公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为2.35% [1] - 冻结金额占公司当前货币资金余额约6.76% [1] 资金冻结原因 - 资金冻结主要因与甘肃第四建设集团有限责任公司的工程建设施工合同纠纷 [1]

公司治理与审计安排 - 鑫汇科于2025年12月10日召开第四届董事会审计委员会2025年第五次会议及董事会第二十三次会议 [2] - 会议审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》 [2] - 公司董事会一致同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度的财务审计和内部控制审计机构 [2] - 该续聘议案将提交公司股东会进行审议 [2]

公司设立与基本信息 - 上海鑫汇科实业发展有限公司于近日成立 [1] - 公司法定代表人为姚光菊 [1] - 公司注册资本为100万元人民币 [1] 经营范围 - 公司经营范围广泛，涵盖日用品、百货、个人卫生用品、纸制品、陶瓷制品、塑料制品、化学产品、医疗器械、橡胶制品、厨具卫具、搪瓷制品、卫生洁具、劳保用品、办公设备耗材、建筑材料、包装材料、安防设备、消防器材、金属制品及家具的销售 [1] - 公司经营业务包括普通货物仓储服务、广告设计与制作、各类技术服务以及专业设计服务 [1] - 公司许可经营项目包括施工专业作业、建设工程施工以及道路货物运输 [1]

公司持股 - 公司全资子公司持有鑫能电器35.00%股份[1] 事故影响 - 鑫能电器成品仓库发生火灾，无人员伤亡[1] - 事故预计影响公司2025年投资收益约 - 250万元[1]

公司基本信息 - 公司于2022年4月1日公开发行普通股700万股，5月27日在北交所上市[6] - 公司注册资本为4,998.2941万元[8] - 公司设立时发行股份总数为3000万股，面额股每股1元[17] 股东信息 - 蔡金铸持股1306.80万股，比例43.56%[17] - 丘守庆持股1069.20万股，比例35.64%[17] - 深圳市和众鑫投资合伙企业（有限合伙）持股391.29万股，比例13.05%[17] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[28] - 董事、高管所持股份上市1年内及离职半年内不得转让[28] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会30日内收回股票买卖收益[30] - 股东对决议撤销请求期限为决议作出60日内[34] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 董事人数不足规定人数三分之二时2个月内召开临时股东会[52] 担保与资产处置 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须股东会审议[50] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需特别决议[80] 董事选举 - 董事得票数须超出席股东会股东所持有效表决权股份（未累积）二分之一当选[90] - 若当选人数少于应选董事，按不同情况处理[92] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[159] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[168] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，需董事会决议[189] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[190][191][192]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会于8月19日召开[4] - 会议召集通知7月31日发布，股权登记日为8月13日[8] - 现场会议8月19日15:30在深圳光明区召开，网络投票时间为8月18 - 19日15:00[9] 参会情况 - 出席现场和网络投票共9人，代表26,694,123股，占比56.22%[11] - 出席现场会议8人，代表24,611,518股，占比51.83%[12] - 参与网络投票1人，代表2,082,605股，占比4.39%[12] - 中小投资者2人，代表200股，占比0.0004%[12] 议案表决 - 多项议案同意24,611,518股，占比92.20%，弃权2,082,605股，占比7.80%[18][19][3.01 - 3.05][3.07 - 3.08] - 修订《利润分配管理制度》同意24,611,518股，占比92.20%，反对2,082,605股，占比7.80%，中小投资者同意200股，占比100%[3.06] 会议结果 - 本次会议所有议案均获有效表决权通过[53] - 会议召集等程序及表决结果合法有效[10][13][17][56]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于8月19日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东9人，持有表决权股份26,694,123股，占比56.22%[3] - 通过网络投票股东1人，持有表决权股份2,082,605股，占比4.39%[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉》同意股数24,611,518股，占比92.20%[5] - 《关于废止〈监事会议事规则〉》同意股数24,611,518股，占比92.20%[5] - 《制定〈会计师事务所选聘制度〉》同意股数24,611,518股，占比92.20%[6] - 《修订〈利润分配管理制度〉》中小股东同意票数200，比例100%[11] 人员变动 - 肖文松、阙利娟、张虹艺三位监事于2025年8月19日离任[14]

会议信息 - 董事会会议2025年8月19日召开，应出席和出席董事均为5人[2][3] - 会议8月14日通讯发出通知[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年半年度报告及半年度报告摘要的议案》，表决5同意0反对0弃权[4][5] - 该议案已通过审计委员会2025年第二次会议审议，无关联交易，无需股东会审议[5] 公告编号 - 《2025年半年度报告》公告编号2025 - 084，摘要编号2025 - 085[5]

股东情况 - 深圳市投控东海中小微创业投资企业（有限合伙）持股1553341股，比例3.1077%[2] 减持计划 - 拟减持不超999600股，占比1.9999%[2] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，15个交易日后3个月内进行[2] 相关说明 - 本次减持未违背承诺，不违反法规，不导致控制权变更[3][4][6] - 减持计划实施有不确定性[5]