本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 减持计划的实施进展 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-016 深圳市鑫汇科股份有限公司 上市前持股 5%以上股东减持股份进展公告 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： □减持数量过半 √减持时间过半 | 股东名称 | 已减持 | 已减 | 减 | 减 | 减持 | 已减持 | 当前持股 | 当前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持 | 持 | 价格 | | 数量（股） | | | | 数量 | 持 | 方 | 期 | 区间 | 总金额 | | 持股 | | | （股） | 比例 | | | | （元） | | 比例 | | | | | 式 | 间 | | | | | | 深圳市投控 | | | | | | | | | | 东海中小微 | | | | | | | | | | 创业投资企 | 0 | 0% | - | - ...

营业收入变化 - 2023年公司营业收入596,536,311.08元，同比下降3.39%[3][4][5] 净利润变化 - 2023年归属于上市公司股东的净利润22,752,301.02元，同比增长4.41%[3][4][5] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,723,307.00元，同比下降36.84%[3][4][5] 总资产变化 - 2023年末公司总资产614,704,110.22元，较期初增长10.53%[3][4] 所有者权益变化 - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益258,048,690.62元，较期初下降0.31%[3][4][5] - 公司回购股份250.00万股致所有者权益下降、每股净资产增长[5] 每股收益变化 - 2023年基本每股收益0.47元，同比增长2.17%[3] 净资产收益率变化 - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为8.83%，上年同期为9.02%[3] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）为4.94%，上年同期为8.34%[3] 每股净资产变化 - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产5.43元/股，较期初增长4.83%[3][4][5]

| 2024-02- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 国投证券股份有限公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 08 | 831167 | 鑫汇科 | 9.1 | 100000 | 司深圳深南大道证券 | 司深圳深南大道本元 | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 营业部 | 卖出营业部 大厦证券营业部 | ...

成交数据 - 鑫汇科成交价8.9元，成交数量150000股[1] - 科润智控成交价3.94元，成交数量100000股[1] - 一诺威成交价5.02元，成交数量100000股[1] - 恒拓开源成交价2.78元，成交数量541498股[1] - 海泰新能成交价3.64元，成交数量100000股[1] - 同惠电子成交价8.45元，成交数量295792股[1] - 万通液压成交价10.22元，成交数量100000股[1] - 利通科技成交价9.5元，成交数量100994股[1] - 克莱特成交价12.13元，成交数量200000股[1] - 旭杰科技成交价3.46元，成交数量100000股[1]

会议信息 - 2024年2月1日在公司会议室现场召开会议[5] - 发出会议通知时间为2024年1月26日，方式为通讯[5] 人员情况 - 应出席监事3人，出席3人[4] - 选举肖文松为第四届监事会主席，任期至第四届监事会任期届满[5][6] 表决结果 - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[6]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会2月1日召开，1月17日发布通知[4] - 现场会议2月1日15:30在深圳光明区召开，网络投票1月31日15:00 - 2月1日15:00[10] 参会情况 - 出席股东及代理人共9人，代表29,349,481股，占比61.81%[12] - 中小投资者代表300,000股，占比0.63%[13] 议案表决 - 多项议案同意股数占比均为100%，所有议案获有效表决权通过[20][22][23][26][27]

人事变动 - 2024年2月1日公司选举肖文松为第四届监事会主席[2] - 肖文松任职至第四届监事会任期届满，持有公司0.8%股份[2] 选举情况 - 选举议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[2] 合规说明 - 任命符合规定，无兼任等不合规情形，不影响经营[4][5] 备查文件 - 《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》[6]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会于2月1日召开[2] - 出席和授权出席股东9人，持股29,349,481股，占比61.81%[3] - 网络投票股东2人，持股3,888,981股，占比8.19%[3] 议案表决 - 补选董事、监事及配套工程合同等议案同意股数29,349,481股，占比100%[5][7] - 子公司变更议案同意股数29,349,481股，占比100%[10] 业务动态 - 签订鑫汇科生产研发基地配套工程合同，金额53,517,197.94元[7] - 部分子公司变更为孙公司，涉及51%股权[9] 人事变动 - 张勇涛、谢荣华2月1日离职，刘剑、阙利娟同日任职[15]

会议信息 - 董事会会议于2024年2月1日召开[3] - 应出席董事5人，实际出席5人[4] 议案情况 - 补选刘剑为第四届董事会相关委员会委员[6] - 补选议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[6] - 补选议案无需回避表决和提交股东大会审议[6]

董事会会议 - 公司于2024年2月1日召开第四届董事会第十次会议[3] 人员补选 - 补选刘剑为公司第四届董事会战略、薪酬与考核委员会委员[2] 委员会构成 - 各委员会委员及主任委员确定[2][5] 议案表决 - 《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》全票通过[3] 公告信息 - 公告日期为2024年2月2日，备查文件为会议决议[6][7]