深圳市鑫汇科股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001052 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn） 编码:京24VO the county of the county of 深圳市鑫汇科股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 11 深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大华会计师喜各所（特殊 区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 (截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华核字[2024]0011001052 号 深 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-019 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以企信方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司总经理汇报 2023 年度工作情况，编制了《2023 年度总经理工作报告 ...

股价与成交量 - 2024年4月17日雅达股份成交价3.7元，成交数量200000股[1] - 2024年4月17日鑫汇科成交价6.98元，成交数量100000股[1] - 2024年4月17日开特股份成交价6.23元，成交数量198000股[1] - 2024年4月17日科润智控成交价3.85元，成交数量100000股[1] - 2024年4月17日威贸电子成交价10.55元，成交数量108888股[1]

人事变动 - 2024年4月12日公司聘任李松林为常务副总裁[2] - 任职至本届董事会任期届满，自4月12日生效[2] - 李松林持股0股，占股本0%[2] 变动原因及合规性 - 聘任是根据公司经营管理需要[3] - 任命程序合规，无违规情形[6][7] 变动影响及文件 - 有利于提高公司经营管理水平[6] - 备查文件有董事会和提名委员会决议[8]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月12日现场召开[2] - 会议通知于2024年4月7日通讯发出[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[3] 人事聘任 - 审议通过聘任李松林为常务副总裁[4] - 任职至本届董事会任期届满[5] - 表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[5]

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-018 深圳市鑫汇科股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 12 日审议并通过了《关于聘任李松林先生为公司常务副总裁的议案》。 聘任李松林先生为公司常务副总裁，任职期限至本届董事会任期届满时止，自 2024 年 4 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 二、任命对公司产生的影响 公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公 司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的 董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-017 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任李松林先生为公司常务副总裁的议案》 1.议案内容： 根据公司经营管理需要，聘任李松林先生为公司常务副总裁，任职期限自本 次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。 具体内 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 国投证券股份有限公 | | 29 | 831167 | 鑫汇科 | 8.6 | 100000 | 司深圳深南大道证券 | 司深圳深南大道本元 | | | | | | | 营业部 | 大厦证券营业部 | | 2024-03- | 832225 | 利通科技 | 11 | 290000 | 民生证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 限公司郑州建设路证 | | 29 | | | | | 司河南分公司 | | | | | | | | | 券营业部 | | 2024-03- | | | | | 平安证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 | | 29 | 832982 | 锦波生物 | 153.22 | 70000 | 司北京东花市证券营 | 限公司太原迎泽桥西 | | | | | | | 业部 | 证券营业部 | | 2024-03- | | | | | 广发证券股份 ...

成交数据 - 2024年3月18日鑫汇科成交价9.17元，成交数量100000股[1] - 2024年3月18日通易航天成交价11.49元，成交数量550000股[1]

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-016 深圳市鑫汇科股份有限公司 上市前持股 5%以上股东减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： □减持数量过半 √减持时间过半 | 股东名称 | 已减持 | 已减 | 减 | 减 | 减持 | 已减持 | 当前持股 | 当前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持 | 持 | 价格 | | 数量（股） | | | | 数量 | 持 | 方 | 期 | 区间 | 总金额 | | 持股 | | | （股） | 比例 | | | | （元） | | 比例 | | | | | 式 | 间 | | | | | | 深圳市投控 | | | | | | | | | | 东海中小微 | | | | | | | | | | 创业投资企 | 0 | 0% | - | - ...