江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-032 江苏森萱医药股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事封乃军因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会议 室 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面、邮件等方式发 出 5.会议主持人：秦建 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于审议<2025 年第一季度报告>的议案》议案 1.议案内容： 江苏森萱医药股份有限公司 具体内容详见公司于同日在北京证券 ...

文章核心观点 2025年4月14日森萱医药发布2024年年度报告，披露机构投资者持股情况，包括机构总数、持股量、占比等，还提及公募基金持股变化[1][2] 机构投资者持股情况 - 截至2025年4月14日，30个机构投资者持有森萱医药A股股份，合计持股3.22亿股，占总股本75.37% [1] - 前十大机构投资者包括精华制药集团等，合计持股比例达73.97% [1] - 相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌0.20个百分点 [1] 公募基金持股变化 - 本期较上一季度持股减少的公募基金有3个，持股减少占比达0.26% [2] - 本期较上一季度新披露的公募基金有24个，包括东财北证50指数发起式A等 [2]

财务相关 - 公司经营资金为人民币15900.0000万[41] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100.00%[13] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额100.00%[13] 内部控制 - 2024年12月31日公司保持有效的财务报告内部控制[7] - 内部控制评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[13] - 公司建立多方面内部控制制度，开展内控评价工作[19][20][21][28] - 公司确定内部控制缺陷具体认定标准且与以前年度保持一致[28] - 报告期内公司财务和非财务报告内部控制均无重大缺陷[34] 公司治理 - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构[14] - 公司将党建工作写入《公司章程》，设立党总支委员会[14] 业务管理 - 公司制定生产、采购、仓储等多项业务管理制度[16][17][18] - 公司审计部每季度跟踪监督募集资金使用情况并出具内部审计报告[23] - 公司工程项目建立了预算、招标造价等控制制度[25] 其他 - 公司人力资源部对员工进行培训及调研[27] - 公司设立内部网站，引入ERP系统和QA系统[27] - 公司制定信息披露管理制度[27]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会，曹翠萍均出席[3] - 2024年召开1次提名、6次审计委员会会议，曹翠萍均出席[3] - 2024年召开一次独立董事专门会议，审议通过相关议案[5] 履职情况 - 2024年曹翠萍现场履职17个工作日考察情况[9] - 2024年曹翠萍未提议召开董事会等会议[10] 其他工作 - 2024年曹翠萍与内审及会计师事务所积极沟通[7] - 曹翠萍关注公司多方面情况维护中小股东权益[8] - 曹翠萍自主学习相关法规和公司制度[11]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会，任勇均出席并投赞成票[3] - 2024年召开1次薪酬与考核、战略委员会会议，任勇均出席[3] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议通过相关议案[4] 履职情况 - 2024年任勇无发表意见及提议召开董事会情况[5][8] - 2024年任勇现场履职15个工作日，自主学习并参加培训[7][9][10]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情况[1] - 董事会认为在任独立董事具备独立性[2]

财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[3] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100.00%[3] - 财务报告内控缺陷定量标准明确[13] - 非财务报告内控缺陷定量标准明确[15] 内部控制 - 内控评价报告基准日无财务报告内控重大缺陷[2] - 内控评价报告基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期内无财务报告内控重大缺陷[17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大缺陷[17] 公司治理 - 公司建立以三会为基础的法人治理结构并制定系列制度[3] - 公司将党建工作写入《公司章程》并设党总支委员会[4] 运营管理 - 公司执行GMP质量体系管理标准并制定生产管理制度[6] - 采购、发票、付款通过ERP程序控制[6] - 销售与收款业务制度明确且控制良好[7] 监督与沟通 - 审计部每季度跟踪监督募集资金使用情况并出具报告[9] - 公司制定《会计核算管理制度》，实现业财系统高度集成[10] - 公司建立工程项目控制制度[11] - 公司建立全面人力资源管理制度[11] - 公司设内部网站，引入ERP和OA系统确保信息沟通[12] - 公司依据企业内控规范体系开展内控评价工作[13]

人员情况 - 2024年末立信合伙人数量为296人[1] - 2024年末立信注册会计师人数为2498人[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743人[1] 业绩数据 - 2024年立信收入总额（未经审计）为50.01亿元[1] - 2024年立信审计业务收入（未经审计）为35.16亿元[1] - 2024年立信证券业务收入（未经审计）为17.65亿元[1] 客户情况 - 2024年立信上市公司审计客户家数为693家[1] 合规情况 - 立信近三年行政处罚5次、监管措施47次，涉及131名从业人员[1][2] 审计聘任 - 公司2024年股东大会通过聘任立信为年度审计机构[3] - 公司认为立信具备独立性，能满足审计要求[5]

业绩总结 - 立信于2025年4月13日对森萱医药2024年度财报出具无保留意见[2] - 2024年关联方往来资金期初余额10557.70万元，期末1709.69万元[9] - 2024年度关联方占用资金利息22.91万元，偿还8709.2万元[9] 企业资金情况 - 精华制药2024年期初往来资金632.25万元，当年还清[9] - 南通江天化学2024年初应收账款464.50万元，期末46.50万元[9] - 山东鲁化森萱2024年初应收账款180.00万元，当年还清[9] - 南通森宣药业2024年初其他应收款5084.20万元，当年还清[9] - 精华制药南通公司2024年初其他应收款2696.75万元，当年还清[9] - 宁夏森萱药业2024年初其他应收款1500.00万元，期末522.9万元[9] 其他 - 非经营性资金占用及关联资金往来表2025年4月13日获董事会批准[10] - 公司金额为15900万元[16]

业绩数据 - 2024年公司实现营收5.37亿元，归母净利润1.24亿元[20] - 研发投入为2863.70万元，占主营业务收入比例为5.33%[28] - 总资产为13.54亿元，纳税总额为4722.24万元[28] - 董监高薪酬2022年为320.08万元，2023年为314.00万元，2024年为292.97万元[92] - 2021 - 2024年度现金分红分别为7684.53万元、8538.37万元、6830.69万元[108] 人员数据 - 研发人员数量为91人，累计授权专利数量为192项，年度新增专利数量为42项[28] - 少数民族员工占比为1.17%，女性员工占比为34.72%，员工总数为599人[29] - 员工培训投入为17.93万元，培训覆盖率为100%，培训场次为674场，总小时数为33820.50小时，接受培训总人次为10919人次[29] - 接受反腐倡廉培训总人数为55人，培训总时长为549.75小时[29] - 管理层接受反商业贿赂及反贪污培训时长58.50小时，员工491.25小时[111] - 管理层接受反商业贿赂及反贪污培训人数5人，员工人次50人[112] 荣誉与资质 - 森萱医药第一党支部获市国资委“五星”级党支部荣誉称号[21] - 公司荣膺第26届中国上市公司“金牛小巨人奖”[22] - 南通公司两个新产品通过国家药监局化学原料药上市申请许可[22] - 南通公司“零(483)”通过美国FDA现场检查[22] - 南通森萱获得南通市级企业技术中心称号[22] - 鲁化森萱牵头编制1,3 - 二氧戊环产品行业标准[22] 未来展望 - 公司将应对气候变化作为可持续发展战略核心议程[119] - 公司将气候变化风险管理纳入整体风险管理体系[126] - 公司不断加大研发投入，聚焦医药核心业务领域[197] 新产品和新技术研发 - 南通公司两个新产品通过国家药监局化学原料药上市申请许可[22] - 报告期内研发投入2863.70万元，占主营业务收入比例5.33%[198] - 公司积极引进并培养人才，打造研发团队[199] 市场扩张和并购 - 2012年4月精华制药收购公司51%股权成为控股股东[32] - 2021年11月公司在北京证券交易所上市[40] 其他新策略 - 2024年公司正式启动首份ESG报告编制工作，成立ESG工作小组[46] - 公司构建多层次、立体化沟通机制与利益相关方保持互动[47] - 公司依据相关标准形成2024年度实质性议题矩阵[51] - 公司制定《党总支工作规则》等党建制度[64] - 公司确立“问需企业发展、问需党员群众实际”工作主线，创新打造“五彩党建”品牌[74] - 公司制定《纪检监察干部若干行为规范》等多项规章制度推动廉洁从业[73] - 公司制定《纪检监察来信来访工作实施办法》，建立信访工作机制[111] - 子公司制定多项研发管理制度，构建创新管理体系[197] - 子公司制定相关制度确保科技人员培训管理规范化[199] - 公司秉持多项原则开展进修培训[199] - 公司设立创新创业专项资金培养创新型技术人才[199]