江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-071 江苏森萱医药股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.22： 修订《总经理工作细则》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）优秀的个人品质，有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公、 民主公道，严于律已，宽以待人等。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构和经营运作系统，明确公司经营管理层的工作权限，规范经营管理 层的工作行为，保证经营管理层依法行使职权、履行职责、承担义务，促进经营 管理的制度化、规范化、科学化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-068 江苏森萱医药股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.19： 修订《董事会审计委员会工作细则》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为强化江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对 公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规和规范性文件以 及 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-086 江苏森萱医药股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京证 券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司 董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.40： 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人 ...

江苏森萱医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.33： 修订《外部信息使用人管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为进一步加强江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，规范外部信息使用人管理事务，确保公平信息披露，避免内 幕交易。根据法律、法规和北京证券交易所的相关规定及《江苏森萱医药股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告、临时报 告正式披露前或重大事项筹划、协商期间，负有保密义务，不得向任何第三人泄 漏相关内容。 第三条 公司依据统计、税收征管等法律法规向有关单位提前报送年度统计 报表等资料 ...

江苏森萱医药股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-072 江苏森萱医药股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.23： 修订《投资者关系管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一章 总则 第一条 为了规范江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，进一步完善公司治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下 统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资 者之间长期、稳定的良好关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》《上市公司投资 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-050 江苏森萱医药股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.01：修订《股东会议事规则》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范江苏森萱医药股份有限公司(以下简称"公司")行为和股东 会的职责权限，保护公司股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-085 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.39： 修订《内部审计制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为建立、健全江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计制度，加强内部审计工作，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性， 保护投资者合法权益，协助提升公司运营效率与公司价值，根据《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《中国 内部审计准则》》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》等法律、行 政法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定， 以及《江苏森萱医药股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本 制度。 第二条 本制度适用于对公司的财务管理、会计核算和生产经营所进行的内 部审计工作。 江苏森 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-054 江苏森萱医药股份有限公司独立董事工作细则 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.05： 修订《独立董事工作细则》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥公司独立董事作用，保护中小股东及利益相关者的利益，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《监 管指引第 1 号》）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规 范性文件以及《江苏森萱医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是 ...

制度审议 - 2025年8月28日第四届董事会第十次会议通过修订资金占用管理制度，待股东会审议[3] 资金占用界定 - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[6] 防范措施 - 与大股东及关联方往来时防止资金占用，禁提供资金和担保[8] - 董事会设防范领导小组，董事长任组长[9] - 责任人监控资金流向，财务定期报告非经营性占用情况[10] 审计与责任 - 外部审计师对占用情况出专项说明，公司公告[10] - 违规占用造成损失相关方担责[12] 清偿与追责 - 建立“占用即冻结”机制，可探索金融创新清偿[12] - 董监高擅自批准占用，董事会追责，涉巨额向股东通报[13]

制度修订 - 2025年8月28日公司召开第四届董事会第十次会议通过修订《信息披露管理制度》议案[2] 披露时间与要求 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告在会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露[8] - 特殊原因变更定期报告预约披露时间，应在原预约披露日5个交易日前修改；5个交易日内变更还需发布变更公告[9] - 业绩预告需披露年度净利润预计值及重大变化原因，重大变化情形包括年度净利润同比变动超过50%且大于500万元、发生亏损或者由亏损变为盈利[11] - 业绩快报、业绩预告中的财务数据与实际数据差异幅度达到20%以上，应及时披露修正公告[11] 报告内容与审计 - 年度报告、中期报告应包含公司基本情况等内容[10] - 年度报告中的财务报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[9] 重大事项披露标准 - 重大诉讼、仲裁涉案金额超200万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露[29] - 控股股东及其一致行动人质押股份占其所持股份比例达50%以上需披露相关情况[31] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，所持股份占公司总股本比例每达5%整数倍需披露[31] - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需披露[33] - 被担保人于债务到期后15个交易日内未履行偿债义务等情况需披露[33] 治理与决策披露 - 公司提供担保需提交董事会审议并披露决议公告和相关公告[25] - 公司应及时披露须经董事会审议的关联交易事项及表决情况[25] - 董事会决议涉及重大信息或需股东会表决的事项，应及时披露决议公告并说明议案内容[22] 减持披露 - 大股东等通过集中竞价减持，首次卖出15个交易日前预披露减持计划，3个月内减持超公司股份总数1%，需在首次卖出30个交易日前预披露[35] - 每次披露的减持时间区间不得超过3个月[35] 人员职责 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要负责人[44] 编制与流程 - 公司财务部负责编制财务报表及附注，组织财务报告公告审计工作并提交财务资料[60] - 各部门、各控股子公司负责人提供编制定期报告所需基础文件资料或数据[60] - 董事会秘书组织编制完整定期报告，完成后提交董事会审议并组织公告工作[60][61] - 临时报告编制由董事会秘书组织完成，不同形式披露有不同流程[61] 违规与责任 - 失职或违规行为致使信息披露违规，公司将视情节处分责任人[78] 制度生效与解释 - 制度由董事会负责解释[85] - 制度经董事会审议通过后生效并实施[85]