审计机构聘任 - 2024年5月13日董事会同意聘立信为2024年财务及内控审计机构[1] - 2024年5月18日股东大会通过聘任立信为审计机构的议案[1] 人员变动 - 立信增加杨丽为2024年度财务报表审计签字注册会计师[1] - 质量控制复核人由刘军改为曹佳[2] 人员资质 - 签字注册会计师杨丽近三年签署2家上市公司[3] - 质量控制复核人曹佳近三年签署及复核6家上市公司[3] 合规情况 - 项目相关人员近三年无相关处罚及处分记录且不存在影响独立性的情形[3] 影响说明 - 变更事项不影响公司2024年度财务报表及内控审计工作[4]

制度审议 - 2024年12月27日公司会议全票同意修订《内部控制制度》议案，无需提交股东大会审议[2] 内控要素与目标 - 内部控制包括内部环境等五大要素[4] - 内部控制目标是保证公司经营合法合规等[4] 内控原则与监督 - 内部控制应遵循全面性等原则[4][5] - 董事会对内部控制总体监控评价，监事会对相关人员监督[7] 内控架构与职责 - 公司构建“三道防线”内控管理架构[8][9][10] - 子公司负责自身内控建立实施[10] 内控措施与管理 - 控制措施包括不相容职务分离控制等[12] - 公司建立会计系统控制和全面预算管理机制[13] 公司治理与风险 - 公司应健全治理机制，明确职责权限[16] - 公司应建立全面风险管理体系[19] 业务环节与关联交易 - 内部控制应涵盖所有业务环节[21] - 公司应加强关联交易控制[21] 子公司管理 - 风险管理办公室关注子公司内控并指导整改[27] - 各职能部门加强对子公司管理控制[27] 绩效考核与报告 - 公司将内控情况纳入绩效考核体系[33] - 审计部每年提交内控评价报告并与年报同时披露[31] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷：利润总额潜在错报≥5%或资产总额潜在错报≥1%[38] - 财务报告内控重要缺陷：利润总额潜在错报2%≤错报＜5%或资产总额潜在错报0.5%≤错报＜1%[39] - 财务报告内控一般缺陷：利润总额潜在错报＜2%或资产总额潜在错报＜0.5%[39] - 直接财产损失金额≥1000万元可认定为重大缺陷[40] - 500万元≤直接财产损失金额＜1000万元可认定为重要缺陷[40] - 直接财产损失金额＜500万元可认定为一般缺陷[42] 非财务报告内控缺陷 - 公司决策程序一般失误等情况需考虑非财务报告内控重要缺陷[40][41] 制度解释与施行 - 本制度由风险管理办公室负责解释和修订，经董事会审议通过后施行[35]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会[3] - 召集人为董事会[4] - 采用现场和网络投票结合方式[6][9] 时间地点 - 现场会议2025年1月16日14:00召开[8] - 网络投票2025年1月15日15:00 - 1月16日15:00[8] - 股权登记日为2025年1月13日[10][11] - 会议地点在江苏省南通市崇川区青年中路198号国城广场A幢21楼会议室[13] 审议议案 - 审议《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[14] - 议案存在对中小投资者单独计票议案，序号为（一）[15] 登记信息 - 登记时间为2025年1月16日9:00 - 11:00[20] - 登记地点同会议地点[20] 联系人信息 - 联系人朱狮章，电话0513 - 85218206，传真0513 - 85609407，费用自理[20]

制度通过 - 2024年12月27日公司第四届董事会第七次会议全票通过《内部重要信息报备制度》[2] 报告情形 - 诉讼涉案超200万元且占净资产绝对值10%以上需报告[7] - 拟签重要购销合同金额500万元以上需报告[7] - 营业用主要资产变动超30%需报告[9] - 担保后被担保人未偿债需报告[9] - 董监高无法履职超3个月需报告[9] - 5%以上股份股东股份被质押等需报告[10] 报告要求 - 各单位在拟提交等时报告重大事项[10] - 向董事长及董秘报告进展[11] - 信息报告人第一时间电话报告，24小时内交书面文件[12] 后续处理 - 董秘分析上报信息，需披露时提请程序并公开[13] 责任规定 - 第一责任人制定制度、指定联络人并备案[14] - 重大信息资料需第一责任人签字[14] - 未及时上报追究责任，违规造成损失处分[15] 生效时间 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[18]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月27日在江苏省南通市召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意5票，关联董事回避，需提交股东大会[6] - 《关于新制定公司相关内部管理制度的议案》同意7票，无需提交[6] - 《关于修订<内部控制制度>的议案》同意7票，无需提交[7][8] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意7票[8]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月27日在南通召开，现场加通讯方式[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] - 会议主持人是秦建[3] 议案情况 - 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[5] - 表决同意2票，关联监事秦建回避，议案待股东大会审议[6]

制度相关 - 2024年12月27日董事会全票通过新制定内部管理制度议案[2] - 制度自2024年12月30日董事会审议通过生效[17] 战略规划 - 以五年规划为主，每五年重新制定一次[10] - 最后一年8月前总结，8 - 10月编制下一个五年规划[10] - 非编制年度，下年度方案四季度结合经营计划制定[11] 组织与实施 - 董事会是战略决策机构，审议通过后实施[6] - 战略委员会负责可行性研究与监控[7] - 战略领导小组由董事长任组长等[7] 文档管理 - 战略规划文档由董事会办公室保管并保密[15] 经营计划 - 年度经营计划四季度制定，报审批后实施[13]

关联交易数据 - 2025年预计购买原材料等关联交易金额为1500万元，2024年初至披露日实际发生123.64万元[4] - 2025年预计销售产品等关联交易金额为4000万元，2024年初至披露日实际发生929.42万元[4] - 2025年预计其他关联交易金额为2150万元，2024年初至披露日实际发生891.15万元[4] - 2025年预计关联交易合计金额为7650万元，2024年初至披露日实际发生1944.22万元[4] 公司财务数据 - 南通产业控股集团有限公司2023年度总资产710994.91万元，净资产314734.63万元，营业收入74888.59万元，净利润3461.89万元[6] - 精华制药集团股份有限公司2023年度总资产31850.11万元，净资产28042.65万元，营业收入15117.51万元，净利润2764.67万元[7] - 南通药业有限公司2023年度总资产1054.67万元，净资产1034.55万元，营业收入0万元，净利润1.44万元[8] - 某公司2023年度总资产74.29万元，净资产61.76万元，营业收入142.94万元[9] - 南通季德胜科技有限公司2023年总资产209.83万元，净资产17.33万元，营业收入302.09万元，净利润 - 49.09万元[10] - 江苏森萱医药股份有限公司2023年净利润有6.36万元、29.74万元等不同数据，各主体2023年财务数据有差异[10][13] - 东力（南通）化工有限公司2023年总资产44637.04万元，净资产42578.10万元，营业收入20547.56万元，净利润6399.45万元[11][12] - 陇西保和堂药业有限责任公司2023年总资产7513.53万元，净资产 - 4637.57万元，营业收入10231.28万元[12] - 南通醋酸化工2023年度总资产354602.70万元、净资产199394.66万元、营业收入300833.66万元[17] 公司注册资本 - 南通产业控股集团有限公司注册资本500000万元[5] - 精华制药集团股份有限公司注册资本81418.0908万元[6] - 南通季德胜科技有限公司注册资本1350万人民币[10] - 保和堂（亳州）制药有限公司注册资本23647万人民币[10] - 江苏金丝利药业股份有限公司注册资本15947.5867万人民币[13] - 南通江天化学注册资本14436万人民币[14] - 南通国信环境科技注册资本1020.41万人民币[15] - 中海油销售南通注册资本7480.9万人民币[16] - 南通醋酸化工注册资本20738.1万人民币[17] 其他要点 - 2024年12月27日公司召开会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，尚需提交股东大会审议[19] - 公司与关联方交易价格按市场方式确定，定价公允合理[21] - 公司经营管理层在预计日常关联交易范围内根据业务需要签署相关协议[22] - 关联交易是公司业务发展和生产经营正常所需，具有必要性[23] - 关联交易不会对公司财务状况和经营成果造成不良影响[23] - 备查文件包括第四届董事会第七次会议决议等[24] - 董事会公告日期为2024年12月30日[25]

制度制定 - 2024年12月27日公司董事会全票通过制定《舆情管理制度》议案[2] 舆情定义与分类 - 舆情包括媒体负面不实报道等[3] - 舆情分为重大舆情和一般舆情[3][4] 管理架构 - 舆情领导小组由董事长任组长[5] - 领导小组办公室设在董事会办公室[6] 处理原则与流程 - 处理原则包括快速反应等[7][8] - 报告流程为部门报办公室再报相关人员[8] 处理措施 - 处理措施包括自查等[9] - 重大舆情处置需领导小组决策[9][10] 制度生效与解释 - 制度自审议通过之日起生效[14] - 由董事会负责制定并解释[14]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合方式，重复表决以第一次结果为准[6][7][9] 时间地点 - 现场会议2025年1月16日14:00召开，网络投票1月15日15:00 - 1月16日15:00[8] - 股权登记日为2025年1月13日，会议地点在南通[10][11][13] 审议议案 - 审议《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，对中小投资者单独计票[14][15] 登记及联系信息 - 登记时间为2025年1月16日9:00 - 11:00，地点同会议地点[19] - 会议联系人朱狮章，有联系电话和传真，费用自理[19]