公司基本信息 - 公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会相关职权[2] - 公司注册地由江苏省泰州市市场监督管理局改为南通市数据局，统一社会信用代码为91321200748720948H[3] - 2020年7月27日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，2021年11月15日在北交所上市[3] - 公司已发行股份总数为426,918,340股，股本结构为普通股426,918,340股，其他类别股0股[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[6] - 上市前直接持有10%以上股份或可实际支配10%以上股份表决权的相关主体，其持有的公开发行前股份自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理[6] - 公司董事、高级管理人员持有的本公司股份自上市之日起12个月内不得转让[6] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司及全资子公司会计账簿、会计凭证[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会等提起诉讼[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在事实发生前五个工作日内向公司书面报告[11] 股东会相关规定 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的2/3（即5人）时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[18] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，独立董事中至少有1名会计专业人士[46] - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[53] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[53] 利润分配与财务 - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[66] - 公司可采取现金、股票或两者结合方式分配利润，现金分红优先[67] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[67] 其他规定 - 公司制定期报告和临时报告应在北交所网站和符合规定条件的媒体发布，并置备于公司住所、证券交易所供公众查阅[73] - 公司应在不晚于年度股东大会召开之日举办年度报告说明会，且至少提前2个交易日发布通知[78] - 有三种情形公司应当修改章程，如法规修改、公司情况变化、股东大会决定[78]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3] - 现场会议9月16日14:00召开，网络投票9月15 - 16日15:00进行[8] - 股权登记日为9月12日，登记在册普通股股东有权出席[10] - 会议地点为江苏省南通市崇川区青年中路198号国城广场A幢21楼会议室[13] 审议议案 - 续聘会计师事务所、取消监事会并修订《公司章程》等多项议案[14] - 议案2.00为特别决议议案，议案4.09对中小投资者单独计票[16] 登记相关 - 登记方式多种，时间为9月16日9:00 - 11:00，地点同会议地点[17] 制度修订 - 公司修订多项管理制度及办法[27] 其他 - 法人股东授权委托书需法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章[28]

报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要议案[5][6] - 审议通过《2025年1 - 6月募集资金专项报告》议案[6] 机构聘用 - 拟继续聘用立信会计师事务所为2025年度审计机构，待股东会审议[7][8] 章程修订 - 拟取消监事会并修订《公司章程》，待股东会审议[9] - 拟废止公司《监事会议事规则》，待股东会审议[10][11]

会议信息 - 会议于2025年8月28日在江苏南通召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等议案全票通过[6] - 《续聘会计师事务所》等议案待股东会审议[9][10] - 18个子议案均通过，部分需股东会审议[12][17] 其他事项 - 审议通过召开2025年第二次临时股东会议案[18] - 备查文件含董事会及审计委员会决议[20]

股本结构 - 公司于2020年6月30日核准首次公开发行6000万股，每股面值1元[5] - 公司注册资本为42691.834万元[5] - 公司已发行股份总数为426918340股，均为普通股[10] 股份限制与权益 - 控股股东等公开发行前股份12个月内不得转让[18] - 董事、高管上市12个月内不得转让股份，任期内每年不超25%，离职6个月内不得转让[18] - 持有5%以上股份特定人员6个月内反向买卖股票收益归公司[19] 股东权利与决议 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[22][23] - 股东可对违法决议请求法院认定无效或撤销[23] - 四种情形下股东会、董事会决议不成立[25] 公司治理架构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，至少1名会计专业人士[77] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事至少2名，至少1名专业会计人士[94] - 提名、薪酬与考核、战略委员会均由3名董事组成[96][97][98] 人员任职规定 - 董事任期3年，独立董事连续任职不超6年[69][70] - 兼任高级管理人员职务的董事等总计不超董事总数1/2[70] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[103] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[108] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有最低比例要求[111] - 调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[114] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 董事会每年至少召开两次定期会议[81] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[95] 其他 - 公司设董事会秘书负责信息披露等事务[103] - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[108] - 公司章程自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[149]

关联交易制度修订 - 2025年8月28日公司召开会议审议通过修订《关联交易管理制度》议案，尚需股东会审议[2] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[7] 关联交易形式 - 公司关联交易包括购买或出售资产、对外投资、提供担保等多种形式[10] 关联交易豁免审议情况 - 公司与关联方进行一方以现金认购另一方公开发行证券等9种关联交易时可免予按关联交易方式审议[11] 关联交易定价原则与方法 - 关联交易主要遵循市场价格原则，无市场价按协议价，有国家定价则按国家价执行[12] - 关联交易定价方法有市场价、成本加成价、协议价等[12] 关联交易规范要求 - 公司应防止关联人干预经营，关联交易应具商业实质且价格公允[14] - 公司与关联方的关联交易应签书面合同并按规定披露[15] - 公司应防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源[15] 关联交易审议权限 - 股东会审议批准成交金额（除担保外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的关联交易[18] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易需董事会审议[19] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易需董事会审议[19] 董事会审议要求 - 董事会审议关联交易需过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过[18] - 出席董事会的非关联董事人数不足3人，交易提交股东会审议[18] 股东会审议要求 - 股东会审议关联交易时，关联股东不参与投票，其所代表股份不计入总数[18] 关联交易金额处理 - 预计关联交易金额超本年度预计总额，公司就超出事项提交审议披露[20] 关联交易担保规定 - 公司为控股股东等关联方提供担保，关联方应提供反担保[24] - 公司为持有本公司5%以下股份股东提供担保，相关股东股东会回避表决[24] 关联交易执行规定 - 关联交易未获批准或确认不得执行，已执行未获批准公司有权终止[31] 关联交易披露要求 - 关联交易公告应包含交易概述、董事会表决等八项内容[25] - 关联交易应按公司章程及《信息披露管理制度》及时披露[25] - 首次发生的日常关联交易，公司在协议签署后及时披露[26] - 已审议通过且执行中主要条款未变的日常关联交易，在定期报告披露[26] - 可在披露上一年度报告前预计本年度关联交易总金额[27] - 实际执行超出预计金额，公司就超出事项履行审议程序[27] 制度其他规定 - 制度与其他规定抵触时，以其他规定为准[29] - 制度中“以上”“以下”含本数，“过”“超过”不含本数[29] - 关联交易决策等文件由董事会办公室保管10年[29] - 本制度经股东会审议通过后生效并实施[29]

会议审议 - 2025年8月28日召开第四届董事会第十次会议，通过修订《董事会提名委员会工作细则》[2] 提名委员会构成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 委员会运作 - 设主任委员1名，由独立董事担任，主持工作[6] - 会议提前3天通知，主任不能出席可委托他人主持[14] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[14] 关联议题处理 - 关联委员回避，无关联委员过半数出席可开会，决议需全体无关联委员通过[15] 其他规定 - 《公司章程》规定1%以上股份股东有提名董事权利[12] - 工作细则自董事会审议通过后生效实施[18]

薪酬管理办法修订 - 2025年8月28日董事会通过修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，待股东会审议[3] 薪酬构成与发放 - 高管年薪制，含基本、绩效、奖励薪酬，基本与规模、绩效与业绩挂钩[9] - 基本薪酬按月发，绩效薪酬年度结束后六个月内发，不满一年按时间算[15] 绩效考核 - 年度考核，年初定目标，年中监测，次年初出结果[14] 指标与调整 - 确立年度净利润指标原则上不低于前三年均值[15] - 薪酬体系随经营状况调整，重大变化报董事会批准[17] 生效与废止 - 办法股东会通过后生效，2022年办法废止[19]

战略委员会细则修订 - 2025年8月28日公司审议通过修订《董事会战略委员会工作细则》[2] 战略委员会构成 - 成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 会议规则 - 每年至少召开1次会议，提前3天通知，召集人等可要求临时会议[13] - 2/3以上委员出席可举行会议，决议须全体委员过半数通过[14] - 关联委员回避时，过半数无关联委员出席可举行，决议须全体无关联委员通过[18] 档案保存 - 会议档案保存期限为10年[15]

制度修订 - 2025年8月28日审议通过修订《内幕信息知情人管理制度》[2] 内幕信息范围 - 经营方针变化、重大投资等属内幕信息[7] - 单笔或连续十二个月内涉案超200万元且占净资产绝对值10%以上重大诉讼属内幕信息[7] - 大股东或实控人持股情况变化属内幕信息[7] - 大股东股份被质押属内幕信息[8] 管理职责 - 董事会负责内幕信息登记备案，董秘组织实施，董办为日常办事机构[4] 保密要求 - 公司人员做好内幕信息保密，未经批准不得外泄[5] - 提供非公开信息遵循规定[6] - 内幕知情人配合报送，如实准确完整填写信息并及时送达材料[6] - 公司保证填报材料真实准确完整，董事出具书面承诺[6] - 董事会及时登记报送档案材料，董事长与董秘签署确认意见[6] 档案保存与报备 - 内幕信息知情人档案保存至少10年[12] - 年报和中报披露后10个交易日提交报备文件[13] - 重大事项披露后10个交易日提交报备文件[14] - 收购报告披露后10个交易日提交报备文件[15] 股票自查 - 年报披露日前6个月、中报披露日前3个月为股票买卖自查期[13] - 董事会决议披露日前6个月为股票买卖自查期[14] - 收购报告披露日前6个月为股票买卖自查期[15] 其他要求 - 信息披露前控制知情人范围[20] - 内幕知情人信息公开前不得买卖股票[20] - 做好内幕信息流转登记和汇总[22] - 内部数据使用要求签保密承诺或发告知函，外报材料需批准备案[23] - 控股股东讨论重大事项控制知情范围，股价异动告知董秘[23] - 定期报告前不得泄露报表数据[23] - 内幕知情人负有保密责任，公司告知义务[25] - 沟通不提供内幕信息，不代替信息披露[25] - 控制知情范围，股价异动澄清[26] - 大股东不得滥用权利索取内幕信息[26] - 内幕知情人违规处罚赔偿[26] - 保荐人擅自披露信息公司保留追责权[26] - 内幕知情人犯罪移交司法，处罚报送并公告[27]