江苏森萱医药股份有限公司 一、会议召开基本情况 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-043 江苏森萱医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要再经其他部门批准， 也不需要再履行其他手续。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 5 月 13 日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会 议审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》。公司董事会根据本次董 事会及 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-042 江苏森萱医药股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 12 年 审计服务；上期审计收费 60 万元，本期审计收费 58 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 ...

一、会议召开和出席情况 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-038 江苏森萱医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴玉祥 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：南通市崇川区观音山街道青年中路 198 号国城生活广场 A 座 21 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 329,740,113 股，占公司有表决权股份总数的 77.237280%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 19,407,393 股，占公司有表决权股份总数的 4.545926%。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 （ ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-041 江苏森萱医药股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事封乃军因出差以通讯方式参与表决。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会议 室 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 8 日 以书面、邮件等方式发 出 5.会议主持人：秦建 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》议案 1.议案内容： 江苏森萱医药股份有限公司 具体内容详见公司于同日在北京证券 ...

业绩表现与原因分析 - 2023年公司营业收入和净利润出现下滑，主要原因是含氧杂环类二氧六环产品需求下降及竞争加剧导致销价大幅下降 [4] 募投项目变更与进展 - 公司将募投项目由“20吨/年利托那韦、30吨/年双嘧达莫原料药新改扩项目”变更为“年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项目”，目前已投入604.48万元，正在建设中 [4] 未来发展战略 - 公司围绕“五年再造一个新森萱”，将继续聚焦主业，做精原料药、做大新材料、做专中间体，布局仿制药和创新药，并落实“国内国际双循环”的营销策略 [4] ESG报告规划 - 公司正在准备ESG报告，将从组织架构建设、历史数据收集、文化理念传输等方面入手，时机成熟后将披露 [4] 新药进展 - 公司新药来特莫韦尚未形成销售，目前正在与下游制剂生产厂家洽谈 [5] 市值管理措施 - 公司将通过完善治理、创新技术、开发新品、开拓市场等手段提升业绩，并加强与资本市场沟通，促进公司价值发现 [6] 子公司复工情况 - 子公司宁夏森萱尚未复工，公司正在积极协调，具体影响详见2024年4月17日公告 [7] 现金管理与投资策略 - 公司持有5到6亿现金，未来将围绕“做精原料药、做专中间体、做大新材料、布局创新药和仿制药”战略，执行“聚焦产业链，高效投资”策略，积极寻找优质投资项目 [8]

募集资金情况 - 2020年7月13日发行6000万股普通股，募资3.24亿元，净额3.00084亿元[2] - 截止2023年12月31日，募集资金余额1.031959亿元[2] 募投项目变更 - 2023年同意变更募投项目实施主体，投资金额变为3300万元[3] 资金使用安排 - 剩余5000万元、2592.08万元及孳息用于南通森萱、南通公司补流[3] 专户开设情况 - 南通森萱、江苏森萱、南通公司开设多个专户用于不同项目[5][6]

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-037 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 江苏森萱医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 7 日、2024 年 5 月 10 日 活动地点：公司通过中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）采用 网络远程的方式召开业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告说明会的投资者。 上市公司接待人员：公司董事长吴玉祥先生；公司董事会秘书、财务负责人 朱狮章先生；开源证券保荐代表人张姝女士。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司业绩已持续增长多年，请问 2023 年突然出现下滑的原因？ 江苏森萱医药股份有限公司 回复：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注和支持！ ...

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-036 江苏森萱医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2020 年 7 月 13 日，江苏森萱医药股份有限公司发行普通股 60,000,000 股， 发行方式为询价发行，发行价格为 5.40 元/股，募集资金总额为 324,000,000 元， 实际募集资金净额为 300,084,000 元，到账时间为 2020 年 7 月 16 日，为规范募 集资金管理，保护投资者合法权益，根据相关规定，公司对募集资金进行专户 存储管理，并与开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"）、江苏张家 港农村商业银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金专户三方监管协议》； 截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额 10,319.59 万元。 二、 本次增设募集资金专户并签署三方监管协议的情况 江苏森萱医药股份有限公司 江苏森萱医药股份有限公司 | 开户主体 | 开户银行 | 募集资金专户账号 | 募 ...

公司投资评级 - 买入（维持）[1] 报告的核心观点 - 森萱医药是国内特色原料药优质企业，产业链整合树立行业地位，锂电应用有望拓展产品市场 [1] - 看好特色原料药未来发展前景与含氧杂环在新能源车等新领域拓展应用，森萱医药持续扩展产品矩阵以及多年积累的市场地位有望带来新一轮成长空间 [1] 根据相关目录分别进行总结 1. 公司：特色原料药优质企业，产业链整合树立行业地位 - 主营业务：原料药与医药中间体、含氧杂环类协同产业布局 - 原料药：2022年营收同比增加19%，2019年以来毛利率波动上升 [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] - 含氧杂环类：国内最大二氧五环、二氧六环生产供应商之一，2023年印度市场竞争加剧 [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23] - 医药中间体：总体毛利率趋稳，2023年氯系列由于下游农药行情利润承压 [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][24][25][26][27][28][29][30][31] - 发展历程：外延并购整合产业链，实际控制人为南通市国资委 [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][32][33] - 财务状况：受中间体市场环境影响，2023年收入利润承压 [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46] 2. 行业：成长性与盈利性兼备，原料药行业前景可期 - 概念解析：原料药行业壁垒较高，利润空间较大 [51][52][53][54][55] - 行业发展：大量专利药到期，叠加政策利好推动原料药行业发展 - 人口老龄化背景下，医药行业增长态势良好 [56][57][58] - 大量专利药即将到期，2020-2024年仿制药替代空间约为170-340亿美元 [59][60] - 带量采购导致仿制药价跌量升，特色原料药价格受到影响小+受益需求增长 [61][62] - 行业趋势：政策推动产业整合升级，行业集中度进一步提升 [51][52][53][54][55] - 市场规模：原料药市场规模广阔，新能源车拉动含氧杂环新增长 - 原料药：行业成长空间广阔，全球规模预期保持年增6% [63][64][65][66][67][68][69][70][71] - 抗肿瘤药：2023年全国等级医院抗肿瘤药销售额1265亿元，同比增长5% [72][73] - 抗癫痫药：2021年我国抗癫痫药市场销售额65.47亿元，同比增长10.74% [74][75][76][77] - 抗艾药：2021年中国HIV药物市场规模为3.94亿美元，同比增长18% [78][79][80][81][82][83][84] - 含氧杂环：二氧五环2020年国内供应量17.4万吨，新能源车拉动需求增长 [85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785][786][787][788][789][790][791][792][793][794][795][796][797][798][799][800][801][802][803][804][805][806][807][808][809][810][811][812][813][814][815][816][817][818][819][820][821][822][823][824][825][826][827][828][829][830][831][832][833][834][835][836][837][838][839][840][841][842][843][844][845][846][847][848][849][850][851][852][853][854][855][856][857][858][859][860][861][862][863][864][865][866][867][868][869][870][871][87

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-032 江苏森萱医药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼 会议室 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以日以书面、邮件 等方式发出 5.会议主持人：吴玉祥 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事袁拥军、钱卫峰、沈小燕、任勇因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案 ...