江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-047 江苏森萱医药股份有限公司 关于子公司复产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 二、对公司的影响 本次停产期间，宁夏森萱积极配合相关主管部门的调查，在相关部门的监督 指导下严格按照国家相关法律、法规、规程、规范进行生态环境保护全面整顿治 理和自查自纠，配合完成了当地政府有关部门的相关工作，预缴环境修复保证金 250 万元，停产期间，宁夏森萱制定了后续安全生产及市场维护方案。 三、公司对恢复生产相关工作安排 （一）制定了严密的开车方案，做好开车前的环保安全设施的检查确认工 作，做好对员工的复产前教育培训； （二）按照要求落实各项复产准备工作，确保所有环保设施运行正常，安 一、基本情况 2024 年 4 月 17 日，江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于子公司停业整顿的公告》 （公告编号：2024-003）。 2024 年 7 月 19 日，公 ...

会议安排 - 2024年5月13日通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[7] - 2024年5月14日刊登召开股东大会通知公告[8] - 现场会议于2024年5月29日14:00召开，网络投票时间为5月28 - 29日[8] 参会情况 - 出席现场会议3人，代表股份308,899,340股，占比72.355603%[12] - 参与网络投票1人，代表股份212,604股，占比0.0498%[12] - 参与股东大会共4人，代表股份309,111,944股，占比72.405403%[12] 议案审议 - 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》赞成票309,111,944股，占比100%[13] - 反对票0股，弃权票0股[14] 结果说明 - 本次股东大会相关事项符合规定，表决结果合法有效[15]

江苏森萱医药股份有限公司 2.会议召开地点：：南通市崇川区观音山街道青年中路 198 号国城生活广场 A 座 21 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-044 江苏森萱医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 5.会议主持人：吴玉祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 309,111,944 股，占公司有表决权股份总数的 72.405403%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 212,604 股，占公司有表决权股份总数的 0.0498%。 （三 ...

权益分派 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月13日股东大会通过[2] - 以总股本426,918,340股为基数，每10股派1.6元现金[3] - 本次共计派发现金红利68,306,934.40元[2] 时间安排 - 权益登记日为2024年6月4日，除权除息日为6月5日[6] - 委托代派现金红利6月5日划入股东账户[7] 利润与税收 - 权益分派基准日母公司未分配利润72,761,452.80元[2] - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东每10股派发1.44元[4]

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-044 江苏森萱医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.会议召开地点：：南通市崇川区观音山街道青年中路 198 号国城生活广场 A 座 21 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴玉祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 309,111,944 股，占公司有表决权股份总数的 72.405403%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 ...

之 江苏汇典律师事务所 关于江苏森萱医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏/ 江苏省镇江市檀山路 汇典律师楼 邮编:212001 传真:0511-85600148 电话:0511-83815006 网址: http://www.hdlawyer.com.cn/ 江苏汇典律师事务所(以下简称"本所")接受江苏森萱医药股份有限公 司(以下简称"森萱医药"或"公司"）委托,指派本所宋家明律师和梁玮律 师出席森萱医药 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"), 对本次股东大会的合法性进行见证,并出具本法律意见书。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等法律、法规和规范性文件及《江苏森萱医药股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")出具。 二〇二四年五月 江苏汇典律师事务所 关于江苏森萱医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 汇典意字[2024]第【308】号 致:江苏森萱医药股份有限公司 为出具本法律意见书,本所律师审查了森萱医药本次股东大会的有关文件 和材料。本所律师得到森萱医药如下保证,即其已提供了本所律师认 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-046 江苏森萱医药股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 447,972,391.44 元，母公司未分配利润为 72,761,452.80 元。本次权益分派共计派发现金红利 68,306,934.40 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 426,918,340 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.6 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 1 ...

公司业绩下滑原因 - 含氧杂环类二氧六环产品在疫情后需求量下降、国内外竞争加剧导致销价大幅下降，影响公司整体营业收入和净利润[5] 募投项目变更及进展 - 将募投项目由"20吨/年利托那韦、30吨/年双嘧达莫原料药新改扩项目"变更为"年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项目"[5] - 新项目已取得相关行政许可，正在建设过程中，截至报告期末已投入604.48万元[5] ESG报告披露计划 - 公司正在从组织架构建设、历史数据收集、文化理念传输等方面做准备，时机成熟将会披露ESG报告[5] "五年再造一个新森萱"的具体措施 - 聚焦主业，在产业链的上下游寻求发展空间[5] - 坚持"做精原料药、做大新材料、做专中间体、布局仿制药和创新药"的发展战略[5] - 突出"完善的质量体系和法规注册"核心竞争优势[5] - 建立管理优势和成本优势[5] - 落实"国内国际双循环"的营销策略[5] 新药来特莫韦进展 - 报告期内尚未形成销售，正在与下游制剂生产厂家洽谈中[6] 市值管理措施 - 完善公司治理、创新技术、开发新品、开拓市场等手段提升业绩回报投资者[6] - 主动与资本市场专业投资机构、分析师以及普通投资者多渠道进行沟通，实现公司价值的传递[6] 子公司宁夏森萱停工影响 - 公司正在积极协调复工相关事宜，具体影响情况详见公司相关公告[7] 现金储备及未来投资计划 - 公司秉承稳步经营方针，看好医药产业发展前景[6] - 未来将围绕"做精原料药、做专中间体、做大新材料、布局创新药和仿制药"的发展战略，执行"聚焦产业链，高效投资"的策略[6] - 在保障投资安全的基础上，积极寻找合适的投资项目，增强公司发展后劲[6]

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-040 江苏森萱医药股份有限公司 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼 会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 8 日以书面、邮件等方式 发出 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事袁拥军因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 江苏森萱医药股份有限公司 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《拟变更 2024 ...

江苏汇典律师事务所 关于江苏森萱医药股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 江苏 江苏省镇江市檀山路 8 号汇典律师楼 邮编: 212001 电话:0511-83815006 传真:0511-85600148 网址: http://www.hdlawyer.com.cn/ 二〇二四年五月 江苏汇典律师事务所 关于江苏森萱医药股份有限公司 2023 年年度股东大会之 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》〈以下简称"《公司法》")等 法律、法规和规范性文件及《江苏森萱医药股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了森萱医药本次股东大会的有关文件和 材料。本所律师得到森萱医药如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本 法律意见所必需的材料,所提供的原始材料、副本及复印件等材料、口头证言均 符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见,不对会议审 ...