会议信息 - 会议于2024年8月26日在江苏省南通市召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要议案，3票同意[5][6] - 审议通过《2024年1 - 6月募集资金专项报告》议案，3票同意[7]

募集资金情况 - 2020年公开发行6000万股新股，发行价5.40元/股，募资总额32400万元，净额30008.40万元[2] - 原拟募资20000万元，超募10008.40万元，拟补流[3][7] - 截至2024年6月30日，报告期使用募资5554.50万元，累计使用26408.58万元[4] - 募资账户累计利息收入600.36万元，理财收益648.16万元，支付手续费0.18万元，余额4848.16万元[4] 资金使用计划 - 2020年拟用不超1.8亿元闲置募资买银行保本型理财产品等[8] - 2020年拟用公开发行补流募资借款给南通公司偿债不超10000万元[8] - 2020年拟用补流募资无息借款给南通公司、南通森萱日常支出，总额度不超4000万元[9][10] - 2021年拟用补流募资无息借款给南通公司、南通森萱日常支出，总额度不超3000万元[10] - 2023年拟将3300万元用于利托那韦、琥布宗原料药项目，7592.08万元及孳息给南通公司及南通森萱永久补流[11] 项目投资情况 - 变更前拟投资30008.40万元，变更后拟投资30900.48万元[17] - 3300万元用于建设年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药项目[17][19] - 利托那韦、琥布宗项目达产后年销售收入30910万元，年均净利润2668万元，税后投资回收期3年[23] - 特色原料药新、改、扩项目调整后投资总额为0[28] - 补充流动资金调整后投资总额10000.00万元，截至期末投入进度102.41%[28] - 年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项目总投资3300万元，已投入1717.58万元，投入比例70.37%[29] - 补充流动资金项目一总投资7592.08万元，已投入3836.92万元，投入比例50.54%[29] - 补充流动资金项目二总投资10008.40万元，未投入，投入比例100%[29] - 募投项目合计总投资30900.48万元，已投入5554.50万元，剩余26408.58万元[29] 其他资金安排 - 公司本期将2000万元闲置募集资金用作银行定期存款，1600万元用作七天通知[30] - 2020年公司审议通过使用超募资金101437735.85元永久补充流动资金[30] - 公司后续购买2000万元定期存款和1600万元七天通知，其余资金存放募集资金专用账户[31] - 超募资金及承诺投资项目未使用募集资金产生的收益用于补充公司及子公司流动资金[31]

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-053 江苏森萱医药股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 江苏森萱医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼 会议室 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面、邮件等方 式发出 5.会议主持人：吴玉祥 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事袁拥军、沈小燕、任勇、曹翠萍因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-052 江苏森萱医药股份有限公司 2024 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行募集资金基本情况 公司本次募集资金用于特色原料药新、改、扩建设项目及补充流动资金，拟 募集资金总额 20,000 万元，其中：特色原料药新、改、扩项目拟投资金额 10,000 万元，补充流动资金 10,000 万元。原拟募集资金总额 20,000.00 万元，最终募 集资金扣除发行费用后超募资金 10,008.40 万元，综合考虑公司建设项目情况和 江苏森萱医药股份有限公司 流动资金情况，公司拟将该超募资金用于补充公司及各全资子公司流动资金（含 子公司偿还对外流动资金借款）。 （二）募集资金使用情况及当前余额 截至 2024 年 6 月 30 日止，公司报告期内使用募集资金 5,554.50 万元,募集 资金累计已使用 26, ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-054 江苏森萱医药股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会议 室 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以书面、邮件等方式发 出 5.会议主持人：秦建 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事封乃军、童军因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的 议案》 江苏森萱医药股份有限公司 1.议案内容 ...

股份情况 - 本次解除限售数量75,000股，占总股本0.0176%，8月23日可交易[2] - 无限售股份426,787,090股，占比99.9693%[4] - 有限售股份131,250股，占比0.0307%[5] - 公司总股本426,918,340股[5] 股东相关 - 解除限售股东为成剑，因离职解除限售[3] - 减持将提前披露信息，无损害公司利益情况[7][9]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-049 江苏森萱医药股份有限公司股票解除限售公告 | 股份 | 2、个人或基金 | 0 | 0% | | --- | --- | --- | --- | | | 3、其他法人 | 0 | 0% | | | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 131,250 | 0.0307% | | | 总股本 | 426,918,340 | 100% | 四、其它情况 本次解除限售的股东如属于《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等规定的减 持预披露主体，若后续减持股份，将在减持前及时履行信息披露义务。 五、备查文件 一、本次股票解除限售数量总额为 75,000 股，占公司总股本 0.0176%，可交易 时间为 2024 年 8 月 23 ...

新产品获批 - 公司全资子公司南通公司获吲哚菁绿《化学原料药上市申请批准通知书》[1] - 通知书编号2024YS00828等，有效期至2029年8月12日[1][2] 产品信息 - 包装规格有250g/袋等多种[1] - 用作感光染料，用于诊断肝脏疾病等[3] 未来展望 - 获批将丰富产品线，拓展国内市场，推动“双循环”策略[4] - 药品销售受多种因素影响，具体情况有不确定性[4]

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-048 江苏森萱医药股份有限公司 关于全资子公司获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 江苏森萱医药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 近日，江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司精华 制药集团南通有限公司（以下简称"南通公司"）获得国家药品监督管理局核 准签发的吲哚菁绿《化学原料药上市申请批准通知书》，现就相关情况公告如 下： 一、原料药基本情况 通知书编号：2024YS00828 登记号：Y20220001072 受理号：CYHS2360024 化学原料药名称：通用名称：吲哚菁绿 英文名/拉丁名：Indocyanine Green 化学原料药注册标准编号：YBY69962024 有效期：18 个月 包装规格：250g/袋；500g/袋；1kg/袋；1.5kg/袋；2.0kg/袋； 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标签及生产工艺照料所附执行 ...

子公司动态 - 2024年4月17日披露子公司停业整顿公告[3] - 2024年7月19日宁夏森萱复产[3] 复产相关 - 宁夏森萱预缴环境修复保证金250万元[4] - 公司制定开车方案并检查环保安全设施[5] - 公司落实复产准备确保环保设施正常运行[5] 管理要求 - 公司强化组织领导压实环保安全生产责任[6] - 公司要求宁夏森萱夯实环保安全基础管理[6] - 公司要求宁夏森萱严格执行安全环保规章制度[6] - 公司要求宁夏森萱优化安全生产方案[6] 后续工作 - 公司全力组织宁夏森萱复产后生产经营工作[6]