苏州轴承厂股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 9 月 19 日审议通过《关于制定及 修订公司部分内部管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.01：制定《信息 披露暂缓、豁免管理制度》，该子议案无需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 该议案表决情况：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州轴承厂股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称公司）和其他信息披露义务人 信息披露暂缓、豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露 义务，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件和《苏州轴承厂股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 制度。 证券代码： ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-089 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 9 月 19 日审议通过《关于制定及 修订公司部分内部管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.13：修订《舆 情管理制度》，该子议案无需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 该议案表决情况：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州轴承厂股份有限公司舆情管理制度 苏州轴承厂股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高苏州轴承厂股份有限公司（以下简称公司）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者合法权益，根据《北京证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《苏州轴承厂股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，特制订本制 ...

苏州轴承厂股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-072 公司第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 9 月 19 日审议通过《关于制定及 修订公司部分内部管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.02：修订《内 部审计制度》，该子议案无需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 该议案表决情况：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州轴承厂股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称公司） 的内部审计工作，提 高审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《企业内部控 制基本规范》《北京证券交易所股票上市规则》以及《苏州轴承厂股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员对公司、全资及控股 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-070 苏州轴承厂股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 9 月 19 日审议通过《关于制定及 修订公司部分内部管理制度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.11：修订《对外 投资管理制度》，该子议案需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 该议案表决情况：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州轴承厂股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称公司）对外投资行为，降低 对外投资风险，提高对外投资收益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、规 则和《苏州轴承厂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司的具体情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-083 苏州轴承厂股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 9 月 19 日审议通过《关于制定及 修订公司部分内部管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.11：制定《董事、 高级管理人员持股变动管理制度》，该子议案无需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 该议案表决情况：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州轴承厂股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州轴承厂股份有限公司（以下简称公司、本公司）董事、高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-068 苏州轴承厂股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 9 月 19 日审议通过《关于制定及 修订公司部分内部管理制度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.09：修订《独立董 事专门会议制度》，该子议案需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 该议案表决情况：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州轴承厂股份有限公司独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善苏州轴承厂股份有限公司（以下简称公司）的法人治理， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文 件以及《苏州轴承厂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程 ...

苏州轴承厂股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-064 公司第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 9 月 19 日审议通过《关于制定及 修订公司部分内部管理制度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.05：修订《承诺管 理制度》，该子议案需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 1 / 4 该议案表决情况：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州轴承厂股份有限公司承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称公司）及其相关方的承诺 行为，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关 方承诺》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等法律法规、部门规章和规则指引的规定，并结合《 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 9 月 19 日审议通过《关于制定及 修订公司部分内部管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.06：修订《董 事会提名与薪酬考核委员会工作细则》，该子议案无需提交 2025 年第二次临时股东 会审议。 该议案表决情况：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州轴承厂股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称公司）董事及高级管理人员的 产生，完善公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《苏州轴承厂股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本工作细则。 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-078 苏 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-071 苏州轴承厂股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州轴承厂股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称公司）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保护投资者特 别是中小投资者合法权益，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试 行)》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》及其他 相关法律、法规和规范性文件和《苏州轴承厂股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-085 苏州轴承厂股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十四会议于 2025 年 9 月 19 日审议通过《关于制定及修订 公司部分内部管理制度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.16：制定《防范控股股 东及关联方占用资金管理制度》，该子议案需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 该议案表决情况：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州轴承厂股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度 （一）经营性占用资金指控股股东及其他关联方通过采购、销售、相互提供劳务 等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性占用资金指为控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、广 1 / 4 第一章 总则 第一条 为建立防范控股股东及关联方占用苏州轴承厂股份有限公司（以下简称公 司）资金的长效机制，杜绝控股股 ...