证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-082 苏州轴承厂股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 9 月 19 日审议通过《关于制定及 修订公司部分内部管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.10：制定《董事、 高级管理人员离职管理制度》，该子议案无需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 该议案表决情况：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州轴承厂股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员离 职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《北京证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《苏州轴承厂股份有限公司章程》 （以下 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-080 苏州轴承厂股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 9 月 19 日审议通过《关于制定及修 订公司部分内部管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.08：修订《重大信 息内部报告制度》，该子议案无需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 该议案表决情况：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州轴承厂股份有限公司重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称公司）为规范重大信息内部报告工 作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整 地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-084 苏州轴承厂股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 9 月 19 日审议通过《关于制定及 修订公司部分内部管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.12：制定《子公 司管理制度》，该子议案无需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 该议案表决情况：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州轴承厂股份有限公司子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州轴承厂股份有限公司（以下简称公司、本公司）对子公司的 管理，确保子公司规范、高效、有序运作，持续提高公司整体资产运营质量，更好地 保障公司健康、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等法律、法规、规范性文件以及《苏州轴承厂股份有限公司章程 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-073 苏州轴承厂股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 9 月 19 日审议通过《关于制定及 修订公司部分内部管理制度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.13：制定《会计师 事务所选聘制度》，该子议案需提交股东会审议。 该议案表决情况：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 分章节列示制度主要内容： 1 / 7 第四条 公司选聘会计师事务所时，应当由董事会审计委员会（以下简称审计委 员会）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会 审议批准前聘请会计师事务所开展审计工作。 第二章 会计师事务所执业质量要求 苏州轴承厂股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续聘、改聘， 下同）会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-077 苏州轴承厂股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 9 月 19 日审议通过《关于制定及 修订公司部分内部管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.05：修订《董事 会审计委员会工作细则》，该子议案无需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 该议案表决情况：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州轴承厂股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对苏州轴承厂股份有限公司（以下简称公司）财 务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，进一步 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则》等法律法 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-074 苏州轴承厂股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 9 月 19 日审议通过《关于制定及 修订公司部分内部管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.03：修订《董 事会秘书工作制度》，该子议案无需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 该议案表决情况：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州轴承厂股份有限公司董事会秘书工作制度 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加相关会议，查阅有 1 / 5 关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事、财务负责人及 其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。任何机构及个 人不得干预董事会秘书的正常履职行为，董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍 或者严重阻挠时，可以向北京证券交易所（以下简称北交所 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-079 苏州轴承厂股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 9 月 19 日审议通过《关于制定及 修订公司部分内部管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.07：制定《董 事会战略与可持续发展委员会工作细则》，该子议案无需提交 2025 年第二次临时股 东会审议。 该议案表决情况：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州轴承厂股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应苏州轴承厂股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，践行可 持续发展理念，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，加强决策科学性，进一步完 善公司治理结构、履行社会责任、推动公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-075 苏州轴承厂股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 9 月 19 日审议通过《关于制定及 修订公司部分内部管理制度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.14：修订《内幕信 息知情人登记管理制度》，该子议案需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 该议案表决情况：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州轴承厂股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州轴承厂股份有限公司（以下简称公司）内幕信息管理，防控 内幕交易风险，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-076 苏州轴承厂股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 9 月 19 日审议通过《关于制定及 修订公司部分内部管理制度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.15：制定《董事、 高级管理人员薪酬管理制度》，该子议案需提交股东会审议。 该议案表决情况：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州轴承厂股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级 管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司稳定持续发展。根据 《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件规定及《苏州轴承厂股份有限公司章程》 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-067 苏州轴承厂股份有限公司独立董事制度 一、 审议及表决情况 第二条 独立董事，是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 独立董事必须独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人 1 / 11 公司第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 9 月 19 日审议通过《关于制定及 修订公司部分内部管理制度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.08：修订《独立董 事制度》，该子议案需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 该议案表决情况：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州轴承厂股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经 营层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关 ...