证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-066 苏州轴承厂股份有限公司募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 第一章 总则 第一条 为加强苏州轴承厂股份有限公司（以下简称公司）募集资金管理，提高募 集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》（以下简称《募集资金管理指引》）等规定以及《苏州轴承厂股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关要求，结合公司的实际情况，特制定 本办法。 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券（包括 公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特定对象发行 证券募集的资金，公司实施股权激励计划募集的资金及中国证监会另有规定的除外。 募集资金投资项目（以下简称募投项目） ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-092 苏州轴承厂股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人曹迪，已充分了解并同意由提名人苏州轴承厂股份有限公司董事会提名为苏州 轴承厂股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州轴承厂股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则的 要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 一、本人已同时符合以下条件： （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-093 苏州轴承厂股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 提名人苏州轴承厂股份有限公司董事会，现提名罗来千为苏州轴承厂股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任苏州轴承 厂股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与苏州轴承厂股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （ ...

关于取消监事会及修订《公司章程》公告 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-058 苏州轴承厂股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规 定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 1 为维护苏州轴承厂股份有限公司 | 条 | | 第 | 1 | 条 为维护苏州轴承厂股份有限公司 | | （以下简称"公司"、"本公司"）、股东 | | | | | （以下简称公司、本公司）、股东、职工和 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | | | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 行为，充分发挥公司党组织的政治核心作 | | | | | 为，充分发挥公司党组织的政治核心作 | | 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人刘亮，已充分了解并同意由提名人苏州轴承厂股份有限公司董事会提名为苏州 轴承厂股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州轴承厂股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-096 苏州轴承厂股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则的 要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-095 苏州轴承厂股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 提名人苏州轴承厂股份有限公司董事会，现提名刘亮为苏州轴承厂股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任苏州轴承厂 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与苏州轴承厂股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-090 苏州轴承厂股份有限公司非职工代表董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 19 日审议并通 过： 提名张文华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 2,674,425 股，占公司股本的 1.6459%， 不是失信联合惩戒对象。 提名彭君雄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 2,645,913 股，占公司股本的 1.6284%， 不是失信联合惩戒对象。 提名韦颖博女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名张海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-094 苏州轴承厂股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人罗来千，已充分了解并同意由提名人苏州轴承厂股份有限公司董事会提名为苏 州轴承厂股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州轴承厂股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则的 要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-091 苏州轴承厂股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 提名人苏州轴承厂股份有限公司董事会，现提名曹迪为苏州轴承厂股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、 兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任苏州轴承厂股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与苏州轴承厂股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-097 苏州轴承厂股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 经本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开公司 2025 年 第二次临时股东会，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现 重复投票的以第一次有效投票结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 9 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 10 月 8 日 15:00—2025 年 10 月 9 日 15:00。 ...